Российская прокуратура добивается конфискации имущества бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова на сумму более 2,1 млрд рублей из-за обвинений во взяточничестве и получении крупного количества криптовалюты. Сатюков ранее возглавлял отдел по расследованию финансового мошенничества, в настоящее время находится в розыске, судебное разбирательство назначено на 2025 год.

По сообщению Mars Finance, согласно отчету DL News, российская прокуратура добивается конфискации крупного количества предметов роскоши, принадлежащих сбежавшему сотруднику секретного ведомства Георгию Сатюкову. Его обвиняют в получении в качестве взятки биткоинов на сумму 184 миллиона долларов и эфира на сумму 30 миллионов долларов от оператора закрытой криптобиржи WEX. Следователи уже установили активы на сумму 29,6 миллиона долларов, связанные с предполагаемым взяточничеством Сатюкова. По данным прокуратуры, Сатюков на незаконно полученные средства приобрел 13 квартир в России, несколько нежилых помещений в Санкт-Петербурге, виллу в ОАЭ, а также недвижимость в Саратове стоимостью миллион долларов, зарегистрированную на его брата. Кроме того, в ходе расследования было обнаружено, что на его имя зарегистрированы два Porsche Cayenne Turbo, семь часов Patek Philippe, а также другие ювелирные изделия общей стоимостью более 1,3 миллиона долларов, а на семейных банковских счетах еще остаются

Сообщение от Mars Finance, согласно мониторингу Lookonchain, после 3 лет молчания, некий Кит перевел 6500 Биткойн в новый Кошелек. Эти Биткойн изначально были получены от Иванова (Bilyuchenko), который является российским предпринимателем в сфере криптоактивов и обвиняется в соучредительстве бирж BTC-e и WEX, а также в помощи Хакеру в отмывании Биткойн, украденных с Mt. Gox.

Польские чиновники согласились экстрадировать Дмитрия Васильева, бывшего исполнительного директора биржи криптовалют Wex, в Соединенные Штаты. Васильев, гражданин России, был арестован в Варшаве в конце 2024 года по запросу США в рамках уголовного дела, связанного с мошенничеством и отмыванием денег. Адвокат Александр Суржин сообщил

Дмитрий Васильев, бывший руководитель крипто-биржи WEX, был арестован в Варшаве по обвинению в мошенничестве, связанном с кражей на бирже в размере 450 миллионов долларов в 2018 году. Арест является частью акции США против нерегулируемых крипто-бирж и отмывания денег. Васильев был арестован несколько раз ранее, но недавно был освобожден после отмены обвинений из-за неправильного следования правилам со стороны властей. Обвинения против Васильева могут иметь будущие последствия для всего крипто-пространства, поскольку регуляторы стремятся бороться с незаконной деятельностью, связанной с нерегулируемыми платформами.

Польская полиция задержала российского гражданина, связанного с теперь уже развалившейся WEX биржей, по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Американские власти запросили его экстрадицию за его преступления, связанные с криптовалютой, и в настоящее время ждут завершения процесса экстрадиции. См. также: 'Самое ужасное'