Спецгруппа Минюста США по мошенничеству в сфере торговли возместила более 1 миллиарда долларов менее чем за год

По данным Министерства юстиции США, Целевая группа по борьбе с мошенничеством в торговле превысила 1 миллиард долларов по уголовным и гражданским взысканиям, штрафам, конфискациям и публично предъявленным ущербам, которые были заявлены в рамках публичного обвинения, менее чем через год после запуска. Это объявление также знаменует формальное создание постоянного подразделения по правоприменению в сфере глобальной торговли и коммерции в составе Национального управления по борьбе с мошенничеством (National Fraud Enforcement Division) при Минюсте США, чтобы закрепить расследования таможенного и торгового мошенничества как долгосрочный приоритет.

Достичь этого рубежа удалось благодаря сочетанию уголовных взысканий, гражданских мировых соглашений и конфискаций с момента начала инициативы, включая мировое урегулирование по Закону о ложных исках на 549,5 миллиона долларов с участием импортера, — это крупнейшее в истории урегулирование, связанное с торговлей, достигнутое в рамках данного закона. Целевая группа по борьбе с мошенничеством в торговле, объявленная совместно с Министерством внутренней безопасности, объединяет прокуроров, следователей и таможенные органы для преследования компаний и частных лиц, обвиняемяемых в обмане Соединенных Штатов посредством ложных заявлений об импорте и уклонения от уплаты тарифов.