Enforcement Actions

Bernstein Liebhard LLP ได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม (class action) เกี่ยวกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์ต่อ Gemini Space Station, Inc. (GEMI) โดยกล่าวหาว่ามีการแถลงข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลของบริษัท นักลงทุนสามารถเข้าร่วมคดีได้ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2026 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

ผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ระหว่างประเทศถูกจับกุมในยูเครนด้วยเงิน $100 ล้านจากคดีฉ้อโกงและฟอกเงิน ตำรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า $11 ล้าน และ $3 ล้านในสกุลเงินดิจิทัล ผู้ต้องสงสัยเผชิญข้อกล่าวหาในข้อหาปลอมเอกสารและฟอกเงิน

ความตึงเครียดทวีความรุนแรงระหว่างผู้ก่อตั้ง Tron จัสติน ซัน และ WLFI ที่ได้รับการหนุนหลังจากทรัมป์ จากข้อเสนอด้านธรรมาภิบาลที่เป็นข้อถกเถียงซึ่งลงโทษผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เห็นต่าง ซันวิจารณ์ข้อเสนอนี้ว่าเป็นการบังคับและไร้สาระ โดยกล่าวหาว่า WLFI พยายามผูกขาดอำนาจ

วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนได้ขอให้เอลอน มัสก์ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ X Money ซึ่งเป็นฟีเจอร์การชำระเงินสำหรับ X โดยมีการยกความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของสเตเบิลคอยน์ ประเด็นด้านกฎระเบียบ เสถียรภาพทางการเงิน และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยมีกำหนดตอบกลับภายในวันที่ 21 เมษายน 2026

สำนักงานอัยการรัฐฟลอริดาและสำนักงานนายอำเภอเขตมารีออน ร่วมกันกู้คืนเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกหลอกลวงจำนวน 5.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ จากคดีฉ้อโกงการลงทุนที่ใช้เรื่องราวความรักเป็นข้ออ้าง โดยเงินบางส่วนได้ถูกส่งคืนให้กับเหยื่อในรัฐฟลอริดาและรัฐแมสซาชูเซตส์ CFEU นับตั้งแต่ก่อตั้งมาสามารถกู้คืนได้รวม 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยังมีสินทรัพย์มูลค่า 12.6 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ รัฐแมสซาชูเซตส์ยังดำเนินปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายหลายรายการ ปิดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง และกู้คืนเงินทุนดังกล่าว

Kalshi กำลังเปิดตัวพอร์ทัลสำหรับผู้ปกครองเพื่อการยืนยันตัวตนและการยืนยันด้วยภาพเซลฟี่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เยาว์สามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านอายุได้ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดคาดการณ์ ท่ามกลางคดีความที่ยังดำเนินอยู่

เจ้าหน้าที่ในฟลอริดาและแมสซาชูเซตส์กู้เงินคริปโทเคอร์เรนซีได้ 5.4 ล้านดอลลาร์ จากการฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกลโกงความรัก โดยผู้เสียหายได้รับเงินคืนบางส่วน โดยความพยายามที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องยังคงดำเนินการกับการฉ้อโกงคริปโต พร้อมทั้งมีสินทรัพย์เพิ่มเติมที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง

Circle ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Jeremy Allaire ระบุว่า เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากศาลหรือการบังคับใช้กฎหมาย บริษัที่ไม่ควรดำเนินการระงับที่อยู่กระเป๋าเงินเองโดยสมัครใจ แม้จะเผชิญข้อโต้แย้งเรื่องการฟอกเงินจากแฮกเกอร์และคำวิจารณ์จากชุมชน Circle ก็ยังยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักนิติธรรม Jeremy Allaire กำหนดเส้นแบ่งการบังคับใช้กฎหมายของ Circle ----------------------------- ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก ในงานแถลงข่าวที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผู้ให้บริการเหรียญสเตเบิล Circle อย่าง Jeremy Allaire ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดของตลาด นั่นคือ “การแช่แข็งสินทรัพย์” เขาระบุว่า แม้ Circle จะมีวิธีการทางเทคนิคในการแช่แข็งที่อยู่กระเป๋าเงินบางแห่ง แต่เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากศาลหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทไม่

Circle ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Jeremy Allaire ระบุว่า เว้นแต่ได้รับคำสั่งจากศาลหรือข้อกำหนดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทจะไม่แช่แข็งที่อยู่กระเป๋าเงินด้วยความสมัครใจ แม้จะเผชิญข้อโต้แย้งเรื่องการฟอกเงินของแฮกเกอร์และกระแสวิจารณ์จากชุมชน Circle ก็ยังยืนหยัดในการดำเนินงานภายใต้หลักการนิติธรรม Jeremy Allaire วางขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายของ Circle ----------------------------- ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก ในงานแถลงข่าวที่กรุงโซล เกาหลีใต้ ผู้บริหารสูงสุดของผู้ให้บริการเหรียญ Stablecoin อย่าง Circle คือ Jeremy Allaire ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดของตลาด นั่นคือ “การแช่แข็งสินทรัพย์” เขาระบุว่า แม้ Circle จะมีวิธีการทางเทคนิคที่สามารถแช่แข็งที่อยู่กระเป๋าเงินบางแห่งได้ แต่เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากศาลหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทก็จะไม่

เมื่อวันที่ 15 เมษายน Arkham รายงานว่า ผู้โจมตีที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของ Bridged Polkadot ได้โอนเงินที่ถูกขโมยไปราวๆ 269,000 ดอลลาร์ ไปยัง Tornado Cash ซึ่งทำให้การติดตามสินทรัพย์ซับซ้อนขึ้น

บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่พัฒนาโดยโอดินติง ใช้เทคโนโลยีเหรียญเสถียรเพื่อทำการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับนานาชาติ เพื่อแสดงความทะเยอทะยานในการขยายตัวในด้านฟินเทค ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ โอดินติงได้หลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวัน และให้บริการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับกฎหมายว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือนที่เพิ่งประกาศใช้ ซึ่งในอนาคตอาจกลายเป็นต้นแบบอ้างอิงสำหรับบริษัทต่างชาติอื่นๆ ในการเข้าสู่ตลาดไต้หวัน

Zerion ยืนยันว่าแฮ็กเกอร์จากเกาหลีเหนือได้ดำเนินการโจมตีด้วยวิศวกรรมสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อไม่นานมานี้ ส่งผลให้สูญเสียเงิน $100,000 จากวอลเล็ตแบบร้อนขององค์กร เงินของผู้ใช้ยังคงปลอดภัย และบริษัทได้ดำเนินมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า การนี้เกิดขึ้นต่อจากการโจมตีครั้งสำคัญอีกครั้งต่อ Drift Protocol

Circle ผู้บริหารเจ้าหน้าที่สูงสุด Jeremy Allaire ระบุว่า เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากศาลหรือข้อกำหนดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทจะไม่ทำการอายัดที่อยู่กระเป๋าเงินอย่างเป็นการริเริ่ม แม้จะเผชิญข้อโต้แย้งเรื่องการฟอกเงินโดยแฮกเกอร์และแรงกดดันจากชุมชน Circle ยังคงยืนยันหลักการดำเนินงานภายใต้กระบวนการยุติธรรม Jeremy Allaire กำหนดเส้นแบ่งของการบังคับใช้กฎหมายของ Circle ----------------------------- ท่ามกลางความผันผวนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก เมื่อผู้ให้บริการเหรียญเสถียร Circle ผู้บริหารเจ้าหน้าที่สูงสุด Jeremy Allaire ในงานแถลงข่าวที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนต่อประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดต่อบรรยากาศตลาดอย่าง “การอายัดสินทรัพย์” เขาชี้ว่า แม้ Circle จะมีวิธีการทางเทคนิคที่สามารถอายัดที่อยู่กระเป๋าเงินบางรายการได้ แต่เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากศาลหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทจะไม่

บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดย ออวี่ดิงดิง ใช้เทคโนโลยีเหรียญที่มีเสถียรภาพเพื่อขับเคลื่อนการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับนานาชาติ เพื่อแสดงถึงความทะเยอทะยานในการขยายตัวในด้านฟินเทค ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ ออวี่ดิงดิง ได้หลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวัน และให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันเมื่อเผชิญกับกฎหมายว่าด้วยบริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่งประกาศใช้ในอนาคต อาจกลายเป็นต้นแบบที่บรรดาบริษัทต่างชาติอื่นๆ ใช้อ้างอิงในการเข้าสู่ตลาดไต้หวัน

สาขาเส้ากวนของธนาคารกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกคำเตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล โดยชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการหลอกลวง มีการเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการลงทุนในคริปโท และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย

ศาลแขวงสหรัฐฯ ตัดสินห้ามรัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน ส่วน Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การวินิจฉัยของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์แตกต่างกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์เช่นกัน

บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดย O​d​i​n​t​i​n​g ใช้เทคโนโลยีสเตเบิลคอยน์เพื่อขับเคลื่อนการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับสากล เพื่อแสดงความทะเยอทะยานในการขยายตัวในด้านฟินเทคของบริษัท ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ Odin​t​i​n​g ได้หลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวัน โดยให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับกฎหมายว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือนที่เพิ่งประกาศใช้ และในอนาคตอาจกลายเป็นต้นแบบที่บริษัทต่างชาติอื่น ๆ ใช้อ้างอิงในการเข้าสู่ตลาดไต้หวัน

ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในระดับศาลแขวงมีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซน่าฟ้องร้องแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยอาศัยกฎหมายการพนัน โดยให้เหตุผลว่าในเรื่องนี้คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) มีเขตอำนาจโดยเฉพาะ คำวินิจฉัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเส้นแบ่งอำนาจหน้าที่ด้านการกำกับดูแลตลาดการเงินระหว่างระดับรัฐและระดับรัฐบาลกลาง ขณะเดียวกัน Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม คำตัดสินของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์นั้นไม่เหมือนกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์เช่นกัน

หน่วยงานจัดเก็บภาษีของไนจีเรีย FIRS ได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โดยกล่าวหาว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกี่ยวข้องกับ VAT และ CIT จากธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล การพิจารณาคดีมีกำหนดวันที่ 11 เมษายน 2025 ขณะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาระผูกพันของนิติบุคคลต่างชาติในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น