Судья отклонил требования по RICO в исках в отношении пастора-криптовалютной схемы Понци

Вкратце

• Исковые требования по RICO в рамках коллективного иска против пастора были отклонены федеральным судьёй.
• Указанный пастор, Эдди Александре, признал свою вину в мошенничестве с товарами в 2023 году.
• В прошлом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) вынесла против него и его компании штраф почти в 229 миллионов долларов.

Федеральный судья в Нью-Йорке в четверг отклонил требования по RICO, лежащие в основе коллективного иска против пастора и предполагаемых соучастников, посчитав, что инвесторы в то, что власти назвали крипто-понзи-схемой, не могут продолжать попытки взыскания ущерба. Судья Ронни Абрамс установила, что положение, включённое в Закон о реформе частных ценных бумаг 1995 года, является основанием для отказа в иске, поскольку его требования основаны на «предварительных действиях по мошенничеству с ценными бумагами», которые не подлежат судебному преследованию. В гражданских делах RICO позволяет лицам подавать иски против участников рэкетирской деятельности, такой как мошенничество или вымогательство. Однако Абрамс отметила, что лица, утверждающие, что их обманули пастором, связанным с Церковью адвентистов седьмого дня, имеют 30 дней на подачу исправленной жалобы.

Иск, поданный в мае, требовал не менее 750 миллионов долларов в качестве компенсации за убытки, понесённые инвесторами в связи со схемой, разработанной основателем и бывшим генеральным директором EminiFX Эдди Александре, который признал свою вину в мошенничестве с товарами в 2023 году.  EminiFX позиционировала себя как торговую платформу для цифровых активов и иностранных валют. Прокуроры заявили, что Александре собрал 248 миллионов долларов у более чем 25 000 человек, обещая, что платформа сможет «удвоить их деньги за пять месяцев» с помощью секретной технологии. Прокуроры сообщили, что Александре не инвестировал значительную часть собранных средств от членов своей церкви и гаитянского сообщества, а также не раскрыл миллионы долларов убытков по инвестициям, которые он сделал до своего ареста почти четыре года назад.

Более того, власти заявили, что Александре перевёл 14,7 миллиона долларов инвесторских средств на свой личный банковский счёт. Позже он приобрёл BMW за 155 000 долларов, сообщили они. Во время вынесения приговора Александре было приказано конфисковать 248,9 миллиона долларов и выплатить 213 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба. Согласно сайту Бюро тюрем, он в настоящее время содержится в учреждении с низким уровнем безопасности в Пенсильвании. В прошлом году другой федеральный судья в Нью-Йорке постановил, что Александре и его компания должны выплатить почти 229 миллионов долларов в связи с судебным преследованием, инициированным CFTC. Александре представлял себя сам. Злоупотребление религиозными фигурами доверием — не редкость в криптоиндустрии. В сентябре суд в Колорадо признал, что пастор Эли Регаладо нарушил законы о ценных бумагах, собирая деньги для неудачного криптопроекта, который, по его словам, ему приказал создать Бог.