ФБР Нью-Йоркское отделение в четверг официально предупредило пользователей блокчейна Tron о необходимости повышенной бдительности, поскольку мошенники создают поддельные FBI-токены по стандарту TRC-20, активно раздавая их в кошельки пользователей и угрожая блокировкой активов за «нарушение правил AML», чтобы затем заманить пользователей на фишинговые сайты для предоставления личной информации.
Анализ схемы мошенничества: три шага поддельных FBI-токенов
(Источник: FBI)
Основная идея мошенничества — подделка авторитета FBI, использование имени правоохранительных органов для создания у пользователей ощущения юридической угрозы. Стандарт TRC-20 позволяет любому быстро создавать токены без разрешения и массово отправлять их на любые кошельки, что делает возможным такие «раздачи» и «аирдропы» с минимальными затратами.
Три этапа мошенничества с поддельными токенами
Раздача токенов: мошенники создают поддельные TRC-20 токены с надписью «FBI» и активно отправляют их на кошельки пользователей сети Tron.
Запугивание: токены сопровождаются угрозами о нарушении AML-законов, о предстоящем блокировании активов, создавая ощущение срочности.
Фишинг: требуют перейти на внешний сайт, связанный с токеном, для «обжалования» или «разблокировки», чтобы заставить пользователя ввести личные данные.
В заявлении FBI ясно указано: «Если вы получили токен от определенного аккаунта, не предоставляйте никакую личную информацию на связанных с этим токеном сайтах.»
Официальная позиция FBI: связь с общественностью не через токены
Основное сообщение предупреждения FBI — они никогда не используют блокчейн-токены для официального общения с общественностью. Получение токена, якобы от FBI, — явный признак мошенничества. FBI продолжает расследовать криптовалютные мошенничества, «в том числе мошеннические платформы и компании, связанные с криптовалютами».
Этот случай с поддельными токенами — отражение быстрого развития крипто-мошенничеств за последние годы. Согласно отчету FBI за 2024 год, убытки от криптовалютных мошенничеств достигли десятков миллиардов долларов, увеличившись на 45% по сравнению с 2022 годом, и FBI включила криптоинвестиционные мошенничества в категорию «самых крупных финансовых потерь». Федеральная торговая комиссия США (FTC) также сообщила, что мошенничества с инвестициями, такие как «памм-проекты» (так называемые «куры»), за год нанесли ущерб более чем на 1 миллиард долларов.
Подделка правоохранительных органов: новые формы мошенничества в крипте
Мошенничество с поддельными FBI-токенами — это развитие схемы от «пассивного诱导» к «активному запугиванию». Традиционные крипто-мошенничества обычно используют обещания высокой доходности для привлечения, а новые схемы напрямую подделывают правоохранительные органы, используя страх перед законом как инструмент давления, заставляя пользователей раскрывать личные данные или переводить деньги.
Выбор платформы Tron обусловлен её преимуществами: по сравнению с другими блокчейнами, создание и массовая отправка TRC-20 токенов обходится значительно дешевле, что позволяет мошенникам охватить большое число потенциальных жертв с минимальными затратами. Пока что не раскрыты точные масштабы пострадавших, расследование продолжается.
Часто задаваемые вопросы
Что такое мошенничество с поддельными FBI-токенами и как оно работает?
Мошенники создают поддельные токены по стандарту TRC-20 с надписью «FBI» и активно раздают их в кошельки пользователей сети Tron, сопровождая угрозами о нарушении AML-законов и блокировке активов, чтобы заманить пользователей на фишинговые сайты для предоставления личных данных.
Что делать, если получил подозрительный FBI-токен?
ФБР настоятельно рекомендует: не нажимайте на любые ссылки, связанные с этим токеном, не предоставляйте личную информацию на связанных сайтах и сообщайте о мошенничестве в Центр по жалобам на интернет-преступления FBI (IC3). Получение такого токена — явный признак мошенничества, и FBI никогда не использует блокчейн-токены для официального общения.
Почему мошенники выбирают сеть Tron для таких схем?
TRC-20 позволяет любому быстро создавать и массово отправлять токены без разрешения, что делает его популярной платформой для «раздач» и мошенничеств. Такие токены можно разместить в тысячах кошельков за считанные минуты, что делает их очень дешевыми и трудными для предотвращения заранее.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Подробности Chainalysis о разоблачении «теневой криптоэкономики» по мере того, как Grinex приостанавливает работу
Отключение Grinex усиливает внимание к тактикам отмывания криптовалюты, поскольку перемещения средств указывают на поведение, не соответствующее типичным действиям правоохранительных органов. Анализ Chainalysis выделяет модели, которые вызывают вопросы о том, соответствует ли эта активность обычному внешнему взлому или
Coinpedia3ч назад
SEC разъясняет правила без всеобщего одобрения
SEC заняла более мягкую позицию по регулированию криптовалют, позволяя некоторым интерфейсам работать без регистрации в качестве брокера-дилера, но не выдала всеобъемлющего одобрения для отрасли. Недавние разъяснения уточняют, как классифицируются криптоактивы, подчеркивая, что федеральные законы о ценных бумагах применяются в основном к цифровым ценным бумагам. Активность по правоприменению снизилась, поскольку агентство сосредоточилось на мошенничестве и целостности рынка.
CryptoFrontier4ч назад
Польский парламент не смог преодолеть вето президента по криптозакону; премьер обвиняет в российском вмешательстве
Польские законодатели не смогли преодолеть вето президента Науроцкого на законопроект о регулировании криптовалют, направленный на приведение к стандартам ЕС. Напряжение растет, поскольку появляются обвинения в российском влиянии на крупную криптобиржу на фоне проблем с ликвидностью и отсутствия регулирования.
GateNews7ч назад
Инвестиционный комитет SFC Гонконга предупреждает, что торговля на рынках прогнозов может подпадать под незаконные азартные игры
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждает, что рынки прогнозов носят спекулятивный характер и не являются инвестиционными продуктами, поскольку не имеют регуляторной защиты. В них присутствуют элементы азартных игр, что потенциально может сделать их незаконными. Комитет призывает общественность отличать инвестиции от азартных игр.
GateNews16ч назад
Элизабет Уоррен обвиняет председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводит Конгресс в заблуждение относительно снижения принудительных мер
Сенатор Элизабет Уоррен обвинила председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводил Конгресс в заблуждение относительно снижения числа принудительных мер. При наличии всего 456 новых дел в 2025 году возникают опасения по поводу эффективности SEC и регуляторной обстановки для криптовалюты и рыночного надзора.
GateNews19ч назад
Санкционированная биржа Grinex подверглась хакерской атаке на $13,7 млн; обвиняет иностранные разведывательные службы
Grinex, санкционированная биржа крипто-рубля, прекратила работу из-за кибератаки, в ходе которой было похищено более $13.74 миллиона в USDT. Считается, что атака связана с субъектами на уровне государства, которые стремятся дестабилизировать финансовую систему России. Grinex сотрудничает с правоохранительными органами, но не располагает графиком возобновления услуг.
Coinpedia20ч назад
