Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвиняет Argent Capital в $14M мошенничестве через поддельные доходности

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала гражданский иск в Окружной суд США по Западному округу Северной Каролины, обвинив Тревора Л. Вернона и Argent Capital Management LLC в организации инвестиционного мошенничества на сумму 14 миллионов долларов в период с марта 2022 по февраль 2026 года. CFTC утверждает, что ответчики привлекли более 14 миллионов долларов как минимум от 60 инвесторов, продвигая товарный пул, который должен был торговать фьючерсами на фондовые индексы, опционами на фьючерсы и криптоактивами, но вместо этого обеспечивал устойчивые убытки, при этом инвесторам предоставлялись сфабрикованные отчеты о результатах, показывающие вымышленные прибыли. Согласно иску, ответчики скрывали катастрофические торговые убытки с помощью ложных выписок по счетам и использовали средства новых инвесторов для внесения выплат существующим участникам по принципу «Понци». Данное правоприменительное действие отражает продолжающийся фокус CFTC на мошеннических товарных пулах, сочетающих традиционную фьючерсную торговлю с цифровыми активами.

Подробности обвинений CFTC: ложные отчеты о результатах

Согласно иску, Вернон рекламировал себя как крайне успешного трейдера и заявлял, что Argent Capital Management неизменно демонстрирует исключительные показатели инвестирования. CFTC утверждает, что товарный пул за соответствующий период терпел последовательные и катастрофические убытки, тогда как инвесторы продолжали получать ежемесячные электронные письма и ежеквартальные отчеты о результатах, в которых сообщалось о стабильном росте остатков на счетах, которых не существовало. Как утверждается, ответчики фальсифицировали заявления о результатах, скрывая истинное финансовое состояние пула, и побуждали существующих инвесторов оставаться в программе, одновременно привлекая новых участников.

Предполагаемая структура выплат по принципу «Понци»

В иске обвиняются ответчики в присвоении средств инвесторов. Как утверждает CFTC, Вернон использовал деньги, внесенные новыми инвесторами, чтобы делать выплаты существующим участникам, создавая, по описанию агентства, схему, похожую на «Понци», предназначенную для сокрытия нарастающих торговых убытков и поддержания доверия к инвестиционной программе. Также в иске говорится, что Вернон сознательно делал ложные заявления в ходе приведенного под присягой следственного допроса, проведенного CFTC, и управлял товарным пулом, не соблюдая несколько требований по регистрации в соответствии с Законом о товарных биржах.

CFTC добивается компенсации и постоянных запретов

CFTC добивается компенсации инвесторам, возмещения предположительно незаконно полученной прибыли (disgorgement), гражданско-правовых денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также судебного запрета, предотвращающего дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах.

FAQ

В чем CFTC обвинила Тревора Л. Вернона и Argent Capital Management в период с марта 2022 по февраль 2026?

CFTC обвинила Тревора Л. Вернона и Argent Capital Management LLC в организации инвестиционного мошенничества на 14 миллионов долларов: путем привлечения средств как минимум от 60 инвесторов для товарного пула, который должен был торговать фьючерсами на фондовые индексы, опционами на фьючерсы и криптоактивами, но вместо этого обеспечивал устойчивые убытки, а инвесторам предоставлялись сфабрикованные отчеты о результатах, показывающие вымышленные прибыли.

Как, по версии CFTC, ответчики скрывали торговые убытки?

Согласно иску CFTC, ответчики скрывали катастрофические торговые убытки, фальсифицируя ежемесячные электронные письма и ежеквартальные отчеты о результатах, в которых сообщалось о стабильном росте остатков на счетах, которых не существовало, а также используя деньги от новых инвесторов для выплат существующим участникам по принципу «схемы Понци».

Какую помощь CFTC запрашивает в иске, поданном в Окружной суд США по Западному округу Северной Каролины?

CFTC добивается компенсации инвесторам, возмещения предположительно незаконно полученной прибыли (disgorgement), гражданско-правовых денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также судебного запрета, предотвращающего дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах.