Великобритания вводит всеобъемлющие санкции против HTX, замораживая потоки по уклонению от санкций на сумму $1,5 млрд, направлявшиеся в Россию

По данным британских властей, Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) недавно внесло в черный список криптовалютную биржу HTX и еще 17 организаций, обвинив платформу в том, что она направляла более $1,5 миллиарда в теневые финансовые сети России, чтобы обходить западные санкции. Это решение стало первым применением британской рамочной схемы Regulation 17A к криптобирже.

HTX, которая обрабатывала примерно $3,3 триллиона в годовом объеме торгов, теперь отображается в автоматизированных системах комплаенса как санкционированная структура. Поскольку кластеры кошельков HTX встроены по всему более широкому криптоэкосистеме, ее включение спровоцировало волну ложных срабатываний в программном обеспечении мониторинга транзакций — отмечая законные операции как высокорисковые лишь потому, что средства проходили через пулы ликвидности HTX, фактически обнуляя ончейн-оценки рисков их реальной полезностью в реальном мире.