Китайские пользователи протестуют против заморозки счетов платежного провайдера EmpowPay в Камбодже, что приводит к кровавым столкновениям

Десятки китайских граждан собрались у здания Национального банка Камбоджи, чтобы протестовать, требуя разморозить средства на счетах платформы Huione Pay (Хуйвань Пэй), в результате чего протестные столкновения на месте переросли в потасовку с телесными повреждениями. Это отражает последующее влияние мер Камбоджи по борьбе с транснациональной преступностью по отмыванию денег на китайских пользователей. Бывший председатель правления Huione Group Ли Сюн был обвинен властями Китая в связи с телекоммуникационными мошенничествами группы «Цзы» (太子集团). Счета ее онлайн-платформы были заморожены с декабря прошлого года.

Столкновения из-за заморозки счетов китайцев

Около более ста протестующих, включая граждан КНР и местных торговцев Камбоджи, 27-го утром направились к штаб-квартире Национального банка Камбоджи в Пномпене, чтобы выразить протест. Эти пользователи заявили, что их счета, открытые на платформе Huione Pay, без предупреждения были заморожены с декабря прошлого года, из-за чего они не могли вывести сбережения и оборотные средства бизнеса. Некоторые строительные подрядчики не могли выплатить зарплату сотрудникам из-за заморозки средств. В ходе протеста толпа вступила в конфликт с сотрудниками службы охраны на месте, в результате чего по меньшей мере двое протестующих получили кровоточащие ранения. Затем камбоджийская полиция арестовала двух лиц с камбоджийским гражданством, обвинив их в причастности к незаконной блокировке дорог и подстрекательству к беспорядкам; обстановка на месте в какой-то момент погрузилась в хаос.

Huione Group, названная Минфином США соучастником мошеннического отмывания денег

Центральный банк Камбоджи аннулировал коммерческую лицензию Huione Pay — это стало основной причиной массовой заморозки счетов на данной платформе. Группу обвиняют в тесной связности с телекоммуникационными мошенническими операциями в Юго-Восточной Азии. Ранее в докладе об расследовании Минфина США отмечалось, что Huione Group подозревается в отмывании десятков миллиардов долларов незаконных средств для мошеннических групп в Юго-Восточной Азии, включая доходы от мошенничества «свиньи в загоне» (杀豬盤) в отношении жертв по всему миру. Центральный банк Камбоджи аннулировал лицензию Huione Pay, пытаясь тем самым пресечь цепочку финансирования транснациональных преступных групп.

Китайские правоохранительные органы обвиняют бывшего председателя Huione Group Ли Сюна как ключевого участника мошеннической группы

Бывший председатель Huione Group Ли Сюн (Li Xiong) 1 апреля был депортирован в Китай. Согласно расследованию китайских правоохранительных органов, Ли Сюн рассматривается как ключевой участник транснациональной мошеннической группировки и поддерживает тесные связи с основателем «группы «Цзы»» (太子集团) Чэнь Чжигуань, который ранее уже был задержан. Впоследствии один за другим попали под стражу руководители этих мошеннических компаний, что вскрыло переплетенную сеть интересов между игорными схемами в Камбодже, платежными платформами и телекоммуникационным мошенничеством. В последние годы правительства Китая и Камбоджи усилили совместное правоприменение, нацелившись на мошеннические зоны, включая Сиануквиль (Sihanoukville), и систему финансовой поддержки, стоящую за ними; дело Ли Сюна считается важной ударной операцией Китая.

В последние годы правительство Камбоджи сталкивалось с международными обвинениями в том, что оно не принимает активных мер в борьбе с мошенничеством и противодействием отмыванию денег. Этот инцидент с кровавой акцией протеста китайских пользователей Huione в очередной раз продемонстрировал, что наряду с борьбой с незаконной финансовой деятельностью перед обычными пользователями возникает тяжелое положение. Многие торговцы, ведущие законную деятельность в Камбодже, полагались на то, что Huione является соответствующей требованиям финансовой организацией Камбоджи и что платформа является привычным инструментом для ежедневных расчетов, что в итоге привело к заморозке их активов. На данный момент официальные власти Камбоджи не предложили четкого плана средств правовой защиты по выплатам для законных средств. В процессе транснационального правоприменения и реорганизации финансовой системы затронутые граждане КНР сталкиваются с риском длительных юридических процедур и обнуления активов.

Эта статья «Китайские пользователи протестуют против заморозки счетов Huione Pay в Камбодже, что приводит к кровавым столкновениям» впервые появилась в «Сhain News ABMedia».