-
Министерство финансов США рекомендовало правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для платформ DeFi.
-
В отчёте предлагается закон о «заморозке» цифровых активов, позволяющий учреждениям блокировать подозрительные крипто-средства во время расследований.
-
В отчёте, цитируемом в нём, Федеральное бюро расследований оценивает убытки от криптовалютных мошенничеств в 9 миллиардов долларов в 2024 году.
Министерство финансов США представило Конгрессу доклад в рамках закона GENIUS, в котором рекомендуется внедрение правил по борьбе с отмыванием денег для платформ DeFi. По словам Алекса Торна, в документе также предложен закон о «заморозке» цифровых активов. Этот механизм позволит учреждениям временно блокировать подозрительные средства во время расследований без судебного приказа.
Отчёт Минфина описывает предложения по соблюдению требований DeFi
В отчёте рекомендуется распространить обязательства по AML и противодействию финансированию терроризма на децентрализованные финансовые приложения. Представители власти утверждают, что системы DeFi должны соблюдать аналогичные требования по финансовому мониторингу.
По словам Торна, в отчёте также предложен механизм «закрытия» для цифровых активов, который позволит учреждениям временно блокировать подозрительные средства. Важно отметить, что для этого не потребуется немедленный судебный приказ.
Вместо этого учреждения смогут приостановить переводы, пока власти расследуют возможные финансовые преступления. Предложение было включено в доклад, представленный Конгрессу в рамках закона GENIUS.
Законодатели сейчас рассматривают рекомендации в рамках более широких обсуждений по надзору за цифровыми активами. В отчёте также анализировалась преступная деятельность, связанная с транзакциями криптовалют. Эти данные добавляют контекст к предлагаемым мерам политики.
Данные о криптовалютных преступлениях в отчёте федеральных органов
В отчёте приведены новые цифры, собранные Федеральным бюро расследований. Согласно данным, убытки от мошенничеств, связанных с криптовалютами, достигли примерно 9 миллиардов долларов в 2024 году. Представители власти цитировали эти цифры при обсуждении рисков финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами.
В результате политики продолжают искать инструменты правового преследования в крипто-секторе. Однако в документе также затрагиваются приоритеты кибербезопасности, влияющие на инфраструктуру цифровых активов.
Обсуждение этого вопроса содержится в обновлённой национальной стратегии кибербезопасности США, опубликованной 6 марта. Впервые в стратегии прямо упомянуты криптовалюты и блокчейн-технологии.
Стратегия кибербезопасности включает вопросы криптовалют и квантовых технологий
Стратегия поместила криптовалюты и блокчейн в рамки национальной киберзащиты. По словам Торна, предыдущие стратегии по кибербезопасности никогда прямо не упоминали эти технологии.
В документе говорится, что федеральные агентства будут поддерживать безопасность блокчейн-систем. Также планируется укреплять цифровую инфраструктуру и цепочки поставок. В другом разделе рассматриваются преступные финансовые сети в цифровых системах.
Торн отметил, что подобный язык может поддержать меры принуждения к действиям против криптомиксеров и инструментов конфиденциальности. Кроме того, стратегия затрагивает риски, связанные с квантовыми вычислениями.
Ник Картер подчеркнул наличие ссылок на постквантовую криптографию и модели безопасности «нулевого доверия». В документе также делается акцент на безопасность искусственного интеллекта и развитие кадров в области кибербезопасности в федеральных системах.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Министерство юстиции США запустило процедуру возмещения ущерба пострадавшим от OneCoin, более 40 миллионов долларов США активов доступны для подачи заявок.
Министерство юстиции США запустило процедуру компенсаций пострадавшим от криптовалютной пирамиды OneCoin. Подать заявку на компенсацию могут все, кто понес ущерб в период с 2014 по 2019 год; доступно уже более 40 миллионов долларов. Мошенничество было создано в 2014 году и привело к тому, что 3,5 миллиона пострадавших по всему миру потеряли более 4 миллиардов долларов.
GateNews26м назад
Найджел Фарадж вложил 2 млн фунтов стерлингов в биткоин, став первым в Великобритании публично владеющим криптовалютой депутатом
Лидер Партии реформ Великобритании Найджел Фараж приобрёл биткоин примерно на 2 млн фунтов стерлингов, став первым действующим членом парламента, публично раскрывшим инвестиции такого масштаба. Этот шаг демонстрирует поддержку его партии криптовалютам и может вызвать обсуждения влияния на криптополиитику Великобритании и возможного конфликта интересов. Фараж осуществлял инвестиции через Stack BTC, усиливая одновременно политическую и финансовую легитимность.
MarketWhisper43м назад
Американские банки выражают сомнения в отчётах Белого дома о доходности стейблкоинов, опасаясь рисков оттока депозитов
Американский банковский сектор подверг критике отчет администрации Белого дома о доходности стейблкоинов, полагая, что в отчете игнорируется влияние стейблкоинов на отток средств со счетов вкладчиков, что может привести к росту стоимости финансирования и сокращению объемов локального кредитования. В настоящее время обе стороны ведут переговоры по законопроекту в Сенате, а запрет на выплаты процентов по стейблкоинам является главным предметом спора.
GateNews1ч назад
Банковская отрасль ставит под сомнение доклад Белого дома о стейблкоинах: кризис с намеренно обойденным оттоком депозитов из общественных банков
Американская ассоциация банкиров критикует исследовательскую методологию доклада Белого дома о стейблкоинах, указывая, что она игнорирует риск оттока депозитов, который может быть вызван запретом на получение дохода от стейблкоинов. В докладе Белого дома говорится, что запрет оказывает незначительное влияние на банковское кредитование: он добавляет лишь 2,1 млрд долларов, но ABA считает, что этот вопрос в рамках не отражает риски, которые на деле наносят ущерб общественным банкам и поддержке местной экономики. Этот спор также связан с текущим законодательством о регулировании криптовалют, которое влияет на будущее развитие стейблкоинов и банковскую конкурентную среду.
MarketWhisper1ч назад
Американские законодатели вновь продвигают реформу налоговой политики для криптовалют: порог необлагаемых налогом мелких сумм в размере 200 долларов США отменён
Американский член Палаты представителей недавно внес законопроект 《Закон о защите цифровых активов》（PARITY Act）, направленный на реформирование налоговой политики для криптовалют: он предусматривает отмену порога в 200 долларов для необлагаемого налогом дохода и введение правил wash-sale, которые четко разграничивают различные виды торговой активности. Законодательный прогресс по этому законопроекту пока неясен, однако ожидается, что он будет пользоваться повышенным вниманием в будущих налоговых дебатах, а отрасль активно продвигает включение соответствующих положений в новое законодательство.
MarketWhisper1ч назад
Поощряйте инновации! Судья из Америки запретил судье из Аризоны регулировать прогнозные рынки, приостановив судебное преследование Kalshi
Окружной федеральный суд США вынес решение о запрете Аризоне использовать закон о азартных играх для преследования прогнозных рыночных платформ Kalshi, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границы полномочий штатов и федерации в регулировании финансовых рынков, а Kalshi, в свою очередь, настаивает, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения разных штатов по поводу прогнозных рынков различаются, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity2ч назад
