США предъявили обвинения двум операторам по отмыванию криптовалюты за незаконные переводы на сумму более 3,89 миллиарда долларов

Согласно Министерству юстиции США, 11 июня были арестованы два оператора сервиса по отмыванию криптовалют — Руслан Игоревич Ткачук, 37 лет, и Александр Владимирович Леденеев, 25 лет. Подозреваемые, жители Батуми (Грузия), обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и в отмывании денег. По версии следствия, с 2021 года они управляли сервисом криптовалютного миксинга под названием AudiA6, обрабатывая примерно 10 333 Bitcoin на сумму 3,89 миллиарда долларов, при этом взимая комиссии до 5%.

Операция координировалась Секретной службой США, IRS Criminal Investigation, Europol и правоохранительными органами Австралии, Канады, Франции, Грузии и Германии. Были изъяты связанные серверы, домены и криптовалютные активы. В случае вынесения обвинительного приговора каждый подсудимый может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 20 лет.