Мужчину из Сиэтла приговорили к 5 годам за отмывание $100M в крипто-мошенничестве

Джеффри К. Ауйонг, 47-летний мужчина из района Сиэтла (штат Вашингтон), был приговорён к пяти годам лишения свободы по обвинениям в сговоре с целью отмывания денег за свою роль в криптовалютной мошеннической схеме, в результате которой пострадали жертвы на сумму почти 100 миллионов долларов. Ауйонг был арестован в 2024 году и признал вину в феврале. Он содействовал схеме, получая средства от мошенничества и конвертируя их в Bitcoin, Ethereum и обеспеченные долларами стейблкоины, такие как USDT и USDC, прежде чем направлять активы соучастникам через криптовалютные биржи, включая Gemini, Bitstamp, Coinbase и Binance. Дело подчёркивает усилия федеральных властей США по пресечению финансовых преступлений, связанных с криптовалютами.

Ауйонг конвертировал средства от мошенничества в криптовалюту через несколько бирж

Ауйонг и его соучастники убедили жертв отправлять им деньги как минимум в период 2022-2024 годов, внушив, что их средства инвестируются в нефтегазовую отрасль. Когда Ауйонг получал деньги, он переводил их на банковские счета или криптовалютные биржи, включая Gemini, Bitstamp и Coinbase, чтобы приобрести криптоактивы. В итоге большинство криптовалютных токенов было переведено на Binance, а жертвы больше не получали от Ауйонга никакой связи.

В период с июня 2022 года по июль 2024 года аккаунты Ауйонга получили 97,1 миллиона долларов США переводами по проводам и другими поступлениями, и правительство считает, что все они были средствами от мошенничества. По словам прокуроров, Ауйонг направлял средства через различные счета и структуры, чтобы снизить внимание. Прокуроры заявили, что он «быстро конвертировал огромные суммы фиатных средств в криптовалюту, а затем столь же быстро распределял их по различным адресам для пополнения, предоставленным его соучастниками».

Суд постановил конфисковать активы на 9,4 миллиона долларов и назначил срок в пять лет

Ауйонг заработал как минимум 4 миллиона долларов в виде комиссионных выплат от соучастников за свою роль в схеме. Он конфискует более 2,3 миллиона долларов, изъятых с банковских счетов на момент его ареста, а также автомобиль и 7,1 миллиона долларов, изъятых с криптовалютных кошельков.

Первый заместитель прокурора США Нил Флойд заявил: «Г-н Ауйонг содействовал мошенничеству, разработанному другими, которое украло деньги инвесторов, убаюкивая их обещаниями о законном эскроу-счёте». Флойд добавил, что Ауйонг «проявил полное пренебрежение к закону».

Обвиняемый продолжал деятельность по схеме ещё 16 месяцев после ареста

Даже после того, как Ауйонг был предъявлен к обвинению и арестован, он провёл 16 месяцев, тайно общаясь со своими соучастниками и продолжая получать незаконные выплаты, направляя деньги на банковские счета своей жены, утверждают прокуроры. Такое поведение после ареста было названо Первым заместителем прокурора США Нилом Флойдом в качестве доказательства пренебрежения Ауйонга судебными разбирательствами.

FAQ

За что был приговорён Джеффри К. Ауйонг?

Джеффри К. Ауйонг был приговорён к пяти годам лишения свободы за сговор с целью отмывания денег. Он содействовал мошеннической схеме, которая обманула жертв почти на 100 миллионов долларов: он конвертировал средства от мошенничества в Bitcoin, Ethereum, USDT и USDC и переводил их соучастникам.

Сколько денег получили счета Ауйонга в ходе мошеннической схемы?

С июня 2022 года по июль 2024 года счета Ауйонга получили 97,1 миллиона долларов США переводами по проводам и другими поступлениями, и правительство считает, что все они были средствами от мошенничества.

Какие активы Ауйонг конфискуют в рамках приговора?

Ауйонг лишается более 2,3 миллиона долларов США, изъятых с банковских счетов на момент его ареста, 7,1 миллиона долларов, изъятых с криптовалютных кошельков, и одного автомобиля.