Enforcement Actions

โปรโตคอลการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจ Humanity Protocol ได้ประกาศบน X เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน โดยกำลังจัดทำแผนการกู้คืนเงินทุนสำหรับผู้ใช้งานทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตี พร้อมทั้งตั้งหน้าติดตามแบบเรียลไทม์สำหรับที่อยู่ของผู้โจมตีและการโอนต่อไปยังปลายทางด้วย ทางการยังตั้งรางวัลนำจับ 1 ล้าน USDT เพื่อขอเบาะแสที่สามารถนำเงินที่ถูกขโมยกลับมาได้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน Humanity ได้เปิดเผยว่ามีการถูกขโมยและนำไปขายทิ้งรวมกว่า 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน 2 เชน มาตรการรับมือที่ทางการยืนยันแล้ว การดำเนินการที่

ตามที่ Michael Avenatti อดีตเพื่อนร่วมห้องขังของ Sam Bankman-Fried กล่าว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ผู้ก่อตั้ง FTX ที่ถูกคุมขังรายนี้ไม่เคยยอมรับว่าตนกระทำผิดในระหว่างที่ทั้งคู่ใช้เวลาด้วยกันเลย ในชุดโพสต์บน X Avenatti ระบุว่า “การไถ่บาป” เริ่มต้นจากการยอมรับความรับผิดชอบ และหากไม่มีคำยอมรับดังกล่าว คำร้องขอการอภัยโทษก็แทบไม่มีน้ำหนัก เขายอมรับว่า Bankman-Fried เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี แต่โต้แย้งว่าการตัดสินใจของเขามีข้อบกพร่อง หากเขาจ้างผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาช่วยนำพาการทำงาน FTX อาจไม่เ

สมาคมพันธมิตรการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (DAXA) ประกาศเมื่อวันที่ 10 ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่ผิดกฎหมาย และรายงานบริษัท 12 แห่งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ การตรวจสอบมุ่งเป้าผู้ให้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติข้อมูลการเงินพิเศษ รวมถึงผู้ที่แลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนเป็นวอนเกาหลีนอกระบบที่ได้รับการควบคุมผ่านทาง Telegram และเว็บไซต์ และการแลกเปลี่ยนต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งทำธุรกิจโดยก

ตาม DAXA (Digital Asset Exchange Cooperation Body) องค์กรได้ส่งผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมายจำนวน 12 รายให้ตำรวจในวันนี้ หลังจากมีการปราบปรามครั้งใหญ่ ผู้ดำเนินการดังกล่าวรวมถึง 8 แพลตฟอร์มซื้อขายนอกกระดาน (over-the-counter) ที่ไม่ได้รับอนุญาต และ 4 แพลตฟอร์มซื้อขายต่างประเทศที่ไม่ได้รายงาน ซึ่งให้บริการโดยผิดกฎหมายแก่ผู้ใช้ชาวเกาหลี DAXA พบว่าแลกเปลี่ยน OTC ที่ผิดกฎหมายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเทรดอยู่ระหว่าง 1.5% ถึง 10% ขณะที่การซื้อขายในตลาดในประเทศที่ได้รับการควบคุมมีค่าเฉลี่ยอยู่

ตามรายงานของ Beijing Evening News หญิงอายุในช่วง 60 ปีในกรุงปักกิ่งถูกตัดสินจำคุก 4 ปีในข้อหาฉ้อโกง หลังจากหลอกลวงชายคนหนึ่งให้เสียเงินกว่า 200,000 หยวนผ่านกลโกงความรัก และต่อมาสูญเสียเงินทั้งหมดไปกับการเทรดมาร์จิ้นสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี หญิงคนดังกล่าวแอบอ้างเป็นหญิงอายุราว 20 ปีที่ทำงานที่กระทรวงของรัฐบาล เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกกับเหยื่อ โดยใช้ข้ออ้างว่าจะไปศึกษาต่อต่างประเทศและความเจ็บป่วยของครอบครัวเพื่อกดเอาเงินจากเหยื่อ ศาลเขตไห่เตี้ยนสั่งให้เธอชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่เหย

คาเยา คัลลาส (Kaja Kallas) ผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรป ประกาศเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนว่า สหภาพยุโรปมีแผนจะออกคำสั่งห้ามการทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลจำนวน 11 แห่งในรอบมาตรการคว่ำบาตรครั้งที่ 21 โดยให้เหตุผลว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกสหภาพยุโรปมองว่าเป็นการช่วยหน่วยงานและบริษัทของรัสเซียในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศที่มีอยู่ คัลลาสในแถลงการณ์ไม่ได้เปิดเผยชื่อเฉพาะของแพลตฟอร์มทั้ง 11 แห่งดังกล่าว มาตรการ 4 ประการที่ได้รับการยืนยันในรอบคว่ำบาตรครั

บิตคอยน์ (BTC) อ่อนแรงและร่วงลงต่อ โดยล่าสุด ณ วันที่ 10 มิถุนายน อยู่ที่ราว 61,850 ดอลลาร์สหรัฐ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจัดการพิจารณาร่างกฎหมายภาษีคริปโท โดยสมาชิกพรรคทั้งสองฝ่ายตั้งข้อสงสัยรายละเอียดของร่าง Kalshi จะกำหนดให้ผู้เข้าร่วมบางส่วนในตลาดคาดการณ์เปิดเผยข้อมูลนายจ้าง เพื่อป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน เหตุการณ์มหภาค & ประเด็นร้อนในตลาดเหรียญ 1, ตามรายงานของ CoinDesk คณะกรรมการจัดเก็บภาษีของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจัดการพิจารณาในประเด็นร่างกฎหมายภาษีคริปโทหลายฉบับ โดยสมาชิกพรรคทั้งสองฝ่ายตั้

ตามรายงานของ Bits.media เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน สหภาพยุโรปวางแผนจะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล 11 แห่ง ในแพ็กเกจคว่ำบาตรครั้งที่ 21 โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยหน่วยงานและธุรกิจของรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สหภาพยุโรปยังจะเข้มงวดข้อจำกัดต่อบริการสินทรัพย์คริปโตไปยังประเทศที่สาม และห้ามทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มทั้ง 11 แห่ง แม้ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อของแพลตฟอร์มดังกล่าว มาตรการใหม่ยังมุ่งเป้าไปที่ธนาคารรัสเซียราว 90 แห่ง โดยมี 31 แห่งที่อาจถูกสั่งห้ามธุ

ตามที่อัยการระบุ Geoffrey K. Auyeung วัย 47 ปี จากพื้นที่ซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ถูกพิพากษาให้จำคุก 5 ปี ในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน จากบทบาทของเขาในแผนการที่หลอกลวงนักลงทุนมูลค่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ Auyeung ซึ่งยอมรับสารภาพในเดือนกุมภาพันธ์หลังถูกจับกุมในปี 2024 ได้รับเงินจากโครงการลงทุนหลอกที่อ้างว่าจะทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ จากนั้นเขาแปลงเงินดังกล่าวเป็น Bitcoin, Ethereum และเหรียญสเตเบิลโคอิน เช่น USDT และ USDC ก่อนจะโอนเข้าบัญชีของผู้ร่วมสมคบ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2022 ถึงเดือนกรกฎาคม 2024 บ

หน่วยงาน National Advertising Division ของ Better Business Bureau ส่งแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi ไปยังหน่วยงานกำกับดูแล หลังจากบริษัทปฏิเสธไม่เข้าร่วมการสอบถามโดยสมัครใจเกี่ยวกับแนวทางโฆษณาบนโซเชียลมีเดียของบริษัท การส่งเรื่องดังกล่าวที่ประกาศในแถลงการณ์ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ มุ่งประเด็นว่าอินฟลูเอนเซอร์และพันธมิตรของ Kalshi เปิดเผยความสัมพันธ์ที่ได้รับค่าตอบแทนอย่างชัดเจนในสื่อโปรโมชันหรือไม่ และบริษัทปฏิบัติตามแนวทางการรับรอง (endorsement) ของ Federal Trade Commission หรือไม่ คณะทบทวนด้านโ

ตามที่ National Advertising Division (NAD) ของ Better Business Bureau ระบุว่า แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi ถูกส่งต่อให้หน่วยงานกำกับดูแลในวันจันทร์ หลังจากบริษัทปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการตรวจสอบแนวทางการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียของบริษัท NAD ได้ตรวจสอบว่าอินฟลูเอนเซอร์และพันธมิตรของ Kalshi เปิดเผยความสัมพันธ์ที่ได้รับค่าตอบแทนอย่างชัดเจนหรือไม่ และบริษัทปฏิบัติตามแนวทางการรับรองของ Federal Trade Commission (FTC) หรือเปล่า การส่งเรื่องดังกล่าวจะโอนไปยังอัยการสูงสุดของแต่ละรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื

ทหารประจำการของกองทัพบกสหรัฐ กานนอน เคน แวน ไดค์ มีกำหนดขึ้นพิจารณาคดีในวันที่ 7 ธ.ค. ที่แมนฮัตตัน ในข้อหาซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในที่เกี่ยวข้องกับ Polymarket โดย แวน ไดค์ วัย 38 ปี ถูกกล่าวหาว่ามีการนำข้อมูลข่าวกรองทางทหารที่เป็นความลับเกี่ยวกับการจับกุมนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อทำการเดิมพันที่ชนะในแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ คดีนี้ถือเป็นการดำเนินคดีอาญาฐานซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในครั้งแรกของรัฐบาลสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงความพยายามกำกับดูแลที่ประสานกั

เมื่อวันจันทร์ ศาลได้กำหนดวันพิจารณาคดีในวันที่ 7 ธันวาคม สำหรับนายทหารสหรัฐฯ กานนอน เคน แวน ไดค์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลข่าวกรองทางทหารที่เป็นความลับในการเชื่อมโยงการปลดนิโกลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เพื่อทำการซื้อขายโดยอาศัยข้อมูลวงในบน Polymarket ตามรายงานจากการพิจารณาคดี ชายวัย 38 ปีรายนี้ให้การปฏิเสธในเดือนเมษายนต่อข้อกล่าวหาในระดับรัฐบาลกลาง 5 กระทง รวมถึงการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ อัยการกล่าวว่า แวน ไดค์ได้วางเดิมพันจำนวน 13 รายการในช่วงเวลา 7 วันปลายเดือนธันวาคม สร้างกำไร 410,000

ตามบันทึกของ Wall Street Journal และคณะกรรมาธิการสภาว่าด้วยการกำกับดูแล (House Oversight Committee) Kalshi จะกำหนดให้ผู้ใช้ต้องเปิดเผยนายจ้างของตนก่อนทำการเทรดสัญญาบางรายการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน โดยจะมีผลในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ มาตรการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวได้ส่งคำเตือนถึงเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2026 ให้หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะบนแพลตฟอร์มสำหรับการคาดการณ์ และหลังจากการตรวจสอบอย่างเป็นทางการที่ประธานคณะกรรมาธิการสภาว่าด้วยการ

ตามรายงานของ The Block วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren ส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) อย่าง Michael Selig ในวันศุกร์ โดยโต้แย้งว่า หน่วยงานดังกล่าวยังไม่พร้อมรับมือกับความรับผิดชอบที่ขยายออกไปในการกำกับดูแลคริปโตและตลาดการคาดการณ์ Warren อ้างถึงรายงานว่ากำลังคนของ CFTC ลดลงราว 25% และชี้ให้เห็นถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของการดำเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมาย นับตั้งแต่ประธานาธิบดี Donald Trump เข้ารับตำแหน่ง “CFTC ที่มีจำนวนบุคลากรน้อย