Криптоинвестора из Южной Дакоты обвинили в $20M -схеме Понци по 29 эпизодам

Согласно BlockBeats, 18 июля большое федеральное жюри предъявило обвинение 43-летнему Бенджамину Полу Виннеру из Су-Фолс, штат Южная Дакота, по 29 пунктам, включая мошенничество с использованием проводной связи, отмывание денег, банковское мошенничество и отягчённое мошенничество с использованием личности, на сумму примерно $20 млн. Прокуроры утверждают, что Виннер контролировал восемь организаций, привлекал инвестиции с помощью ложных заявлений и действовал по схеме Понци: переводил средства через банки и криптобиржи, а затем использовал полученные деньги на личные расходы и привлекал новых инвесторов, чтобы расплатиться с более ранними жертвами.

Также Виннеру предъявлены обвинения в мошенническом получении в апреле 2025 года кредитной линии на $1 млн с использованием поддельных документов и украденной персональной информации. Он признал себя невиновным и был освобождён под залог; начало суда запланировано на 15 сентября. Мошенничество с использованием проводной связи и отмывание денег предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, банковское мошенничество — до 30 лет, а отягчённое мошенничество с использованием личности предусматривает обязательные последовательные приговоры минимум на 2 года.