По данным Times Brasil, Центральный банк Бразилии оштрафовал Banco Topázio примерно на 3,15 миллиона долларов и запретил учреждению оказывать внебиржевые услуги по обмену валюты для виртуальных активов в течение следующих двух лет. Санкция была выдана после выводов о том, что Banco Topázio не проводил надлежащую проверку клиентов, не вел корректные записи о клиентах и не внедрил достаточные меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма при обработке примерно на 1,7 миллиарда долларов связанных транзакций в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года. Банк также не сообщил о подозрительных транзакциях в Бразилии в подразделение финансовой разведки (Coaf). Представители Центрального банка заявили, что аналогичные ограничения могут быть применены к другим учреждениям, работающим с операциями с криптовалютой.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

05-12 21:27

Бразилия обязуется отменить решение ЕС и запросит разъяснения в среду

05-12 21:25

Бразилия исключена из списка авторизованных поставщиков ЕС по продуктам для животных от 12 мая

05-12 18:11

Еврокомиссия запрещает Бразилии экспорт говядины, птицы и яиц с 3 сентября

05-12 12:03

Индекс потребительских цен (CPI) Бразилии в апреле вырос на 0,67%, ниже прогноза 0,68%

05-12 07:54

Бутан переводит 100 BTC (8,1 млн долларов) сегодня, а совокупные продажи достигают 230,4 млн долларов с начала 2026 года

Детальный анализ