Кандидат в губернаторы Теннесси обвинён в хищении средств в рамках криптовалютной схемы Понци на $1,9 млн

По словам U.S. Attorney D. Michael Dunavant, Мисам М. Абиди, 47-летний независимый кандидат в губернаторы в Теннесси, был обвинён по 11 федеральным пунктам за предполагаемую работу криптовалютной пирамиды, в ходе которой, как утверждается, он направил более $1,9M средств инвесторов на себя и свою семью.

Согласно обвинению, Абиди привлекал инвесторов в Star Credit Holdings, обещая гарантированную доходность и давая завышенные сведения о капитале под управлением, при этом предоставлял фиктивные выписки со счетов и выплачивал предполагаемые торговые прибыли за счёт основного капитала других инвесторов. Ему предъявлены три пункта по обвинению в мошенничестве с использованием проводной связи (до 20 лет по каждому), три пункта по отмыванию денег (до 10 лет по каждому), два пункта за ведение нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств и три пункта за пособничество при подготовке ложных налоговых деклараций.