Кратко
- Мужчина из Вашингтона был приговорен к двум годам тюремного заключения за перевод 35 миллионов долларов корпоративных средств на DeFi-платформу, которой он управлял.
- Невин Шетти был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств в ноябре прошлого года за тайное перемещение средств на HighTower Treasury.
- После краха Terra стоимость средств упала почти до нуля, что повлияло на работодателя Шетти, в результате чего было уволено 60 человек.
Мужчина из Вашингтона был приговорен к двум годам тюремного заключения после того, как он перевел 35 миллионов долларов со средств своего бывшего работодателя на свою DeFi-платформу — и почти все потерял.
Невин Шетти, 42 года, был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств в ноябре прошлого года за хищение и неправомерное использование средств частной софтверной компании, в которой он работал.
Шетти, который разработал «консервативную» инвестиционную политику компании, тайно перевел 35 миллионов долларов корпоративных средств на свой побочный бизнес HighTower Treasury после того, как в апреле 2022 года ему сообщили, что его должность финансового директора будет упразднена из-за проблем с производительностью. Эти средства затем были инвестированы в высокодоходные DeFi-кредитные протоколы, обещавшие доходность 20% и более.
По заявлению Минюста, Шетти планировал выплатить своему работодателю «относительно небольшую фиксированную сумму», а оставшуюся часть доходов оставить для HighTower. Изначально схема была успешной, за первый месяц она принесла Шетти и его деловому партнеру около 133 000 долларов.
Все пошло наперекосяк в мае 2022 года, после краха Terra и последующей крипто-зимы, когда инвестиции HighTower в криптовалюты резко упали с 35 миллионов долларов почти до нуля.
Признавшись коллегам на работе, Шетти был уволен, и, по словам судьи Таны Лин, его действия «привели к значительным и тяжелым последствиям» для компании, добавив, что его поступки «почти поставили компанию на грань банкротства».
Двухлетний срок Шетти значительно короче девяти лет, которые просила прокуратура, которая настаивала на «жестоком наказании» в связи с «сеткой лжи» и последствиями для компании, которая была вынуждена уволить 60 человек, чтобы справиться с «масштабными потерями», вызванными его мошенничеством.
Шетти приказано выплатить 35 000 100 долларов и находиться под надзором в течение трех лет после освобождения. Судья Лин также наложила особое условие, запрещающее ему занимать должности руководителя или директора компании без предварительного разрешения службы пробации.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Подробности Chainalysis о разоблачении «теневой криптоэкономики» по мере того, как Grinex приостанавливает работу
Отключение Grinex усиливает внимание к тактикам отмывания криптовалюты, поскольку перемещения средств указывают на поведение, не соответствующее типичным действиям правоохранительных органов. Анализ Chainalysis выделяет модели, которые вызывают вопросы о том, соответствует ли эта активность обычному внешнему взлому или
Coinpedia8ч назад
SEC разъясняет правила без всеобщего одобрения
SEC заняла более мягкую позицию по регулированию криптовалют, позволяя некоторым интерфейсам работать без регистрации в качестве брокера-дилера, но не выдала всеобъемлющего одобрения для отрасли. Недавние разъяснения уточняют, как классифицируются криптоактивы, подчеркивая, что федеральные законы о ценных бумагах применяются в основном к цифровым ценным бумагам. Активность по правоприменению снизилась, поскольку агентство сосредоточилось на мошенничестве и целостности рынка.
CryptoFrontier9ч назад
Польский парламент не смог преодолеть вето президента по криптозакону; премьер обвиняет в российском вмешательстве
Польские законодатели не смогли преодолеть вето президента Науроцкого на законопроект о регулировании криптовалют, направленный на приведение к стандартам ЕС. Напряжение растет, поскольку появляются обвинения в российском влиянии на крупную криптобиржу на фоне проблем с ликвидностью и отсутствия регулирования.
GateNews12ч назад
Инвестиционный комитет SFC Гонконга предупреждает, что торговля на рынках прогнозов может подпадать под незаконные азартные игры
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждает, что рынки прогнозов носят спекулятивный характер и не являются инвестиционными продуктами, поскольку не имеют регуляторной защиты. В них присутствуют элементы азартных игр, что потенциально может сделать их незаконными. Комитет призывает общественность отличать инвестиции от азартных игр.
GateNews21ч назад
Элизабет Уоррен обвиняет председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводит Конгресс в заблуждение относительно снижения принудительных мер
Сенатор Элизабет Уоррен обвинила председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводил Конгресс в заблуждение относительно снижения числа принудительных мер. При наличии всего 456 новых дел в 2025 году возникают опасения по поводу эффективности SEC и регуляторной обстановки для криптовалюты и рыночного надзора.
GateNews04-18 00:47
Санкционированная биржа Grinex подверглась хакерской атаке на $13,7 млн; обвиняет иностранные разведывательные службы
Grinex, санкционированная биржа крипто-рубля, прекратила работу из-за кибератаки, в ходе которой было похищено более $13.74 миллиона в USDT. Считается, что атака связана с субъектами на уровне государства, которые стремятся дестабилизировать финансовую систему России. Grinex сотрудничает с правоохранительными органами, но не располагает графиком возобновления услуг.
Coinpedia04-18 00:04
