Таиланд блокирует транзакции USDT и сокращает наличные снятия на 35% в ходе борьбы с теневой экономикой

Банк Таиланда внедряет новые проверки соблюдения требований по операциям со стейблкоинами и покупке золотых слитков, чтобы бороться с теневой экономикой страны. Губернатор Витай Ратанакорн заявил, что банк создал систему, отмечающую транзакции с USDT, и усилил контроль за крупными снятиями наличных: меры предусматривают, что клиенты, снимающие более $150 000, должны с апреля объяснять, в каких целях им нужны наличные. Инициатива направлена на сдерживание незаконной активности через финансовую систему и закрытие лазеек, используемых для обхода мер комплаенса. Предполагается, что теневая экономика Таиланда составляет значительную долю ВВП (Gross Domestic Product) страны, поэтому власти запускают несколько параллельных стратегий для устранения нерегулярных потоков денег через действующие финансовые каналы.

Комиссия по ценным бумагам внедряет систему отметки транзакций с USDT

Через национальную Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) Банк Таиланда создал систему, отмечающую транзакции с USDT — доллар-привязанным стейблкоином. Банк первоначально обнаружил, что часть крупных операций с аномально большими объемами может обходить стандартные каналы, чтобы уклоняться от мер комплаенса. Система мониторинга нацелена именно на сделки со стейблкоинами с высоким объемом, которые демонстрируют нерегулярные схемы, не соответствующие стандартной финансовой активности.

Банк Таиланда сократил крупные снятия наличных на 35%

Банк с апреля усиливает проверку крупных пополнений наличными: он требует от клиентов, которые снимают более $150 000, объяснять, почему им нужны наличные вместо использования электронных денег. Ратанакорн пояснил, что эти меры сократили такие снятия на 35%. В будущем для столь же крупных пополнений будут требоваться заявления об источниках средств. Ограничения на снятие наличных призваны повысить развитие национальной электронной экономики, стимулируя цифровые платежные методы вместо операций с физической валютой.

Объемы снятия золота падают с 4 000 кг до 700 кг в месяц

Золото стало целью этой кампании: предусмотрены аналогичные меры, направленные на закрытие лазеек, включая изъятие необычно больших объемов золота, которые национальный офис по борьбе с отмыванием денег признал аномальными. Эти меры сократили объемы снятия золота с 4 000 кг до 700 кг в месяц, способствуя укреплению стоимости тайского бата. Власти выявили аномальные схемы покупки золотых слитков как возможные каналы для вывода средств за пределы регулируемой финансовой системы.

Минфин в ноябре создает бюро данных

Эти меры следуют за созданием бюро данных для расследования нерегулярных потоков денег в ноябре. Министр финансов Finance Ministry (Ekniti Nitithanprapas), возглавляющий ведомство, отметил криптоплатформы и обменники валют как шлюзы для незаконных потоков, входящих в страну. Ратанакорн подчеркнул, что «меры, которые мы внедряем, не являются краткосрочными исправлениями; они требуют постоянного развертывания нескольких параллельных стратегий».

FAQ

Какие меры Банк Таиланда внедрил против транзакций с USDT?

Банк Таиланда создал систему через Комиссию по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission (SEC)) для отметки транзакций с USDT с аномально большими объемами, которые могут обходить обычные каналы, чтобы уклоняться от мер комплаенса.

На сколько Таиланд сократил крупные снятия наличных?

Таиланд сократил крупные снятия наличных на 35% после внедрения мер в апреле, которые требуют от клиентов, снимающих более $150 000, объяснять, почему им нужны наличные вместо использования электронных денег.

Что произошло с объемами снятия золота в Таиланде?

Объемы снятия золота упали с 4 000 кг до 700 кг в месяц после того, как власти отметили необычно большие покупки золотых слитков как аномальные через национальный офис по борьбе с отмыванием денег.