Альянс бирж цифровых активов (DAXA) объявил 10-го числа, что провёл интенсивное расследование незаконных операторов виртуальных активов и сообщил в полицию о 12 компаниях. Расследование было направлено на операторов, которые не выполнили обязанности по регистрации в Службе финансовой разведки (FIU) в соответствии со статьёй 7 Специального закона о финансовой информации, включая тех, кто обменивал виртуальные активы на корейские вон вне регулируемой системы через Telegram и сайты, а также незарегистрированные зарубежные биржи, ведущие деятельность с прицелом на корейских пользователей. Расследование было направлено на предотвращение незаконных операций с цифровыми активами вне рамок институтов, где операторы обменивают виртуальные активы на корейские вон, либо зарубежные биржи незаконно ориентируются на корейских клиентов.
Расследование DAXA выявило 12 незаконных операторов виртуальных активов
В ходе расследования были выявлены 12 операторов, ведущих незаконную деятельность без регистрации в соответствии со Специальным законом о финансовой информации: 8 незаконных внебиржевых (OTC) бирж и 4 зарубежные биржи, работающие внутри страны. Было установлено, что эти операторы торгуют цифровыми активами без надлежащей регистрации.
Незаконные OTC-биржи взимают комиссии до 62 раз выше, чем лицензированные платформы
Незаконные OTC-биржи взимали средние торговые комиссии в диапазоне от минимум 1,5% до максимум 10%. Это в сравнении со средними 0,16%, которые взимают топ-5 отечественных бирж, что означает комиссии до 62 раз выше. DAXA предупредила, что готовность платить комиссии минимум в 10 раз выше указывает на высокую вероятность использования этих услуг для преступной деятельности, такой как оборот наркотиков и азартные игры, которую невозможно проводить через официальные каналы.
Некоторые незаконные OTC-биржи запрашивали у пользователей персональную информацию, включая карточки регистрации резидента и копии банковских счетов, без законных оснований. DAXA заявила, что, хотя эти операторы подают это как процесс юридической верификации личности, они не зарегистрированные в законном порядке поставщики услуг с виртуальными активами, поэтому сбор их персональных данных может нарушать законы о защите персональной информации.
Незарегистрированные зарубежные биржи работают без надзора со стороны Кореи
Было выявлено, что несколько незарегистрированных зарубежных бирж нацеливаются на корейских пользователей через сайты на корейском языке, поддержку (или отображение) платежей в корейских вон и маркетинговые кампании, направленные на корейских клиентов. Эти незарегистрированные зарубежные биржи не подпадают под управление и надзор со стороны финансовых органов, не имеют достаточных систем противодействия отмыванию денег и механизмов защиты пользователей, предусмотренных соответствующими законами, и усложняют для пользователей получение компенсации в случае причинения ущерба.
Отечественные зарегистрированные биржи обязаны отслеживать аномальные транзакции в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов, но незарегистрированные зарубежные биржи работают вне надзорной сферы финансовых органов, создавая существенные «слепые зоны» для контроля за недобросовестными торговыми практиками, такими как манипулирование рынком.
DAXA обещает продолжать сотрудничество против незаконных операторов
Ким Чхэ-джин, действующий заместитель председателя DAXA, заявил: «Это интенсивное расследование представляет собой первый случай, когда законно зарегистрированные отечественные поставщики услуг с виртуальными активами сотрудничают для ответа на незаконные действия. В дальнейшем мы усилим систему кооперации в отрасли против незаконных операторов виртуальных активов и будем активно и настойчиво защищать пользователей, а также создавать здоровый рынок».
FAQ
Что DAXA объявила 10-го числа в отношении незаконных операторов виртуальных активов?
DAXA объявила, что провела интенсивное расследование незаконных операторов виртуальных активов и сообщила в полицию о 12 компаниях. Расследование выявило 8 незаконных OTC-бирж и 4 зарубежные биржи, работающие без регистрации в соответствии со Специальным законом о финансовой информации.
Почему комиссии на незаконных OTC-биржах заметно выше, чем на лицензированных?
Незаконные OTC-биржи взимали комиссию с диапазоном от 1,5% до 10%, в то время как средняя по топ-5 отечественных бирж составляет 0,16% — то есть до 62 раз выше. DAXA предупредила, что оплата комиссий минимум в 10 раз выше указывает на то, что эти услуги, вероятно, используются для преступной деятельности, такой как оборот наркотиков и азартные игры, которая не может использовать официальные каналы бирж.
Какие риски незарегистрированные зарубежные биржи создают для корейских пользователей?
Незарегистрированные зарубежные биржи работают вне надзора корейских финансовых органов, не имеют требуемых систем противодействия отмыванию денег и защиты пользователей, затрудняют получение компенсации при возникновении ущерба и создают «слепые зоны» для надзора за недобросовестными торговыми практиками, такими как манипулирование рынком, поскольку они не подпадают под требования мониторинга аномальных транзакций в рамках Закона о защите пользователей виртуальных активов.
