Сообщение Gate News, 17 апреля — Демократические сенаторы настойчиво расспрашивают администрацию Трампа о надзоре за крупной централизованной биржей в части мер по борьбе с отмыванием денег (AML), на фоне сообщений о том, что более $1,7 млрд криптовалюты проходило через платформу на кошельки, связанные с Ираном. Проверка началась в то время, когда администрацию критикуют за отдельное урегулирование с турецким государственным банком, которого обвиняют в помощи Ирану в обходе санкций.
В пятницу сенатор Ричард Блументаль (D-Conn.) направил срочные письма в Министерство юстиции (DOJ) и в Управление по финансовым преступлениям Министерства финансов (FinCEN), требуя ответов о двух независимых мониторингах, назначенных бирже после урегулирования в 2023 году. Компания выплатила $4,3 млрд штрафов за то, что не поддерживала надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег. Блументаль утверждал, что биржа тратила два месяца на ответы правоохранительным запросам о финансировании терроризма и пять месяцев на удаление подозрительного поставщика. Внутренние данные, как сообщается, показывали рискованные счета с пометкой “Не блокировать. Внутренние счета.” Сенатор также требует информацию о том, ослабила ли биржа свои политики комплаенса с 2025 года, особенно в отношении счетов, связанных с Ираном.
Отдельно сенаторы Блументаль, Чак Шумер и Адам Шифф ставят под сомнение решение DOJ предоставить банку Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) соглашение о deferred prosecution, которое заключают после отсрочки судебного преследования. Это турецкий государственный банк, которого обвиняют в помощи Ирану в доступе к $20 billion «деньгам в кубышке». В рамках соглашения банк не будет платить никаких штрафов, признавать неправоту не будет и не предоставит компенсацию жертвам иранского терроризма в США. Сенаторы задавались вопросом, оказывал ли президент Трамп давление на DOJ, чтобы защитить банк, отмечая, что, как сообщается, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Белый дом в сентябре 2025 года заверил свое окружение, что “проблема Halkbank для нас уже решена”. Сенатор Рон Уайден назвал это решение “ничем не хуже вопиющей некомпетентности” с учетом параллельного военного участия администрации в Иране.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Белый дом посредничает в споре о стейблкоинах вокруг закона Clarity Act, Витт раскрывает законодательный график
Патрик Витт объявил на саммите Solana Policy Institute, что Белый дом выступил посредником в споре вокруг стейблкоинов, чтобы продвинуть закон Clarity Act. Компромисс позволяет банкам и криптовым компаниям совместно решать регуляторные вопросы, при этом в будущем основное внимание будет уделено стратегиям налогообложения криптовалют и интеграции блокчейна среди финансовых учреждений.
GateNews1ч назад
Инвестиционный комитет SFC Гонконга предупреждает, что торговля на рынках прогнозов может подпадать под незаконные азартные игры
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждает, что рынки прогнозов носят спекулятивный характер и не являются инвестиционными продуктами, поскольку не имеют регуляторной защиты. В них присутствуют элементы азартных игр, что потенциально может сделать их незаконными. Комитет призывает общественность отличать инвестиции от азартных игр.
GateNews3ч назад
Экономист предлагает национальный USD-стейблкоин для отмены валютного контроля в Венесуэле
Алехандро Грисанти, глава Ecoanalitica, предложил выпустить национальную USD-стаблкоин в рамках серии мер по ослаблению валютного контроля в Венесуэле. Эта система должна дополнить действующую систему аукционов, позволяя исключенному сектору получать доллары через блокчейн-инфраструктуру.
Ключевое
Coinpedia5ч назад
Элизабет Уоррен обвиняет председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводит Конгресс в заблуждение относительно снижения принудительных мер
Сенатор Элизабет Уоррен обвинила председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводил Конгресс в заблуждение относительно снижения числа принудительных мер. При наличии всего 456 новых дел в 2025 году возникают опасения по поводу эффективности SEC и регуляторной обстановки для криптовалюты и рыночного надзора.
GateNews6ч назад
Задержка Закона CLARITY продолжается: сенатор Том Тиллис сигнализирует о продолжающихся переговорах
Законодатели откладывают принятие Закона CLARITY из‑за продолжающихся переговоров по положениям о стейблкоинах: сроки неясны, а возможные поправки перенесены на конец апреля или начало мая. Финансовые раскрытия Кевина Уорша добавляют сложности в обсуждения регулирования.
CryptoFrontNews9ч назад
Министр финансов Франции призывает к расширению использования стейблкоинов, привязанных к евро
Министр финансов Франции Ролан Лескюр призвал к более широкому использованию стейблкоинов, привязанных к евро, и к активному участию европейских банков, чтобы повысить конкурентоспособность на рынке цифровых активов, подчеркнув необходимость токенов депозитов для соединения традиционных финансов и блокчейн-технологий.
GateNews12ч назад
