Великобритания санкционировала китайскую криптографическую платформу Xinbi, перекрыв мошеннический канал на 19,9 миллиарда долларов.

Министерство иностранных дел, Содружества и развития Великобритании (FCDO) в четверг объявило о введении всеобъемлющих санкций против китайской криптозащитной платформы Xinbi, обвинив её в ключевой роли в сетях мошенничества в Юго-Восточной Азии, предоставляя услуги криптовалютных платежей, инструменты для мошенничества и другие незаконные услуги. По оценкам компании по аналитике блокчейна Chainalysis, Xinbi обработала более 19,9 миллиарда долларов в транзакциях в период с 2021 по 2025 год.

Механизм санкций: замена полного блокирования на соблюдение норм

В заявлении FCDO говорится, что целью санкций является «изолировать Xinbi от легитимной криптовалютной экосистемы, влияя на её способность отправлять и получать криптоторговлю, тем самым серьезно нарушая её деятельность». Эта формулировка четко различает легитимную и незаконную криптоэкосистему, а не смешивает их, что воспринимается в отрасли как положительная политика для репутации криптоиндустрии.

В соответствии с мерами санкций Xinbi будут наложены следующие обязательные ограничения:

· Все соответствующие активы на территории Великобритании будут заморожены

· Запрет на доступ к финансовым, торговым и туристическим сетям Великобритании

· Запрещено предоставлять товары, услуги, кредиты или инвестиции Xinbi со стороны британских банков, криптовалютных компаний и частных граждан

· Под санкции попадают личности, включая Thet Li (подозреваемого в управлении международной финансовой сетью Prince Group в Камбодже) и Hu Xiaowei (подозреваемого в бизнес-связях с мошенническим центром Prince Group «Парк 8»)

Незаконная экосистема Xinbi: количественное раскрытие Chainalysis

В отчете Chainalysis, опубликованном в четверг, говорится, что эти санкции направлены против «входных и выходных каналов» мошеннической экосистемы, а Xinbi является центральным узлом этого канала, «используя эффективные и безграничные характеристики криптовалют» для осуществления масштабных трансакций через границы.

Как платформа для защитных сделок, ориентированная на китайскоязычных пользователей, Xinbi выполняет двойную функцию в мошеннической экосистеме, обеспечивая удобство платежей и маркетинговые услуги, имея глубокие бизнес-связи с мошенническими центрами в Камбодже, Мьянме и других странах Юго-Восточной Азии. Из 19,9 миллиарда долларов, обработанных в течение четырех лет, значительная часть средств была прослежена исследователями к схемам мошенничества с убоем свиней и телекоммуникационным мошенничеством.

Контекст правоприменения: пропорция криптопреступлений и политическое значение международных согласованных санкций

Данные Chainalysis показывают, что менее 1% сделок с криптовалютами связано с незаконной деятельностью. В то же время Группа разработки финансовых мер против отмывания денег (FATF) оценивает, что 2% до 5% глобального ВВП отмываются через традиционные финансовые системы, что указывает на то, что криптовалюта не является основным носителем преступной деятельности.

На уровне международного правоприменения Министерство финансов США в этом месяце уже наложило санкции на шесть человек и две организации, обвиняя их в участии в схеме мошенничества с ИТ-специалистами, организованной Северной Кореей. Синхронные действия США и Великобритании показывают, что ведущие демократические страны постепенно формируют системный санкционный режим против незаконной криптовалютной деятельности и все более четко определяют границы соблюдения норм и несоответствующих действий в блокчейн-операциях.

Часто задаваемые вопросы

Что такое платформа Xinbi?

Xinbi — это криптозащитная платформа для китайскоязычных пользователей, которая в основном предоставляет услуги криптоплатежей и инструменты для мошенничества мошенническим центрам в Юго-Восточной Азии. Согласно данным Chainalysis, эта платформа обработала более 19,9 миллиарда долларов незаконных потоков средств в период с 2021 по 2025 год и имеет прямые бизнес-связи с мошенническими организациями, такими как Prince Group в Камбодже.

Как санкции Великобритании технически разрывают крипто-канал Xinbi?

Санкции требуют, чтобы все банки и криптовалютные компании на территории Великобритании прекратили предоставление услуг Xinbi. Поскольку все основные регулируемые биржи должны проверять санкционные списки, Xinbi не сможет использовать легальные каналы для вывода фиатных средств, расчета активов или подключения финансовых услуг, что приведет к структурным ограничениям в её способности к криптовалютным транзакциям.

Удары от санкций повлияют на обычных пользователей криптовалют?

Санкции касаются платформы Xinbi и связанных с ней лиц и не затрагивают нормальные легальные операции с криптовалютами. Заявление FCDO четко различает легитимную и незаконную криптоэкосистему, и масштаб санкций ограничивается конкретными незаконными поставщиками услуг, не имея прямой связи с действиями обычных пользователей по удержанию или торговле криптовалютами.