SAFEMOON CTO Признание виновности потрясает мир криптовалют

• CTO SafeMoon Томас Смит признал себя виновным в заговоре по мошенничеству с ценными бумагами и заговоре по мошенничеству с проводами.
• Прокуроры утверждают, что руководители SafeMoon получили более 200 миллионов долларов от инвесторов, лживо утверждая, что ликвидность токена была заблокирована.

Главный технологический директор SafeMoon LLC Томас Смит признал себя виновным в заговоре по мошенничеству с ценными бумагами и заговоре по мошенничеству с проводками в деле, связанном с якобы многомиллионной схемой мошенничества с криптовалютой.

Согласно документам суда от 20 февраля, Смит отозвал свою первоначальную не признаюсь виновным позицию и явился перед судьей мирового судьи Шерил Поллак в федеральном суде Бруклина, чтобы вступить в позицию виновного. Судья Поллак предложила судье округа США Эрику Комити принять данное заявление в качестве признания вины, что может привести к многолетнему заключению.

Возможный срок заключения за заговор по мошенничеству с проводами достигает до 20 лет, но заговор по мошенничеству с ценными бумагами позволяет наложить наказание до 25 лет. Согласно текущим обвинениям, инвесторы столкнулись с ложной информацией относительно защиты ликвидности SafeMoon в сочетании с официальным отклонением денежных средств на личные счета.

Прокуроры утверждают, что было растратлено $200 миллионов фондов

В ноябре 2023 года Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявили обвинения Смиту вместе с его сообвиняемыми, генеральным директором SafeMoon Брейденом Джоном Карони и создателем проекта Кайлом Наги. Как отмечалось в наших новостях, трое преступников столкнулись с уголовными обвинениями за разработку обманных операций, вводивших клиентов в заблуждение относительно безопасности их системы ликвидности.

Официальные заявления утверждали, что бизнес-руководители обманули инвесторов, ложно заявив, что фонды своего токен-пула обеспечены от любого доступа, включая их собственный. Прокуроры отметили отсутствие безопасности пула ликвидности во время своего расследования, которое показало, что обвиняемые выкачали из пула более 200 миллионов долларов. Украденные деньги ушли на оплату роскошных автомобилей, недвижимости и различных личных активов.

SafeMoon (SFM) достиг своей пиковой рыночной стоимости в $8 миллиардов до того, как крупная распродажа снизила ее стоимость на 50% 20 апреля 2021 года. Недавнее снижение рыночной стоимости проекта произошло, когда эксперты обнаружили доказательства, опровергающие утверждения о заблокированных пулах ликвидности.

Согласно уголовным обвинениям, Наги продолжает уклоняться от ареста, несмотря на заключение других подсудимых. Из источников СМИ следует, что предполагается, что Наги скрывается в России, в то время как его конкретное местоположение остается неизвестным.

Карони борется с обвинениями по мере приближения даты суда

В отличие от Смита, Карони заявил о своей невиновности и активно оспаривает обвинения. Защитники, включая Карони, подали заявления о прекращении своих обвинений в апреле 2023 года, в то время как Смит подал аналогичный запрос в сентябре того же года.

Когда Карони подал свою защитную ходатайство, он попросил отсрочки в своем суде на основе возможных изменений в политике бывшего президента США Дональда Трампа. По мнению Карони, планируемое регулирование криптовалюты Трампа может привести к отмене по крайней мере одного из его ожидающих уголовных обвинений.

Однако Суд Комитета отклонил запрос и подтвердил, что судебный процесс Карони будет продолжен по расписанию, а открытие заседания назначено на 7 апреля.