Житель Южной Дакоты обвиняется в мошеннической схеме с криптовалютой на $20 млн

Бенджамин Пол Винер, житель Сиу-Фолс, штат Южная Дакота, обвиняется Офисом прокурора США по Южной Дакоте в мошенничестве с использованием электронных средств (wire fraud), легализации (отмывании) денег, банковском мошенничестве и преступлении, связанном с отягчённым неправомерным использованием личных данных. Федеральные прокуроры утверждают, что Винер руководил инвестиционной схемой с криптовалютами, из-за которой инвесторы понесли примерно 20 миллионов долларов убытков. По версии властей, Винер использовал ложные заявления и мошеннические представления, чтобы убедить жертв вложить средства и цифровую валюту в компании, которыми он управлял, а затем переводил деньги через финансовые учреждения и криптовалютные биржи, чтобы скрыть их происхождение и назначение. Обвинения последовали после расследования схемы, затронувшей десятки жертв в Южной Дакоте и Миннесоте.

Wiener Allegedly Used Multiple Entities to Execute Fraud Scheme

Как утверждают власти, Винер осуществлял предполагаемую мошенническую схему и схему по отмыванию денег через несколько компаний, включая Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC и Runway Four10. Прокуроры утверждают, что Винер переводил средства инвесторов через эти компании и криптовалютные биржи, чтобы скрыть источник, контроль и назначение денег. Схема затронула десятки жертв по всему региону, включая жителей Южной Дакоты и Миннесоты.

Prosecutors Allege Ponzi-Style Operations and Personal Spending

Федеральные прокуроры заявляют, что Винер использовал доходы от схемы, чтобы скрыть мошенничество и оплатить личные расходы. Власти утверждают, что когда у инвесторских средств заканчивались деньги или когда инвестор просил вернуть свои средства, Винер искал новых инвесторов и использовал новые деньги для выплат прежним инвесторам, продолжая при этом тратить их на себя. Прокуроры говорят, что такой порядок соответствует операции по принципу финансовой пирамиды.

Wiener Obtained $1 Million Credit Line in April 2025 Using Falsified Documents

В апреле 2025 года Винер, как утверждается, получил кредитную линию на 1 миллион долларов от финансового учреждения в Сиу-Фолс, подав в банк сфальсифицированные документы, информацию и переписку. Власти утверждают, что он также использовал личные идентификационные данные другого человека без разрешения, чтобы оформить кредитную линию. Этот инцидент входит в состав обвинений в банковском мошенничестве и отягчённом неправомерном использовании личных данных.

Wiener Faces 29 Counts and Potential Decades in Prison

Винер обвиняется по 29 пунктам по делам о мошенничестве с использованием электронных средств, легализации денег, банковском мошенничестве и отягчённом неправомерном использовании личных данных. В случае признания виновным ему грозят десятилетия лишения свободы и штрафы свыше 1 миллиона долларов — говорится в сообщении Офиса прокурора США по Южной Дакоте.

FAQ

Что, как утверждается, сделал Бенджамин Пол Винер?

Федеральные прокуроры утверждают, что Винер руководил инвестиционной схемой с криптовалютами, из-за которой инвесторы понесли примерно 20 миллионов долларов убытков. По версии властей, он использовал ложные заявления, чтобы убедить жертв инвестировать деньги и цифровую валюту в подконтрольные ему компании, а затем переводил средства через финансовые учреждения и криптовалютные биржи, чтобы скрыть их происхождение и назначение.

Какие компании, как утверждается, использовал Винер в мошеннической схеме?

Власти утверждают, что Винер использовал несколько компаний для реализации предполагаемой мошеннической схемы и схемы по отмыванию денег, включая Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC и Runway Four10.

По каким обвинениям Винеру грозит ответственность?

Винер обвиняется по 29 пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств, легализацию денег, банковское мошенничество и отягчённое неправомерное использование личных данных. В случае признания виновным ему грозят десятилетия лишения свободы и штрафы свыше 1 миллиона долларов.