Нью-Йоркский суд обязал NanoBit Limited выплатить 5,5 миллиона долларов в рамках урегулирования по делу о мошенничестве 16 июня

По данным Foresight News, 16 июня федеральный суд Нью-Йорка обязал NanoBit Limited и пятерых ответчиков выплатить в общей сложности 5 518 902 долларов незаконного дохода, процентов и гражданских штрафов. По данным SEC, мошенническая схема действовала с сентября 2023 года по июнь 2024 года: участники выдавали себя за финансовых специалистов в WhatsApp, чтобы завоевать доверие инвесторов, а затем направляли их на внесение средств в NanoBit. Средства не использовались для торговли, а переводились на банковские счета в Гонконге; более 2 миллионов долларов было отправлено за границу, а сотни тысяч долларов в криптовалютных активах были присвоены.
Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.
комментарий
0/400
Нет комментариев