Китайская организация, связанная с незаконным экспортом прекурсоров для синтетического опиоида фентанила, провела масштабную криптомошенническую схему через японскую операционную базу, говорится в расследовании Nikkei, опубликованном в воскресенье. В феврале 2025 года двое руководителей Hubei Amarvel Biotech, химического производителя из Ухани, были признаны виновными в федеральном суде Манхэттена за сговор с целью ввоза прекурсоров фентанила в США. По версии следствия, сеть использовала японские интернет-домены для распространения мошеннического токена под названием "Zksync.jp", обманув пользователей на сумму более 1 миллиона долларов, а также переводила средства через счета, связанные с организациями, подпавшими под санкции США. Схема работала через Firsky — компанию из Нагои, выступавшую японским «фронтом» Amarvel и ликвидированную в июле 2024 года. Близость Японии к материковому Китаю, открытая финансовая система и большой объем трансграничной торговли делают эту площадку привлекательной для маскировки незаконных доходов под легитимные операции, отмечает аналитическая компания TRM Labs.
Руководители Amarvel осуждены в федеральном суде США
Двое руководителей Hubei Amarvel Biotech были признаны виновными в федеральном суде Манхэттена в феврале 2025 года в сговоре с целью ввоза прекурсоров фентанила в США, говорится в сообщении Nikkei. Японская «фронтовая» компания Amarvel Firsky работала из Нагои и служила хабом, где гражданин Китая Сяо Фэнчжи, которого Nikkei идентифицирует как «босса в Японии», руководил логистикой и управлением деньгами. Firsky была ликвидирована в июле 2024 года, а местонахождение Сяо неизвестно. Используя адреса кошельков, раскрытые в материалах суда США, Nikkei построил аналитическую программу, чтобы отследить, как Amarvel переводила средства, сосредоточившись на активности после сентября 2022 года, когда Firsky переехала в Нагою.
Мошеннический токен Zksync.jp обманывает пользователей на сумму более 1 миллиона долларов
Блокчейн-следы, связанные с сетью, указывают на китайские группы финансового мошенничества, говорится в публикации. Одна из схем распространяла мошеннический токен под названием "Zksync.jp" — он был создан, чтобы имитировать известный платежный сервис и заставить пользователей отправлять деньги. Общие потери, включая пострадавших в Японии, составили сотни миллионов иен, или свыше 1 миллиона долларов, сообщал Nikkei. Токен "zksync.jp" использовал суффикс ".jp", который обычно требует регистратора с японским адресом, и был выпущен в 2023 году — то есть он совпадал по времени с операциями Amarvel через Firsky. Регистрирующим домен, по данным Nikkei, выступает гражданин Китая, проживающий в Гонконге и имеющий тесные финансовые связи с Amarvel. Компания по блокчейн-форензике Chainalysis сообщила Nikkei, что такая схема является распространенным методом отмывания денег: японские домены несут международную «доверительность», что делает их удобным прикрытием.
Сеть проводила сделки с организациями, внесенными США в санкционные списки
Nikkei связал сеть с лицами, внесенными в черный список Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. В ходе расследования насчитали более 120 транзакций с санкционированными организациями, сгруппированными вокруг группы Wuhan Yuancheng Group; переводы шли через несколько счетов, чтобы скрыть источник средств. Руководит Yuancheng Чуэн Фат Йип — гражданин Китая, которого США обвиняют в управлении транснациональной наркосетью в материковом Китае и Гонконге. Госдепартамент предложил награду в размере 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к его аресту. TRM Labs выяснила, что примерно 97% из более чем 120 производителей прекурсоров для наркотиков в Китае, которые она изучила, принимают криптовалюту, а в марте федеральное большое жюри в Огайо предъявило обвинения двум китайским компаниям и шести гражданам по связанным пунктам. Chainalysis отдельно проследила 5,5 миллиона долларов в стейблкоинах от латиноамериканских картелей к китайским производителям фентанила, а ранее оценивала, что кошельки, связанные с подозреваемыми химическими «лавками», получили 250 миллионов долларов с 2015 года.
Япония продвигает регулирование и правоприменение в криптосфере
В апреле японский кабинет утвердил законопроект о переклассификации криптовалюты как финансовых продуктов, а регуляторы рассматривают возможность одобрения первых в стране крипто-ETF уже к 2028 году, говорится в публикации. В мае DEA подписало меморандум с Береговой охраной Японии, чтобы усилить правоприменение против контрабанды фентанила, по данным Nikkei. Управление ООН по наркотикам и преступности также начало собственные контрмеры. Власти Японии и других стран по-прежнему отстают в отслеживании «драг-денег», которые перемещаются через криптовалюту, говорится в материале.
FAQ
В чем обвиняли и за что осудили руководителей Hubei Amarvel Biotech в феврале 2025 года?
Двое руководителей Hubei Amarvel Biotech были признаны виновными в федеральном суде Манхэттена в феврале 2025 года в сговоре с целью ввоза прекурсоров фентанила в США, говорится в расследовании Nikkei, опубликованном в воскресенье.
Сколько потеряли пострадавшие в мошенничестве с токеном Zksync.jp?
Общие потери от мошеннического токена "Zksync.jp", включая пострадавших в Японии, составили сотни миллионов иен, или свыше 1 миллиона долларов, сообщал Nikkei. Токен был создан, чтобы имитировать известный платежный сервис и заставить пользователей отправлять деньги.
Какие меры правоприменения Япония предпринимала против криптоактивности, связанной с фентанилом?
В мае DEA подписало меморандум с Береговой охраной Японии, чтобы усилить правоприменение против контрабанды фентанила, по данным Nikkei. В апреле японский кабинет утвердил законопроект о переклассификации криптовалюты как финансовых продуктов, а регуляторы оценивают возможность одобрения первых в стране крипто-ETF уже к 2028 году.
