สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาขาที่ 3 ของไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้จับกุมชายชาวจีน (นามสมมุติ ดานจง) ในเขตบ้านพักหรูในอำเภอบงปุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้นำในการฉ้อโกงแพลตฟอร์มคริปโต BHE Exchange ทำให้มีผู้เสียหายกว่า 20,000 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณกว่า 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 900 ล้านหยวน) ผู้ต้องหาได้หลบหนีออกจากจีนในปี 2024 และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ต่อทางการจีนได้ออกหมายจับในข้อหาฉ้อโกงแล้ว
คดีฉ้อโกง BHE Exchange: การชักชวน 2 หมื่นรายด้วยผลตอบแทนสูงของโทเค็น DDO
BHE Exchange ใช้ชื่อเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี โดยออกโทเค็นชื่อว่า “DDO” ให้คำมั่นว่าจะให้ผลตอบแทนคงที่ปีละ 6% และอ้างว่าในสิบปี โทเค็นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 20 เท่า กลยุทธ์การโฆษณาที่ผสมผสานรายได้คงที่และการคาดหวังมูลค่าเพิ่มสูงนี้ ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากเข้าร่วม
แต่หลังจากรับเงินแล้ว แพลตฟอร์มก็ปิดตัวอย่างกะทันหัน ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถถอนเงินลงทุนได้ และผู้รับผิดชอบก็หายตัวไป การตำรวจจีนเข้ามาสืบสวน ยืนยันว่ามีผู้เสียหายกว่า 20,000 ราย มูลค่าความเสียหายเกิน 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และออกหมายจับดานจงในข้อหาฉ้อโกง
การหลบหนีและการจับกุม: การดำเนินการสืบสวนข้ามประเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทย
หลังจากดานจงหนีออกจากจีนในปี 2024 เขาเลือกพักอาศัยในประเทศไทยและเปลี่ยนที่อยู่บ่อยครั้งเพื่อหลบเลี่ยงการติดตาม โดยเปลี่ยนที่อยู่ทุกไม่กี่เดือน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนในการติดตามเส้นทางและเครือข่ายติดต่อ จนในที่สุดก็พบเป้าหมายที่บ้านพักหรูในอำเภอบงปุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันปฏิบัติการ ตำรวจบุกเข้าจับกุมทันที
ต่อมาไทยได้เพิกถอนใบอนุญาตอยู่อาศัยของดานจง และส่งตัวให้หน่วยสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัว เพื่อรอการส่งตัวกลับจีนเพื่อดำเนินคดี ขณะเดียวกัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทยระบุว่า ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ซ่อนตัวในประเทศ โดยเน้นการปราบปรามคดีฉ้อโกงทางการเงิน การโทรศัพท์หลอกลวง และการหลอกลวงด้วยคริปโตเคอร์เรนซี
ข้อมูลสำคัญของคดี
จำนวนผู้เสียหาย: มากกว่า 20,000 ราย
มูลค่าความเสียหาย: ประมาณกว่า 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 900 ล้านหยวน)
วิธีการฉ้อโกง: ออกโทเค็น DDO ให้ผลตอบแทนปีละ 6% และคาดว่าจะเพิ่มมูลค่า 20 เท่าในสิบปี
เวลาหนีออกนอกประเทศ: ตั้งแต่ปี 2024 หลบหนีจากจีน พักอาศัยในไทยเกินหนึ่งปีและเปลี่ยนที่อยู่หลายครั้ง
สถานที่จับกุม: บ้านพักหรูในอำเภอบงปุรี จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาขาที่ 3
คำถามที่พบบ่อย
BHE Exchange ใช้วิธีการฉ้อโกงอะไรในการดึงดูดนักลงทุน?
BHE Exchange ใช้วิธีออกโทเค็น DDO โดยให้คำมั่นว่าจะให้ผลตอบแทนสูงปีละ 6% และมูลค่าเพิ่ม 20 เท่าในสิบปี ซึ่งเป็นกลยุทธ์การหลอกลวงแบบคริปโตเคอร์เรนซี แพลตฟอร์มจะปิดตัวทันทีหลังจากสะสมเงินทุนเพียงพอ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถถอนเงินได้ และผู้รับผิดชอบก็หายตัวไป
ทำไมประเทศไทยจึงกลายเป็นที่ซ่อนตัวของผู้ต้องสงสัยคดีคริปโตหลายราย?
ประเทศไทยตั้งอยู่ในศูนย์กลางการคมนาคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติที่เปิดกว้าง เคยเป็นที่ซ่อนตัวของผู้ต้องสงสัยคดีอาชญากรรมข้ามชาติหลายราย อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะคดีฉ้อโกงทางการเงินและคริปโตเคอร์เรนซี
นักลงทุนควรระวังอย่างไรเมื่อเจอโปรเจกต์คริปโตที่คล้าย BHE Exchange?
สัญญาณเตือนของการฉ้อโกงคริปโต เช่น การให้ผลตอบแทนสูงคงที่ การรับประกันมูลค่าโทเค็นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขาดข้อมูลการกำกับดูแลที่ตรวจสอบได้ และข้อมูลของผู้ก่อตั้งหรือผู้รับผิดชอบไม่โปร่งใส ควรตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของแพลตฟอร์ม ข้อมูลบนบล็อกเชน และรายงานการตรวจสอบจากบุคคลที่สามก่อนลงทุนในทุกโครงการคริปโต
