Срок подачи заявок на компенсацию $40M для жертв мошенничества OneCoin истекает 30 июня.

Программа ремиссии Министерства юстиции США для жертв мошенничества с криптовалютой OneCoin закрыла окно подачи заявок 30 июня, завершив первую возможность для инвесторов претендовать на компенсацию из конфискованных активов на сумму более 40 миллионов долларов. Программа, объявленная в апреле, нацелена на подходящих инвесторов, которые приобрели OneCoin в период с 2014 по 2019 год и понесли чистые финансовые потери. OneCoin обманула инвесторов по всему миру на сумму более 4 миллиарда долларов через многоуровневую маркетинговую операцию, которая продвигала мошенническую криптовалюту без работающего блокчейна, что сделало её одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории криптовалют.

Министерство юстиции США рассматривает поданные заявки через Kroll Settlement Administration

Отдел по борьбе с отмыванием денег, наркотиками и конфискацией Министерства юстиции совместно с Kroll Settlement Administration рассмотрит каждое заявление, поданное в рамках процесса ремиссии. Должностные лица проверят каждое требование на соответствие критериям отбора, установленным Министерством юстиции, изучат подтверждающие документы и рассчитают признанные чистые убытки каждого заявителя с учётом любых ранее полученных снятий или комиссионных. Министерство не сообщило, когда будут приняты решения или когда могут начаться выплаты.

Восстановленные активы составляют малую долю от общих потерь в 4 миллиарда долларов

Согласно Министерству юстиции, было восстановлено и отложено для компенсации жертвам более 40 миллионов долларов в конфискованных активах. Прокуроры оценивают, что инвесторы по всему миру потеряли более 4 миллиарда долларов после приобретения мошеннической криптовалюты через глобальную многоуровневую маркетинговую операцию OneCoin. Ожидается, что доступные активы будут распределены среди одобренных заявителей на основе подтверждённых убытков. Процесс ремиссии отделён от уголовной реституции и распределяет активы, которые федеральные власти успешно изъяли и конфисковали в ходе уголовного расследования.

OneCoin действовала как многоуровневое маркетинговое мошенничество с 2014 года

OneCoin была запущена в Болгарии в 2014 году Руей Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом и рекламировалась как криптовалюта, которая должна была стать «убийцей биткоина». Проект привлёк инвесторов через агрессивную многоуровневую маркетинговую структуру, которая поощряла участников привлекать друзей и родственников, одновременно приобретая образовательные пакеты, включавшие токены, якобы используемые для майнинга OneCoin. По данным американских прокуроров, не было работающего блокчейна, поддерживающего OneCoin, и криптовалюта не имела реальной ценности, несмотря на годы маркетинга, утверждавшего обратное. Карл Себастьян Гринвуд был арестован в Таиланде в 2018 году, экстрадирован в США и в 2023 году приговорён к 20 годам тюремного заключения после признания вины по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Руя Игнатова остаётся одной из FBI's Ten Most Wanted Fugitives, и Государственный департамент США предлагает вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к её аресту или осуждению.

ФБР продолжает расследование и усилия по возврату активов

ФБР заявило, что продолжает преследовать лиц, связанных с этой схемой, особенно Игнатову, а также разыскивает дополнительные доходы от преступлений, которые всё ещё могут быть возвращены. Текущая программа ремиссии финансируется за счёт активов, уже возвращённых в ходе расследования правительства и процедур уголовной конфискации. Само уголовное расследование не завершено.

FAQ

Каков крайний срок подачи заявок на программу ремиссии OneCoin?

Окно подачи заявок на программу ремиссии OneCoin Министерства юстиции США закрылось 30 июня. Программа, объявленная в апреле, делает более 40 миллионов долларов в конфискованных активах доступными для подходящих инвесторов, которые приобрели OneCoin в период с 2014 по 2019 год и понесли чистые финансовые потери.

Сколько денег потеряли инвесторы OneCoin?

Прокуроры оценивают, что инвесторы по всему миру потеряли более 4 миллиарда долларов после приобретения мошеннической криптовалюты через глобальную многоуровневую маркетинговую операцию OneCoin. Министерство юстиции восстановило более 40 миллионов долларов в конфискованных активах для компенсации жертвам, что представляет собой малую долю от общих потерь.

Кто является ключевыми фигурами в деле о мошенничестве OneCoin?

OneCoin была запущена в Болгарии в 2014 году Руей Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом. Гринвуд был арестован в Таиланде в 2018 году, экстрадирован в США и в 2023 году приговорён к 20 годам тюремного заключения после признания вины по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Игнатова остаётся одной из FBI's Ten Most Wanted Fugitives, и Государственный департамент США предлагает вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к её аресту или осуждению.