Великобритания призывает судей пройти обучение по делам о киберпромывании средств и мошенничестве с применением ИИ в криптосфере

Опубликованный во вторник обзор, заказанный правительством Великобритании, рекомендует Министерству внутренних дел (Home Office) привлечь к обучению всех судей и магистратов по делам, связанным с отмыванием денег с использованием криптовалюты и мошенничеством, усиленным ИИ. Обзор, который возглавляет барристер Джонатан Фишер KC, и носит название «Мошенничество в цифровую эпоху» («Fraud in the Digital Age»), предупреждает, что в ближайшее время мошенничество может составлять половину всего преступного сегмента в Англии и Уэльсе: инструменты, прежде предназначавшиеся лишь для опытных преступников, теперь доступны широкому кругу. В отчёте ключевой проблемой назван уровень готовности судов: отмечается, что магистратские суды и неспециализированные центры Королевского суда (Crown Court) будут сталкиваться с делами беспрецедентных характера и масштаба, использующими ИИ, трансграничные переводы и криптовалюту.

Судебный колледж призвали обновить обучение по сложным делам о мошенничестве

Обзор призывает правительство пригласить Судебный колледж (Judicial College) пересмотреть, как лучше подготовить всех судей, включая магистратов, к росту мошенничества, усиленного ИИ, а также к отмыванию денег или активов с помощью криптовалют. Фишер отметил, что с учётом объёма дел о мошенничестве будет полезно для более широкой судебной системы повысить осведомлённость о том, как вести дела, связанные с мошенничеством, усиленным ИИ, и отмыванием денег на базе криптовалют. В отчёте говорится, что работа со сложным мошенничеством сосредоточена у узкой группы судей в крупных городах, из-за чего региональные Королевские суды испытывают дефицит как опыта, так и инфраструктуры. В обзоре отмечается, что существующий курс Судебного колледжа «Long and Complex Trials» является опциональным и часто оказывается «затенён» другими курсами. В отчёте рекомендуется колледжу оценить, стоит ли обновить этот курс или заменить его адресным модулем по мошенничеству и связанным правонарушениям, а также нужно ли сделать такое обучение обязательным для любого судьи, которому вероятно предстоит рассматривать сложные дела о мошенничестве.

Мошенничество достигло 4,1 миллиона преступлений за год по июнь 2025

Мошенничество, как говорится в отчёте, в скором времени может составлять половину всего преступного сегмента в Англии и Уэльсе: предполагается 4,1 миллиона преступлений за год по июнь 2025 года, что затрагивает одного из 14 взрослых и одну из четырёх компаний. По данным Службы финансового омбудсмена (Financial Ombudsman Service), более половины инвестиционных мошеннических схем теперь связаны с крипто-активами, а опрос Ada Lovelace Institute показал, что с финансовым мошенничеством, усиленным ИИ, сталкивались 58% респондентов. Обзор установил, что только 13% исходов по мошенничеству заканчиваются предъявлением обвинения или повесткой — примерно один случай из 54 сообщений.

Дело Цянь Жиминь привело к крупнейшей в Великобритании конфискации BTC

В отчёте отмечается недавнее судебное преследование Цянь Жиминь, который в Китае управлял пирамидой Понци, обманув более 128 000 жертв примерно на £5 миллиардов, а затем отмыл полученные средства в Bitcoin. Дело привело к крупнейшей подтверждённой конфискации Bitcoin в истории Великобритании — более 61 000 BTC. В ноябре Цянь приговорили к 11 годам и 8 месяцам в Саутуаркском Королевском суде (Southwark Crown Court) по Закону о доходах от преступной деятельности 2002 года (Proceeds of Crime Act 2002). Судьба конфискованного Bitcoin остаётся предметом спора между обманутыми жертвами, правительством Великобритании и Китаем: чиновники Казначейства (Treasury) допускали возможность сохранить часть изъятого, чтобы укрепить государственные финансы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что рекомендовал британский обзор по мошенничеству для судей во вторник?
Заказанный правительством Великобритании обзор, опубликованный во вторник Министерством внутренних дел (Home Office), рекомендует Судебному колледжу (Judicial College) обучить всех судей и магистратов рассматривать дела, связанные с отмыванием денег с использованием криптовалюты и мошенничеством, усиленным ИИ, поскольку в ближайшее время мошенничество может составлять половину всего преступного сегмента в Англии и Уэльсе.

Насколько крупной была конфискация Bitcoin в деле Цянь Жиминь?
Дело Цянь Жиминь привело к крупнейшей подтверждённой конфискации Bitcoin в истории Великобритании — более 61 000 BTC. Цянь управлял пирамидой Понци в Китае, которая обманула более 128 000 жертв примерно на £5 миллиардов, и в ноябре был приговорён к 11 годам и 8 месяцам в Саутуаркском Королевском суде (Southwark Crown Court).