สำนักอัยการเขตภาคตะวันออกของรัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ได้ประกาศว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางได้ยึดครองเหรียญ USDT มูลค่ากว่า 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การติดตามทรัพย์สินชี้ให้เห็นว่าที่อยู่ของคริปโตเคอร์เรนซีเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมฟอกเงินจากการหลอกลวงแบบ "ฆ豬盤" (Pig Butchering) การสืบสวนดำเนินการโดยสำนักงานความมั่นคงภายในประเทศ (HSI) ที่เมืองราลี รัฐนอร์ทแคโรไลนา โดย Tether ได้ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการโอนทรัพย์สิน
วิธีการหลอกลวงแบบฆ豬盤และกระบวนการฟอกเงิน
(แหล่งที่มา: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ)
การหลอกลวงแบบฆ豬盤 (Pig Butchering Scam) เป็นหนึ่งในประเภทการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน วิธีการของมันผสมผสานการควบคุมอารมณ์และแพลตฟอร์มลงทุนปลอม ตามเอกสารศาล กระบวนการหลอกลวงนี้แบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนดังนี้:
วิเคราะห์ขั้นตอนการหลอกลวง 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: สร้างความเชื่อมั่น：อาชญากรใช้ความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติกหรือมิตรภาพเป็นเครื่องมือในการสร้างความไว้วางใจระยะยาวกับเหยื่อ แล้วค่อยๆ แนะนำเรื่องการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี
ขั้นตอนที่ 2: ปลอมตัวเป็นมืออาชีพ：อ้างว่ามีเทคนิคพิเศษในการทำกำไรสูงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อชักชวนให้เหยื่อเชื่อมั่นในโอกาสลงทุน
ขั้นตอนที่ 3: ชี้นำไปยังแพลตฟอร์มปลอม：พาเหยื่อไปยังแพลตฟอร์มปลอมที่มีชื่อและรูปลักษณ์คล้ายกับตลาดซื้อขายที่ถูกกฎหมาย แสดงพอร์ตโฟลิโอการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสมมุติ
ขั้นตอนที่ 4: ขัดขวางการถอนเงิน：เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน จะอ้างว่าต้องชำระ "ภาษี" หรือ "ค่าธรรมเนียม" แล้วปฏิเสธการถอน พร้อมทั้งฉวยโอกาสเก็บเงินเพิ่ม
ขั้นตอนที่ 5: ฟอกเงินอย่างรวดเร็ว：หลังจากเหยื่อโอนเงินเข้าสู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยกลุ่มหลอกลวง เงินจะถูกแบ่งชั้นและโอนต่อไปยังหลายที่อยู่เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและการควบคุมที่แท้จริง
การสืบสวนและติดตามเส้นทางการฟอกเงินบนเครือข่าย USDT
จุดเริ่มต้นของการสืบสวนคือสายด่วน HSI ได้รับแจ้งจากเหยื่อในนอร์ทแคโรไลนา ซึ่งอ้างว่าถูกหลอกลวงด้วยการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี เจ้าหน้าที่และนักวิเคราะห์ของ HSI จึงดำเนินการติดตามบนเครือข่าย โดยตามเส้นทางการไหลของเงินของเหยื่อ พบกระเป๋าเงินคริปโตหลายแห่งที่ใช้สำหรับการหลอกลวงและฟอกเงิน
จากการสืบสวน พบว่าบางกระเป๋ายังมีเงินของเหยื่อคงเหลืออยู่จำนวนมากที่ยังไม่ได้ถูกโอนออกไป เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจึงได้ดำเนินการยึดครองและอายัดทรัพย์สินในที่อยู่เหล่านี้ Kyle D. Burns ผู้อำนวยการสำนักงาน HSI ชาร์ล็อตต์ กล่าวว่า "เจ้าหน้าที่ HSI พยายามอย่างเต็มที่ในการติดตามรายได้จากอาชญากรรมทั่วโลก เป้าหมายคือการต่อสู้และทำลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่พยายามหลอกลวงพลเมืองอเมริกัน"
บทบาทของ Tether ในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและความหมายในอุตสาหกรรม
อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจคือบทบาทของ Tether ในการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้แสดงความขอบคุณ Tether สำหรับความช่วยเหลือในการโอนทรัพย์สิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถาบันออกเหรียญ stablecoin ชั้นนำกำลังพัฒนากลไกความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Tether ได้ช่วยเหลือในการระงับหรือยึด USDT ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและฟอกเงินหลายกรณี ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิต stablecoin รายใหญ่นี้มีความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมอย่างจริงจัง รวมถึงเป็นผลมาจากแรงกดดันจากเขตอำนาจศาลหลัก
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมการหลอกลวงแบบฆ豬盤จึงนิยมใช้ USDT ในการฟอกเงิน?
USDT เป็น stablecoin ที่มีการหมุนเวียนสูงที่สุด มีคุณสมบัติด้านความคล่องตัวสูง การโอนข้ามประเทศรวดเร็ว และค่าธรรมเนียมต่ำ จึงเป็นเครื่องมือที่กลุ่มหลอกลวงนิยมใช้ในการแบ่งชั้นและโอนเงินอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ USDT ยังสามารถใช้งานบนหลายเครือข่ายบล็อกเชน ซึ่งเพิ่มความยากในการติดตามของเจ้าหน้าที่
Tether ช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการยึด USDT ได้อย่างไร?
Tether มีความสามารถในการระงับหรือทำลายยอด USDT ในที่อยู่เฉพาะตามคำสั่งของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถดำเนินการระงับทรัพย์สินได้ทันทีเพื่อป้องกันการโอนต่อไป ในกรณีนี้ ความร่วมมือของ Tether ช่วยเร่งกระบวนการโอนทรัพย์สิน ทำให้การดำเนินการยึดทรัพย์สำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น
เหยื่อสามารถกู้คืน USDT ที่ถูกหลอกลวงได้หรือไม่?
หลังจากการยึดทรัพย์สินแล้ว เงินเหล่านั้นจะเข้าสู่กระบวนการอายัดและยึดทรัพย์ตามกฎหมายของสหรัฐฯ ตามกลไกการแจกจ่ายทรัพย์สินของกระทรวงยุติธรรม บางส่วนอาจนำกลับไปชดเชยให้เหยื่อ แต่ความสามารถในการกู้คืนและอัตราการคืนเงินขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของกระบวนการทางกฎหมายและการพิสูจน์ในอนาคต ซึ่งยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการในขณะนี้
