BlockBeats сообщает, что 20 февраля Министерство юстиции США, офис прокурора Восточного округа Техаса, объявило, что 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег, сумма причастных средств составляет несколько миллионов долларов. Суд США приказал ему вернуть более 2,3 миллиона долларов, а также выплатить пострадавшим более 2,8 миллиона долларов компенсации.
Ляо Фэй и его сообщники через создание фиктивных компаний и банковских счетов отмывали деньги, полученные от мошеннических схем «杀猪盘». Такие мошенничества обычно осуществляются злоумышленниками через социальные сети, которые устанавливают доверительные отношения с жертвами и затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
ZachXBT анонсирует 26 февраля крупное разоблачение: прямо указывает на «самое прибыльное предприятие в криптоиндустрии» и долгосрочные инсайдерские торговые скандалы
На блокчейне исследователь ZachXBT анонсировал, что 26 февраля раскроет внутреннюю торговлю в одной из самых прибыльных компаний криптоиндустрии, что вызвало высокий интерес рынка. Если расследование подтвердится, это повлияет на общее доверие и управление отраслью, а также может вызвать регуляторное давление. Сообщество активно обсуждает предполагаемые компании, а рынок остро реагирует на это событие.
ChainNewsAbmedia32м назад
ZachXBT: 26 февраля будет опубликован отчет о расследовании внутренней торговли сотрудниками одной криптовалютной компании
Odaily星球日报讯 链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文表示，其将于 2 月 26 日发布一项针对某加密行业高盈利企业的重大调查报告。报告显示，该企业多名员工在较长一段时间内滥用内部数据进行内幕交易。
GateNewsBot1ч назад
Житель Сиднея обвиняется в предполагаемой криптовалютной мошеннической схеме на сумму 3,5 миллиона долларов, направленной на пожилых австралийцев
Мужчина 42 лет из Сиднея обвиняется в предполагаемом участии в мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,5 миллиона (A$5 миллионов), которое, по сообщениям, было направлено более чем на 190 пожилых и уязвимых австралийцев. Дело происходит на фоне того, как власти по всей стране усиливают усилия по борьбе с растущей
ICOHOIDER3ч назад
Австралийская полиция предъявила обвинения мужчине за мошенничество с криптовалютой на сумму 3,5 миллиона долларов, направленное на пожилых жертв
Кратко
Полиция штата Новый Южный Уэльс предъявила обвинения 42-летнему мужчине по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,3 миллиона долларов, жертвами которого стали 190 пожилых австралийцев.
Жертвам предлагали перейти на платформу под названием “NEXOpayment”, где, как предполагается, средства были переведены через несколько криптовалютных кошельков в рамках подозреваемого отмывания денег.
Decrypt3ч назад
Адвокат Джон Дитон выступает против помилования SBF, отвергая сценарий достижения FTX стоимости 78 миллиардов долларов
Джон Дейтон, известный крипто-юрист и кандидат в Сенат США, резко выступает против любой снисходительности к бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду, отвергая утверждения о том, что FTX может иметь чистую стоимость в $78 миллиардов к 2025 году. Дейтон подчеркивает, что судебные решения и реальные потери кредиторов важнее спекулятивных сценариев восстановления.
TapChiBitcoin6ч назад
