Фирма блокчейн-аналитики Arkham недавно выявила и публично нанесла на карту два кошелька Tron, связанные с Центральным банком Ирана (Bank Markazi). В совокупности они содержат приблизительно 344 миллиона долларов в замороженных USDT. Ранее эти кошельки были внесены в санкционный список в апреле Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США и связывались с деятельностью, связанной с Корпусом стражей исламской революции — подразделением «Кодс» и «Хезболлой».

Замороженные средства в стейблкоинах были ограничены Tether по запросам американских властей. Arkham объединила эти кошельки в единую страницу для поиска, чтобы помочь аналитикам и следователям отслеживать связанные потоки транзакций и устанавливать адреса, имеющие отношение к делу.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

05-14 00:52

Blockchain TAC предлагает 10% вознаграждение в стиле white-hat за возвращение украденных активов на $2.8M

05-14 00:38

Кроссчейн-мост TAC подвергся атаке на 2,8 млн долларов; фонд планирует продажу токен-резерва, чтобы компенсировать ущерб

05-13 03:01

Казначейство USDC отчеканило 250 миллионов USDC в сети Solana сегодня

05-12 02:46

TRC20-USDT взлетает до 89,3 миллиарда и устанавливает новый максимум за всю историю 12 мая

05-11 12:27

Tether выпустил 6 миллиардов USDT на Ethereum и Tron за 3 недели, сжёг 2 миллиарда USDT на Ethereum

Детальный анализ