Бразильская полиция ликвидировала сеть по отмыванию $196M кокаина и Crypto Laundering Ring

Бразильская федеральная полиция объявила в четверг результаты операции Commodity, которая ликвидировала преступную сеть по незаконному обороту наркотиков, переправлявшую в Европу более 6,5 тонны кокаина с 2021 года и использовавшую криптовалюту для отмывания выручки. Операция привела к 13 арестам, 44 действиям по обыску и изъятию, а также к заморозке почти $196 миллионов в активах в Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Санта-Катарине и Эспириту-Санту. Группа использовала порт Рио-де-Жанейро, чтобы скрывать кокаин в поставках кофе, цемента и раствора, предназначенных для Франции, Бельгии, Германии, Словении и Испании, отмывая средства через подставные компании и автосалон класса люкс. У преступной группы были связи с Primeiro Comando da Capital (PCC) и Comando Vermelho (CV) — двумя криминальными организациями, обозначенными администрацией Трампа как Специально назначенные глобальные террористы.

Бразильская федеральная полиция провела 13 арестов и изъяла активы почти на $196 миллионов

Операция Commodity нацелилась на логистическую сеть, охватывавшую Южную Америку, Европу и Азию и обеспечивавшую экспорт кокаина из Бразилии. Федеральная полиция провела 13 превентивных арестов и 44 обыска с изъятием в Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Санта-Катарине и Эспириту-Санту. Суды распорядились конфисковать активы и заморозить имущество на сумму до 1 миллиарда реалов (почти $196 миллионов). В ходе одного из мероприятий по исполнению решения произошла перестрелка, в результате которой подозреваемый скончался от огнестрельных ранений при сопротивлении аресту. В ходе расследований выяснилось, что с 2021 года группа обработала более 6,5 тонны кокаина, отправляя наркотики, скрытые в контейнерах с кофе, цементом и раствором, через порт Рио-де-Жанейро в европейские страны, включая Францию, Бельгию, Германию, Словению и Испанию.

Сеть наркоторговли использовала автосалон класса люкс и подставные компании для криптоотмывания

Криминальная организация работала с автосалоном класса люкс в Большом Сан-Паулу, где автомобили Ferrari, Porsche, Corvette и Land Rover предлагались в рамках инфраструктуры отмывания денег. Группа создала подставные компании, которые выставляли счета-фактуры без подтверждающих документов, вводя доходы от незаконного оборота наркотиков в бразильскую финансовую систему. Операторы использовали криптовалюту, чтобы скрывать и искажать транзакции, перемещая незаконные средства через границы. Сеть автосалона и подставных компаний позволяла группе отмывать деньги, полученные от продаж кокаина в Европе, обратно в активы, выглядевшие легальными, в Бразилии.

Подозреваемым предъявлены обвинения в преступном объединении и отмывании денег

Федеральная полиция заявила, что подозреваемые будут привлечены к ответственности за преступления, связанные с транснациональной преступной организацией, международным оборотом наркотиков и отмыванием денег, без ущерба для любых других правонарушений, которые будут выявлены в ходе расследований. У ликвидированной сети были связи с PCC и CV — двумя криминальными организациями, на которые ранее в этом месяце была направлена операция Exchange, ликвидировавшая сеть криптоотмывания денег на $2 миллиарда. Администрация Трампа обозначила обе организации — PCC и CV — как Специально назначенные глобальные террористы.

FAQ

Что объявила в четверг Бразильская федеральная полиция?
Бразильская федеральная полиция объявила в четверг результаты операции Commodity, которая ликвидировала преступную сеть по незаконному обороту наркотиков, переправлявшую в Европу более 6,5 тонны кокаина с 2021 года и отмывавшую выручку с помощью криптовалюты. В ходе операции было произведено 13 арестов и заморожены активы почти на $196 миллионов.

Как сеть отмывала деньги от торговли наркотиками?
Группа работала с автосалоном класса люкс в Большом Сан-Паулу и создала подставные компании, которые выставляли счета-фактуры без подтверждающих документов. Они вводили доходы от незаконного оборота наркотиков в бразильскую финансовую систему и использовали криптовалюту, чтобы скрывать и искажать транзакции через границы.

Какие криминальные организации были связаны с ликвидированной сетью?
У преступной сети были связи с Primeiro Comando da Capital (PCC) и Comando Vermelho (CV) — двумя криминальными организациями, обозначенными администрацией Трампа как Специально назначенные глобальные террористы.