По данным ChainCatcher, бразильская федеральная полиция вчера заморозила около 10 миллиардов реалов (примерно $196 миллионов) в активах в рамках операции Commodity, направленной против преступной группы, занимавшейся оборотом наркотиков и использовавшей криптовалюты для отмывания доходов. С 2021 года банда переправила из Рио-де-Жанейро в Европу более 6,5 тонны кокаина. Правоохранители провели 13 профилактических арестов и 44 обыска в нескольких штатах. Полиция заявила, что группа была связана с крупными преступными организациями и действовала через дилерский центр автомобилей класса люкс и подставные компании в Большом Сан-Паулу, используя поддельные счета-фактуры, чтобы направлять прибыль от наркотиков в финансовую систему, прежде чем конвертировать ее в криптовалюту.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

07-26 02:37

Вредоносное ПО заразило игры и скомпрометировало 80 криптокошельков: $220K в активах украдены, заявило ФБР

07-26 01:37

Секретная служба США конфисковала более $25 млн в криптовалюте в рамках 5 международных дел о мошенничестве

07-25 08:45

Штат Сан-Паулу в Бразилии подал иск против компании World Developer Tools For Humanity из‑за незаконного сбора данных об ирисе, требуя компенсацию в размере $47,2 млн 25 июля

07-25 07:03

Дритан Каплани-младший отмыл 126,7 ETH 22 июля; дело о крупной краже, связанное со схемой $19M

Детальный анализ

Потери с горячего кошелька класса AAA достигли $11,8 млн, поскольку депозиты продолжают вымываться

Ethan Brooks6ч назад