Заключённому мошеннику предъявили обвинение в том, что в январе 2024 года он перевёл $290K из конфискованной криптовалюты из тюрьмы

Согласно заявлению Министерства юстиции, Росен Иоссифов, 53-летний гражданин Болгарии, уже отбывающий 111 месяцев за отмывание денег, обвинён в сговоре с целью перевести $290 000 в криптовалюте, которую суд обязал его конфисковать. Прокуроры утверждают, что в январе 2024 года, находясь в федеральной тюрьме, он осуществил переводы через несколько бирж и сервисов смешивания. Если по новым обвинениям — в сокрытии имущества для предотвращения изъятия, пособничестве и подстрекательстве, а также в сговоре с целью совершить отмывание денег — он будет признан виновным, ему грозит до 25 дополнительных лет тюремного заключения.

Ранее Иоссифов был осуждён в 2021 году за работу RG Coins — криптовалютной биржи, базирующейся в Болгарии, — и за отмывание почти $5 миллионов в рамках сети Alexandria Online Auction Fraud. Эта схема обманула более 900 американских жертв через фальшивые объявления на eBay и Craigslist, а выручка выводилась за рубеж для конвертации в наличные.