Демократические сенаторы ставят под сомнение слабый надзор за ПОД (AML) крупной CEX по криптовалютным потокам, связанным с Ираном, на $1,7 млрд

Сообщение Gate News, 17 апреля — Демократические сенаторы настойчиво расспрашивают администрацию Трампа о надзоре за крупной централизованной биржей в части мер по борьбе с отмыванием денег (AML), на фоне сообщений о том, что более $1,7 млрд криптовалюты проходило через платформу на кошельки, связанные с Ираном. Проверка началась в то время, когда администрацию критикуют за отдельное урегулирование с турецким государственным банком, которого обвиняют в помощи Ирану в обходе санкций.

В пятницу сенатор Ричард Блументаль (D-Conn.) направил срочные письма в Министерство юстиции (DOJ) и в Управление по финансовым преступлениям Министерства финансов (FinCEN), требуя ответов о двух независимых мониторингах, назначенных бирже после урегулирования в 2023 году. Компания выплатила $4,3 млрд штрафов за то, что не поддерживала надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег. Блументаль утверждал, что биржа тратила два месяца на ответы правоохранительным запросам о финансировании терроризма и пять месяцев на удаление подозрительного поставщика. Внутренние данные, как сообщается, показывали рискованные счета с пометкой "Не блокировать. Внутренние счета." Сенатор также требует информацию о том, ослабила ли биржа свои политики комплаенса с 2025 года, особенно в отношении счетов, связанных с Ираном.

Отдельно сенаторы Блументаль, Чак Шумер и Адам Шифф ставят под сомнение решение DOJ предоставить банку Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) соглашение о deferred prosecution, которое заключают после отсрочки судебного преследования. Это турецкий государственный банк, которого обвиняют в помощи Ирану в доступе к $20 billion «деньгам в кубышке». В рамках соглашения банк не будет платить никаких штрафов, признавать неправоту не будет и не предоставит компенсацию жертвам иранского терроризма в США. Сенаторы задавались вопросом, оказывал ли президент Трамп давление на DOJ, чтобы защитить банк, отмечая, что, как сообщается, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Белый дом в сентябре 2025 года заверил свое окружение, что "проблема Halkbank для нас уже решена". Сенатор Рон Уайден назвал это решение "ничем не хуже вопиющей некомпетентности" с учетом параллельного военного участия администрации в Иране.