Айэн Росс МакСевни признаёт себя виновным в мошенничестве на сумму 5,3 млн канадских долларов в Онтарио

Айан Росс Максевней признал себя виновным в мошенничестве и в незаконном распространении ценных бумаг после того, как привлёк почти 5,3 млн канадских долларов (C$) примерно от 30 инвесторов из Онтарио через Altmore Mortgage Investment Corporation в период с мая 2015 года по май 2019 года, сообщила 15 июля Комиссия по ценным бумагам Онтарио (Ontario Securities Commission). Максевней, единственный руководящий участник Altmore, признал, что распространял ценные бумаги без подачи проспекта, что противоречит законодательству Онтарио о ценных бумагах. В обвинениях OSC говорится, что, хотя инвесторам сообщали, будто их деньги пойдут на финансирование ипотек и займов, обеспеченных недвижимостью, большая часть привлечённых 5,3 млн канадских долларов была вложена не так, как заявлялось: примерно 3 млн канадских долларов было возвращено инвесторам за счёт средств более новых инвесторов, а примерно 1 млн направлялся на платежи по кредитным картам и членам семьи. Дело стало одним из последних актов принудительного исполнения OSC, направленных против инвестиционных схем, которые обещали доступ к кредитованию под залог недвижимости, при этом, как утверждается, использовали средства инвесторов не по назначению.

Максевней признаёт вину по обвинениям в мошенничестве, связанным с Altmore Mortgage Investment Corporation

Как заявляет OSC, инвесторам внушали, что Altmore Mortgage Investment Corporation будет использовать их деньги для выдачи ипотек и других займов, обеспеченных недвижимостью. Ипотечные инвестиционные корпорации (mortgage investment corporations) обычно используются в Канаде, чтобы объединять капитал инвесторов и финансировать жилищные или коммерческие ипотеки; при этом инвесторы обычно ожидают доходы, формируемые процентами, которые платят заёмщики, и подкреплённые лежащим в основе обеспечением в виде недвижимости.

OSC утверждает, что Altmore не сформировала ипотечный портфель, который инвесторам обещали. Хотя были оформлены некоторые законные займы под недвижимость, регулятор заявил, что большая часть привлечённых 5,3 млн канадских долларов была вложена не так, как заявлялось.

OSC утверждает, что 3 млн канадских долларов возвращались с использованием средств более новых инвесторов

По данным регулятора, в рамках схемы инвесторам было возвращено примерно 3 млн канадских долларов; при этом такие выплаты обычно финансировались деньгами, внесёнными более новыми инвесторами, а не инвестиционными доходами, полученными от кредитования под залог ипотеки. OSC также сообщила, что Максевней направлял примерно 1 млн канадских долларов на платежи по кредитным картам, членам семьи и родственникам. Регулятор отметил, что эти платежи финансировались за счёт сочетания денег инвесторов и других источников.

Хотя OSC не описывала работу схемы как пирамиду Понци, утверждение о том, что выплаты инвесторам в основном финансировались за счёт средств последующих инвесторов, отражает паттерн, который часто встречается в делах об инвестиционном мошенничестве, когда обещанные инвестиционные доходы не подкрепляются реальной деятельностью бизнеса.

Бонни Лизик, исполнительный вице-президент по правоприменению в OSC, заявила, что итог демонстрирует стремление регулятора защищать инвесторов и поддерживать доверие к рынкам капитала Онтарио. «Инвесторы должны ожидать, что их деньги будут использованы так, как заявлено. Господин Максевней привлёк миллионы от инвесторов как будто это инвестиционная ипотечная корпорация, но большинство этих средств не было вложено так, как было обещано. Это не имеет места в Онтарио, и этот результат подтверждает наше обязательство защищать целостность наших рынков капитала».

Суд назначил дату вынесения приговора на 8 сентября 2026 года

Дело Максевнея вернётся в суд 8 сентября 2026 года, когда стороны, как ожидается, назначат дату представления материалов для вынесения приговора. Признание вины закрывает лежащие в основе обвинения в мошенничестве и незаконном распространении ценных бумаг.

Группа OSC по уголовным расследованиям и преследованиям (Criminal Investigations and Prosecutions) вела расследование. Подразделение расследует мошенничество, связанное с ценными бумагами, манипулирование рынком и другие серьёзные нарушения законодательства Онтарио о ценных бумагах, в то время как преследования по уголовным статьям (Criminal Code offences) проводятся Министерством генерального прокурора Онтарио (Ontario's Ministry of the Attorney General).

Часто задаваемые вопросы

В чём именно Айан Росс Максевней признал себя виновным 15 июля?

Айан Росс Максевней признал себя виновным в мошенничестве и в распространении ценных бумаг без подачи проспекта, что противоречит законодательству Онтарио о ценных бумагах. Максевней был единственным руководящим участником Altmore Mortgage Investment Corporation, которая привлекла почти 5,3 млн канадских долларов примерно от 30 инвесторов из Онтарио в период с мая 2015 года по май 2019 года.

Как, по версии OSC, использовались средства инвесторов в деле Altmore?

OSC утверждает, что, хотя инвесторам говорили, будто их деньги пойдут на финансирование ипотек и займов, обеспеченных недвижимостью, большая часть привлечённых 5,3 млн канадских долларов была вложена не так, как заявлялось. Примерно 3 млн канадских долларов были возвращены инвесторам с использованием средств более новых инвесторов вместо инвестиционных доходов, а примерно 1 млн направлялись на платежи по кредитным картам, членам семьи и родственникам.

Когда назначено вынесение приговора Айану Россу Максевнею?

Дело Максевнея вернётся в суд 8 сентября 2026 года, когда стороны, как ожидается, назначат дату представления материалов для вынесения приговора. Признание вины закрывает лежащие в основе обвинения в мошенничестве и незаконном распространении ценных бумаг, однако суд ещё не определил надлежащее наказание.