SAFEMOON CTO Thomas Smith Признается виновным в $200M Крипто мошенническом деле

ЕРЕВАН (CoinChapter.com) — Томас Смит, главный технолог SafeMoon LLC, признал себя виновным в связи с криптовалютным мошенничеством на сумму более 200 миллионов долларов. Смит изменил свою позицию с не виновен на виновен 20 февраля в федеральном суде в Бруклине. Судья по делам магистрата Черил Поллак председательствовала на слушании.

Судья Поллак рекомендовал судье окружного суда США Эрику Комите принять новое признание вины Смита. Смит признал себя виновным в сговоре по мошенничеству на фондовом рынке и сговоре по мошенничеству с использованием проводов.

CTO SafeMoon Томас Смит отзывает заявление о невиновности и признает свою вину в деле о мошенничестве с криптовалютой на $200 млн. Источник: PACER Потенциальные сроки заключения для Смита

Обвинения в отношении Смита несут за собой серьезные наказания. За сговор по мошенничеству с использованием средств связи предусмотрен максимальный срок лишения свободы в 20 лет, в то время как за сговор по мошенничеству с ценными бумагами предусмотрен максимальный срок в 25 лет тюрьмы.

Документы суда зафиксировали признание вины Смита, что стало ключевым событием в деле против руководителей SAFEMOON.

Обвинения против руководителей SAFEMOON

В ноябре 2023 года Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявили обвинения Смиту, генеральному директору SafeMoon Брейдену Джону Карони и создателю токена Кайлу Наги.

Прокуроры обвинили их в заговоре по фрауду с ценными бумагами, заговоре по фрауду с проводами и заговоре по отмыванию денег.

SEC обвиняет SafeMoon и руководителей в мошенничестве на сумму 200 млн долларов и проведении незарегистрированного предложения криптовалютных ценных бумаг. Источник: SEC

Эти руководители якобы продвигали криптовалютный токен под названием SafeMoon (SFM). Они говорили инвесторам, что пул ликвидности был заблокирован и недоступен. Обвинение утверждает, что руководители получили доступ к этим средствам и использовали их лично.

Исполнители якобы взяли $200 миллионов

SEC и прокуратура заявляют, что Смит, Карони и Надь взяли более 200 миллионов долларов из ликвидности токена SFM и потратили их на роскошные автомобили и недвижимость.

SafeMoon (SFM) достиг пика капитализации между $5.7 миллиарда и $8 миллиардов. Однако его стоимость упала почти вдвое 20 апреля 2021 года, после того как появились отчеты о том, что ликвидность пула не была заблокирована.

Статус исполнительных директоров SAFEMOON

Власти арестовали Смита и Карони после обвинений, в то время как Кайл Наджи остается на свободе и, как сообщается, находится в России.

Предположительно, Кайл Наги из SafeMoon был обманут российской ФСБ после бегства от обвинений в мошенничестве с криптовалютой на 200 миллионов долларов. Источник: Newsweek

Генеральный директор Брейден Джон Карони продолжает отрицать свою вину. Карони также пытался отбросить обвинения в апреле прошлого года. Ранее в этом месяце Карони запросил отсрочку суда, упоминая потенциальные изменения в криптополитике, обещанные бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Известно, что судья Комитета отклонил просьбу Карони. Судебное разбирательство по делу Карони запланировано на 7 апреля, с ожидаемым началом судебного заседания, на котором будут изложены обвинения против него.

Заместитель генерального директора SafeMoon Томас Смит признал себя виновным в деле о мошенничестве с криптовалютой на 200 миллионов долларов