Штаб-квартира Bithumb была обыскана полицией Южной Кореи, депутат Ким Бён Ки замешан в лоббировании назначения на должность для сына

Согласно сообщению южнокорейского СМИ News1 от 8 июня, полиция Южной Кореи начала поисково-обыскные и арестные действия в отношении местной крупной криптовалютной биржи Bithumb, расследуя предполагаемый случай, в котором неаффилированный с партиями член парламента Ким Бён Ки якобы использовал политическое влияние, чтобы устроить сына на должности в нескольких криптовалютных компаниях. Сын Ким Бён Ки в январе 2025 года устроился на работу в Bithumb и проработал около шести месяцев.

Обвинения по делу Ким Бён Ки и ход допросов

По подтверждённой временной шкале, приведённой в сообщениях News1 и других СМИ, ключевые события следующие:

В феврале 2026 года полиция вызывала на допрос в качестве свидетелей руководителей нескольких криптовалютных бирж;

В марте 2026 года полиция провела обыски и выемки в офисе Bithumb, а также в Bithumb Financial Tower;

В апреле 2026 года следователи продолжали вызывать и допрашивать соответствующих лиц, а Ким Бён Ки в шестой раз явился и был допрошен;

Недавно СМИ раскрыли, что Ким Бён Ки на заседаниях парламентского комитета по вопросам государственных дел (политики) несколько раз задавал вопросы руководителям Dunamu, что вызвало сомнения у общественности — не использует ли он запросы в рамках работы комитета для «прикрытия» фигурантов расследования. Полиция пока не объявляла, будут ли дальнейшие вызовы.

Штрафы Bithumb по AML в 2026 году: подтверждённые меры регулятора

Согласно официальной резолюции южнокорейского финансового регулятора, Bithumb в марте 2026 года получила штраф в размере 24,5 млн долларов (часть источников в пересчёте приводит около 33,5 млрд вон) и меру частичной приостановки деятельности на шесть месяцев. Причиной стали выявленные в ходе проверок регулятора в 2025 году серьёзные недостатки в KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег), включая конкретные ограничения — приостановку регистрации новых пользователей. После подачи Bithumb судебного иска южнокорейский суд в конце апреля 2026 года временно приостановил исполнение меры по прекращению деятельности, ожидая результатов разбирательства.

Часто задаваемые вопросы

Какую должность занимает Ким Бён Ки в парламентском комитете и почему это вызывает подозрения в конфликте интересов?

Парламентский комитет по вопросам государственных дел напрямую курирует финансовые надзорные органы и является ключевым комитетом, который формирует и рассматривает политику финансового регулирования. Ким Бён Ки также является членом этого комитета, при этом его сын ранее работал в криптовалютной бирже, находившейся под надзором финансового регулирующего органа, что создаёт двойной статус — «надзорного лица» и «заинтересованного лица» компании, находящейся под регулированием. В дальнейшем СМИ отмечали, что в ходе запросов в комитете Ким Бён Ки несколько раз задавал вопросы Dunamu, что вызвало обвинения в «прикрытии» стороны, подлежащей расследованию. Следствие продолжает уточнять, существовали ли конкретные взаимовыгодные обмены.

Каков текущий статус исполнения AML-штрафа Bithumb?

Судя по подтверждённому ходу правового процесса, в марте 2026 года финансовый регулятор Южной Кореи вынес решение о штрафе в размере 24,5 млн долларов и частичной приостановке деятельности на шесть месяцев; после подачи Bithumb судебного иска в конце апреля 2026 года южнокорейский суд временно приостановил исполнение меры по прекращению деятельности в ожидании результатов последующего разбирательства. Статус исполнения части штрафа и окончательные результаты судебного процесса на момент публикации ещё не определены.

Как поправки к южнокорейскому закону «О защите пользователей виртуальных активов» влияют на требования комплаенса бирж вроде Bithumb?

Согласно имеющимся сообщениям, южнокорейский парламент рассматривает поправки к закону «О защите пользователей виртуальных активов», которые могут дополнительно обязать биржи нести безусловную ответственность за компенсацию пользователям потерь. Действующие нормы с момента вступления в силу в 2024 году: за шесть лет у пяти крупнейших бирж произошло 57 инцидентов, а сумма компенсаций достигла 7 млрд вон. Окончательные формулировки поправок и сроки их принятия на момент публикации ещё не определены.