Француз гражданин приговорен к 8 годам тюрьмы за отмывание денег более чем на $470 миллионов через подставные компании и криптовалютные аккаунты

Сообщение Gate News, 29 апреля — Гражданин Франции и Аргентины, Максимилиан де Хуп Картье, приговорен к восьми годам лишения свободы за осуществление работы незарегистрированной криптовалютной биржи и отмывание более $470 миллионов через подставные компании и криптовалютные аккаунты, сообщает Министерство юстиции США.

Картье управлял внебиржевой криптовалютной биржей, начиная с 2018 года, и контролировал крупную сеть компаний-пустышек в США. Он вводил банки в заблуждение, ложно утверждая, что его деятельность связана с издательством и разработкой программного обеспечения, тогда как фактически он конвертировал криптовалюту в наличные деньги и переводил средства через Соединенные Штаты в преступные организации в Колумбии и других странах. Картье признал, что он осуществлял деятельность по денежным переводам без лицензии и неверно представлял свою деятельность банкам.

После того как в 2021 году его счета были арестованы, Картье предоставил федеральным агентам поддельные документы, ложно заявив, что он подает заявку на лицензию на денежные переводы, что привело к частичному возврату арестованных средств. Ему предписано конфисковать примерно $2.36 миллиона комиссионных и связанные с этим счета подставных компаний.