Совет по ценным бумагам Техаса приостанавливает схему крипто-MLM BG Wealth Sharing, ссылаясь на заявления о 60% ежемесячной доходности

Согласно Texas State Securities Board, 3 июня регуляторы выпустили экстренный приказ о прекращении и воздержании в отношении BG Wealth Sharing LTD и DSJ Exchange PTY Ltd, нацелившись на предполагаемую схему криптоинвестиций и многоуровневого маркетинга. Согласно схеме, инвесторам обещали 60% ежемесячной доходности, 99,6% торгового успеха, защиту основной суммы и возможность стать миллионерами в течение нескольких месяцев за счет бонусов за рекрутинг.

Инвесторы столкнулись с существенными барьерами при выводе средств: в частности, сначала взималась комиссия за обработку в размере 20% от стоимости счета, а затем — дополнительный сбор в размере 12%, связанный с налогами и переводами со счета. Техас присоединился к Вашингтону и Гавайям, предприняв формальные действия в сфере ценных бумаг против этой операции, в то время как Юта и Аляска выпустили отдельные предупреждения для инвесторов. Ряд других штатов также отреагировал на масштабирование этой схемы в пределах их юрисдикций.