По данным Yonhap News, полиция метро Сеула в Южной Корее ликвидировала две организации, занимавшиеся отмыванием денег, связанных с мошенничеством в телеком-сфере на сумму свыше 14 миллиардов корейских вон, 16 июня. Первая организация, состоявшая из девяти человек, включая граждан Китая, переводила USDT, приобретённый на зарубежных биржах, через внутренние и международные платформы по указаниям камбоджийской группы мошенников с февраля 2024 года по апрель 2025 года, отмывая около 14 миллиардов вон и собирая 6,5 миллиарда вон в виде комиссий.

Двое подозреваемых были арестованы, а руководитель был внесён Интерполом в красную карточку. Дела переданы прокурорам, включая обвинения против 33 человек за предоставление нелицензированных услуг по обмену виртуальной валюты иностранным посетителям.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

20ч назад

Южнокорейские розничные инвесторы распродают акции на 3,7 триллиона вон в этом году, направляя средства в элитное жилье Сеула

06-15 03:03

Южная Корея фиксирует крупнейший ежемесячный отток иностранных акций на -31,83 млрд долларов в мае, снизившись с -2,68 млрд долларов в апреле

06-15 03:03

Иностранные инвесторы в мае чисто купили корейских облигаций на $5,68B — больше, чем в $550M в апреле

06-14 09:28

Финансовый чиновник Южной Кореи провёл переговоры с Минфином США на фоне ослабления воны до 1 500 за доллар

06-12 21:12

Международная целевая группа прекратила работу сети по отмыванию криптовалют на $390 миллионов в 11 странах

Детальный анализ