สหรัฐฯ ลงโทษ Paxful เป็นเงิน 4 ล้านดอลลาร์: ละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินนำไปสู่การดำเนินคดีอาญา ความสอดคล้องด้านการเข้ารหัสลับเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง?

12 กุมภาพันธ์ ข่าวสารจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่า ได้ปรับบริษัท Paxful ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเข้ารหัสแบบจุดต่อจุดเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทก่อนหน้านี้ยอมรับว่า ในสภาพที่ไม่มีระบบต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบลูกค้าอย่างเพียงพอ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับอาชญากรเป็นเวลานาน และได้รับผลกำไรโดยตรง เงินที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การฉ้อโกง การข่มขู่ และกิจกรรมการค้าประเวณีผิดกฎหมาย

ฝ่ายอัยการเปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2017 ถึงกันยายน 2019 Paxful ได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 26 ล้านรายการ รวมมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับผลกำไรประมาณ 29.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงยุติธรรมชี้ว่า บริษัทเคยโฆษณาแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลระบุตัวตน และออกนโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ได้ดำเนินการจริง เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง

การสอบสวนแสดงให้เห็นว่า Paxful เคยร่วมมือกับเว็บไซต์โฆษณาแบบผิดกฎหมาย Backpage ซึ่งถูกปิดกั้น รวมถึงแพลตฟอร์มในลักษณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่า ผู้ก่อตั้งบริษัทเคยอวดอ้างในส่วนตัวว่า “ผลกระทบของ Backpage” เป็นแรงผลักดันให้แพลตฟอร์มเติบโต เพียงในช่วงปี 2015 ถึง 2022 ความร่วมมือดังกล่าวสร้างรายได้ให้แพลตฟอร์มประมาณ 2.7 แสนดอลลาร์สหรัฐ

เดิมฝ่ายอัยการเห็นควรปรับเป็นจำนวน 112.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากบริษัทหยุดดำเนินการและไม่สามารถชำระเงินได้ จึงตัดสินใจปรับเพียง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Paxful ได้ปิดตัวลงในปลายปี 2025 บริษัทเคยแถลงว่า การล้มละลายเกิดจากการกระทำผิดของผู้บริหารในอดีตและต้นทุนการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่สูงเกินไป

อดีตร่วมก่อตั้ง Ray Youssef ตอบว่า แพลตฟอร์มได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ก่อนที่เขาจะลาออก อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าฝ่ายเทคนิค Artur Schaback ได้รับสารภาพในปี 2024 ว่าเขามีส่วนร่วมในแผนการไม่ดูแลระบบต่อต้านการฟอกเงิน และกำลังรอการลงโทษ

คดีนี้ถือเป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งของการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐอเมริกา และส่งสัญญาณชัดเจนให้กับอุตสาหกรรมว่า แพลตฟอร์มที่ละเลยหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน จะเผชิญกับแรงกดดันทั้งทางอาญาและการกำกับดูแลในระดับสูง

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

ฝ่ายค้านเกาหลีเสนอยกเลิกภาษีสกุลเงินดิจิทัล 2027 วางแผนยกเลิกอัตราภาษี 22% อย่างสมบูรณ์

พรรคฝ่ายค้านหลักของเกาหลีเสนอให้ยกเลิกแผนการเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาใช้ในปี 2027 โดยวางแผนจะแก้ไข "พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับภาษีรายได้" เพื่อยกเว้นการเก็บภาษีจากรายได้จากการถือครอบถือคริปโตเคอร์เรนซี์อย่างสิ้นเชิง ระบบภาษีนี้วางแผนไว้เดิมโดยจะนำมาใช้ในปี 2022 แต่เนื่องจากการคัดค้านจากอุตสาหกรรม จึงได้ถูกเลื่อนออกไปหลายครั้ง

GateNews24 นาที ที่แล้ว

วอชิงตัน ดีซี เปิดตัวบาร์ "Bet the World" แห่งแรกพรุ่งนี้! ความนิยมของตลาดทำนายขณะนี้ดึงดูดความสนใจของรัฐสภาว่าด้วยการค้นหาภัยนอก

Polymarket จะเปิดบาร์ธีมชื่อ The Situation Room ในวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อให้ประสบการณ์การตรวจสอบสถานการณ์แบบเรียลไทม์ โดยลูกค้าสามารถติดตามพลวัตการเมือง ทหาร และตลาดระดับโลก การเคลื่อนไหวนี้ได้จุดประกายให้พรรคเดโมแครตเสนอ《พระราชกฤษฎีกาจริยธรรมสาธารณะตลาดทำนายเพื่อการเงินปี 2026》 เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน เมื่อตลาดและนโยบายผสมผสานกัน ความเป็นกลางของตลาดทำนายจึงได้รับความสนใจอย่างสูง

ChainNewsAbmedia58 นาที ที่แล้ว

นักข่าวชาวอิสราเอลได้รับการคุกคามถึงชีวิตหลังการรายงาน Polymarket "นักพนัน" กลายเป็น "พวกที่บ้าคลั่ง"?

นักข่าวการทหารของ《Times of Israel》ชาวอิสราเอล Emanuel Fabian เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า หลังจากรายงานว่าขีปนาวุธ弹道ของอิหร่านได้โจมตีพื้นที่ว่างเปล่าในเบตเชเมช นอกกรุงเยรูซาเลม เขาถูก騷擾อย่างต่อเนื่องจากผู้เดิมพันที่เกี่ยวข้องกับ Polymarket และแม้กระทั่งได้รับภัยคุกคามถึงชีวิต เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดความตกใจเป็นพิเศษ ไม่เพียงเพราะมันเกี่ยวข้องกับข่าวจากแนวรบและตลาดคาดการณ์ที่มีกระบวนการระดมทุนกว่า 14 ล้านดอลลาร์เท่านั้น แต่ยังเพราะมันเปิดเผยปัญหาที่ยิ่งเป็นประเด็นสำคัญมากขึ้น: เมื่อผลกำไรของผู้เข้าร่วมตลาดเริ่มขึ้นอยู่กับการบรรยายของสื่อ ข้อมูลสาธารณะ หรือก็แม้กระทั่งเหตุการณ์暴力ในโลกแห่งความเป็นจริง ตลาดคาดการณ์จริง ๆ แล้วกำลัง «การค้นพบราคา» อยู่หรือกำลังสร้างแรงจูงใจที่เป็นอันตรายต่อโลกแห่งความเป็นจริง? เพราะเหตุใดข่าวจากแนวรบจึงทำให้เกิดการโจมตีของผู้เดิมพัน? «ในวันนั้น ฉันรายงานในบล็อกสดของ《เวลาของอิสราเอล》ว่า ขีปนาวุธได้โจมตีพื้นที่ว่างเปล่า ไม่มี

区块客1 ชั่วโมง ที่แล้ว

SEC และ CFTC ชี้แจงกฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโต การขุดเหรียญไม่ถือเป็นหลักทรัพย์

SEC และ CFTC ได้เสนอกรอบในการจัดประเภทโทเคนเป็นหลักทรัพย์ สินค้าโภคนะ และเครื่องมือดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า การขุดสินค้า การเดิมพัน และการแจกจ่ายเป็นอากาศ ไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายกลางของสหรัฐฯ คำแนะนำนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนออย่างเป็นทางการที่คาดว่าจะมาในสัปดาห์ที่จะถึง

CryptoFrontNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว

เซนเตอร์ ซินเธีย ลัมมิส ผลักดัน CLARITY Act Markup หลังจากวันหยุดอีสเตอร์

เซเนเตอร์ซินเธีย ลัมมิส ประกาศว่าคณะกรรมการการธนาคารวุฒิสภาจะขยายพระราชกฤษฎีกา CLARITY หลังจากวันอีสเตอร์ ปัญหาสำคัญ เช่น ผลตอบแทนจากสเตเบิลคอยน์ และการควบคุม DeFi ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยมีเป้าหมายการอนุมัติภายในสิ้นปีแม้จะมีความล่าช้าในการอนุมัติกฎหมาย

CryptoFrontNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว

แคนาดา ตั้งเป้าจับกุม 47 บริษัทคริปโต ในการปราบปรามอย่างเข้มงวด

แคนาดาได้เพิ่มการกระทำของตนต่อบริษัทคริปโต รายงานระบุว่ามีบริษัทหลายสิบแห่งที่เกี่ยวข้องกับคริปโตอยู่ภายใต้ความกดดัน การอัปเดตล่าสุดระบุว่าธุรกิจบริการเงิน (MSBs) ถึง 50 แห่งสูญเสียการลงทะเบียนของพวกเขาในปีนี้ จากจำนวนเหล่านี้ หลายแห่งมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการคริปโต อย่างไรก็ตาม

Coinfomania1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น