Управление по исполнению предписаний Индии провело рейды по 19 локациям и изъяло криптоактивы на сумму 33,5 крора рупий 10–11 июля

2026-07-16 09:51:37

По данным Magzter, Управление по обеспечению соблюдения (ED) Индии провело рейды по 19 объектам в Тамилнаде (16), Керале (2) и Сринагаре (1) 10–11 июля в рамках расследования по факту отмывания денег, связанного с мошенничеством в сфере онлайн-инвестиций и мошенничеством со схемами «работа из дома». В ходе операции изъяли криптовалюты примерно на 335 млн индийских рупий, наличные в размере 145 000 рупий, а также заморозили более 4 млн рупий на банковских счетах. Кроме того, власти изъяли документы, электронные устройства и банковские записи во время рейдов.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

18ч назад

39 миллионов пользователей криптовалют в Индии держат активы на $2,1 млрд, пока RBI призывает банки избегать рисков по экспозиции

22ч назад

Обзор мошенничества в Великобритании призывает обучать судей отмыванию криптовалют и ИИ-мошенничеству

07-15 05:42

Минфин США заморозил более 130 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с Ираном

07-15 03:31

США замораживают $131M в иранскосвязанной криптовалюте, пока Минфин усиливает давление в сфере цифровых активов

07-14 11:52

Интерпол раскрывает криптокошелек на 122 миллиона долларов, связанный с мошенничеством на романтических отношениях в 97 странах

Детальный анализ