Enforcement Actions

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงนี้ คาดว่าปริมาณการซื้อขายในตลาด Polymarket จะพุ่งสูงขึ้น บัญชีใหม่บางส่วนที่ตั้งขึ้นก่อนการโจมตีสามารถวางเดิมพันและทำกำไรได้หลายล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายในข้อมูลภายใน เหตุการณ์นี้เน้นให้เห็นถึงช่องว่างในกฎระเบียบของตลาดทำนายล่วงหน้า ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลที่ต้องเร่งแก้ไข และเป็นความท้าทายใหม่ต่อวงการการเงิน

กรมสรรพากรเกาหลีใต้เปิดเผยคำช่วยจำ 12 คำของกระเป๋าเงินเข้ารหัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่งผลให้ทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโจรกรรมภายในไม่กี่ชั่วโมง เหตุการณ์นี้เป็นการเตือนภัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดในการบริหารจัดการทรัพย์สินเข้ารหัสของรัฐบาล ตำรวจได้เริ่มการสืบสวนแล้ว นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 3 ในรอบสามเดือน ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานของรัฐบาล

กรมสรรพากรเกาหลีใต้เนื่องจากคำช่วยจำในข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ได้ปกปิด ทำให้ทรัพย์สินเข้ารหัสมูลค่าประมาณ 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกแฮ็กเกอร์โอนย้ายอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์การโจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีครั้งที่สามในเกาหลีใต้ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์วิจารณ์ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของทรัพย์สินเข้ารหัสที่ยังไม่เพียงพอ และเน้นย้ำว่าคำช่วยจำควรได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน

ยินดีต้อนรับสู่ Latam Insights คอลัมน์รวมข่าวคริปโตที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากละตินอเมริกาในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในฉบับนี้ ร่างกฎหมายที่เพิ่มความพยายามในการcriminalize การหลีกเลี่ยงภาษีเงินตราต่างประเทศที่เชื่อมโยงกับคริปโตในบราซิล เอลซัลวาดอร์สรุปโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญา Bitcoin Diploma 2.0 และ Engie พิจารณา

Chainalysis เชื่อมโยงการพุ่งของธุรกรรมกับการประท้วง การคว่ำบาตร และสงครามอิหร่าน–อิสราเอลในปี 2025 ประชาชนเพิ่มการถอน Bitcoin ในช่วงความไม่สงบ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อแตะ 40–50% และ rial อ่อนค่าลง ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ IRGC และธนาคารกลางเคลื่อนย้ายคริปโตมูลค่าหลายพันล้าน รวมถึงมากกว่า $507M ใน

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า $580 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับศูนย์โกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินการโดยอาชญากรชาวจีน ซึ่งมุ่งเป้าไปที่แผนการฉ้อโกง "การเชือดหมู" และอาจช่วยลดการสูญเสียรายปีของเหยื่อเกือบ $10 พันล้านดอลลาร์

นักสืบบนเชนชื่อดัง ZachXBT เปิดเผยว่า พนักงานของแพลตฟอร์มการเทรดคริปโต Axiom ใช้เครื่องมือภายในเพื่อแอบดูกระเป๋าเงินของผู้ใช้ และอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการซื้อขายภายใน Axiom ได้แล้ว Axiom ได้ระงับสิทธิ์การเข้าถึงที่เกี่ยวข้องและกล่าวว่าจะดำเนินการสอบสวนพฤติกรรมผิดวินัยดังกล่าว โดยเน้นว่าไม่สะท้อนถึงคุณค่าของทีมโดยรวม การสอบสวนนี้สร้างความสนใจในตลาดอย่างมาก และมีเทรดเดอร์บางรายทำกำไรจากการทำนายเหตุการณ์นี้

รายงานล่าสุดโดย Elliptic เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลห้ารายที่เชื่อมโยงกับรัสเซียกำลังช่วยเหลือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรในการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดระหว่างประเทศ Bitpapa ถูกคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการ ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น ABCeX และ Exmo มีปริมาณธุรกรรมที่สำคัญ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย

การข่มขู่ด้วยบิทคอยน์ที่ถูกกล่าวหาได้กลายเป็นความรุนแรงในซีแอตเทิล ขณะที่อัยการกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยแอบอ้างเป็นพนักงานไปรษณีย์ เข้าบ้านโดยใช้กำลังและเรียกร้องให้จ่ายคริปโตเคอร์เรนซี คู่รักในซีแอตเทิลถูกข่มขู่ในเหตุการณ์บุกรุกบ้านด้วยการข่มขู่ด้วยบิทคอยน์ที่ถูกกล่าวหา แผนการข่มขู่ที่มุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นบิทคอยน์สามารถ

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐยึดครอง USDT มูลค่ากว่า $61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวง "การเชือดหมู" ซึ่งเหยื่อถูกล่อให้เข้าไปในความสัมพันธ์ปลอมและสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจากคริปโตสูง Tether ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและการฉ้อโกง

วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren กำลังผลักดันให้หน่วยงานกำกับดูแลปฏิเสธใบอนุญาตธนาคารของ World Liberty Financial ซึ่งเชื่อมโยงกับทรัมป์ เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของต่างประเทศและความเป็นไปได้ของการทุจริต โดยเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในการกำกับดูแลคริปโต

กรมสรรพากรเปิดเผยข้อมูลความปลอดภัยในกระบวนการยึดทรัพย์สินเสมือนจริง ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทรัพย์สินเสมือนจริงถูกโจรกรรม ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสและกำลังตรวจสอบเหตุการณ์นี้ เหตุการณ์นี้อาจผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการคุ้มครองและการบริหารความปลอดภัยของทรัพย์สินเสมือนจริง

การแช่แข็งและอายัดสกุลเงินดิจิทัลโดยศูนย์ปราบปรามการฉ้อโกง (Scam Center Strike Force) จากเครือข่ายอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมูลค่ารวมเกิน $580 ล้านดอลลาร์ ตามคำประกาศของอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตโคลัมเบีย ในประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี จีนีนี เพโร กล่าวว่า หน่วยงานได้ทำ “ความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ” ใน

Tether ระงับ 4.2 พันล้าน USDt ในสามปี เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบอาชญากรรมในคริปโต ปริมาณ USDt ลดลง 2.7 พันล้านดอลลาร์ในสองเดือน เป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี 2022 เจ้าหน้าที่พึ่งพา Tether ในการบล็อกกระเป๋าเงินและจำกัดเงินทุนที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง ผู้ออก stablecoin Teth

Tether ได้ระงับประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ใน USDT ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับอาชญากรรมในคริปโต การดำเนินการนี้ ซึ่งยังไม่ทำให้ตลาด USDT เสถียรภาพ ลดความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้ใช้ในเหรียญเสถียรภาพ

ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Axiom Exchange เปิดเผยว่า Broox Bauer ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดภายในเพื่อ ติดตามกระเป๋าเงินส่วนตัว สำหรับแผนการซื้อขายภายใน โดยมุ่งเป้าหานักเทรดที่มีปริมาณสูง การขาดการควบคุมการเข้าถึงสร้างความกังวลด้านความปลอดภัยอย่างมาก เรียกร้องให้มีการสอบสวน

Tether ได้ทำการระงับประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของ泰達幣 พร้อมกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ดำเนินการต่อต้านการฉ้อโกง "ฆ่าหมู" และการฟอกเงิน สหรัฐฯ ตรวจพบ泰達幣 มูลค่า 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการฟอกเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนชาวจีนที่มีการก่ออาชญากรรม FATF เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ เข้มงวดการกำกับดูแลเพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมทางการเงินเหล่านี้

ผู้ก่อตั้งกลุ่ม 360 จาง หงอี้ ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มีปัญหามากมายในการจัดการกับบิทคอยน์ในคดีเฉินจื่อ เน้นย้ำถึงเจตนาการลักทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง สหรัฐฯ ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครได้รับความเสียหาย ได้สร้างวงจรปิดด้วยการโจมตีและเก็บเกี่ยว โดยใช้โอกาสนี้ในการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น แสดงให้เห็นถึงอันตรายร้ายแรงของการโจมตีในระดับประเทศ

OpenAI ไล่ออกพนักงานคนหนึ่งเนื่องจากใช้ข้อมูลภายในในขณะทำงานเพื่อการซื้อขายในแพลตฟอร์มตลาดทำนาย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติด้านความสอดคล้องของบริษัท แพลตฟอร์มวิเคราะห์บนเชนได้รายงานว่ามีการทำเครื่องหมายธุรกรรมที่น่าสงสัยจำนวน 77 รายการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในของ OpenAI ปัญหาการซื้อขายในตลาดทำนายโดยใช้ข้อมูลภายในยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ การใช้ข้อมูลภายในในอุตสาหกรรมเทคโนโลยียังคงเป็นความท้าทายใหม่