การยึดคริปโตเคอร์เรนซีและการอายัดโดยศูนย์ปราบปรามกลโกง (Scam Center Strike Force) จากเครือข่ายอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมูลค่ากว่า 580 ล้านดอลลาร์ ตามคำกล่าวของอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตโคลัมเบีย
ในประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี Jeanine Pirro กล่าวว่า หน่วยงานได้ทำ “ความคืบหน้าอย่างมาก” ในการอายัด ยึด และริบคริปโตจากเครือข่ายกลโกงที่ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ รวมถึงพม่า กัมพูชา และลาว
ในเวลาเพียงสามเดือน หน่วยงานศูนย์ปราบปรามกลโกงของเราได้ทำความคืบหน้าอย่างมากในการอายัด ยึด และริบคริปโตเคอร์เรนซีจากอาชญากรเหล่านี้
สำหรับเหยื่อชาวอเมริกันของเรา: เราอยู่เคียงข้างคุณ เราห่วงใยคุณ และเราจะสู้ต่อไปอย่างสุดความสามารถเพื่อคืนเงินของคุณ… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— อัยการสหรัฐอเมริกา Pirro (@USAttyPirro) 26 กุมภาพันธ์ 2026
Pirro กล่าวว่าการอายัดคริปโตเป็น “ส่วนสำคัญของงานของศูนย์ปราบปรามกลโกง” พร้อมเสริมว่า “ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย สำนักงานของฉันจะพยายามริบเงินเหล่านี้และคืนให้แก่เหยื่อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”
ศูนย์ปราบปรามกลโกง (Scam Center Strike Force)
ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2025 หน่วยงานนี้ประสานงานระหว่าง DOJ, FBI, สำนักงานความลับ, กระทรวงการคลังสหรัฐ และหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ โดยมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์จากกลโกง “pig butchering”
กลโกง pig butchering เกี่ยวข้องกับการใช้กลยุทธ์ทางสังคมเพื่อชักชวนเหยื่อให้ซื้อคริปโตเคอร์เรนซี ก่อนที่กลโกงจะเปลี่ยนเส้นทางและควบคุมเงินผ่านโดเมนและแอปพลิเคชันการลงทุนปลอม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นแหล่งรวมกลโกงที่สำคัญ ซึ่งมักพึ่งพาแรงงานบังคับ ซึ่ง Interpol เมื่อปีที่แล้วได้ยกระดับเป็นภัยคุกคามระดับโลก
ในเดือนกันยายน 2025 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกคำสั่งคว่ำบาตร 19 องค์กรในพม่าและกัมพูชา ซึ่งเป็นการรื้อเครือข่ายกลโกงที่ทำให้เหยื่อเสียหายกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เมื่อเดือนที่แล้ว Amnesty International เตือนว่าการหลบหนีของแรงงานจำนวนมากจากกลุ่มกลโกงในกัมพูชาได้สร้าง “วิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม” เนื่องจากเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์หนีการทารุณกรรม รวมถึงการข่มขืนและทรมาน
Deddy Lavid ซีอีโอของแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Cyvers บอกกับ Decrypt ว่าแม้การอายัดมูลค่า 580 ล้านดอลลาร์ที่ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีจะ “มีความหมายในเชิงปฏิบัติอย่างแน่นอน” แต่ในบริบทกว้างของการฉ้อโกงคริปโตทั่วโลก มันเป็น “เพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมดที่เรากำลังสังเกต”
Lavid เสริมว่าบริษัทได้ระบุเครือข่ายอาชญากรรมที่ใช้งานอยู่ประมาณ 27,000 กลุ่มทั่วโลก โดยมีความเสี่ยงจากการฉ้อโกงประมาณ 27.5 พันล้านดอลลาร์ และตรวจพบการไหลของมูลค่าที่ผิดกฎหมาย
ความเชื่อมโยงกับจีน
ในประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี Pirro เชื่อมโยงเครือข่ายกลโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ “อาชญากรรมองค์กรของจีน” ซึ่งดำเนินงานผ่านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
Lavid กล่าวว่า ภาพรวมมีความซับซ้อนมากขึ้น; ในขณะที่ “ส่วนสำคัญ” ของโครงสร้างพื้นฐานกลโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นถึง “ความสัมพันธ์ด้านปฏิบัติการ ภาษาการเงิน หรือเส้นทางการเงิน” กับ TCO ของจีน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องนั้น “มีแนวโน้มที่จะกระจายอำนาจและเป็นแบบไฮบริดมากขึ้น”
เขาเสริมว่า เครือข่ายแบบไฮบริดเหล่านี้มักประกอบด้วยผู้ดำเนินการในท้องถิ่น ผู้ประสานงานในภูมิภาค และศูนย์กลางการฟอกเงินข้ามพรมแดน โดยมี “ชั้นการจัดการหลัก” สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานภาษาจีนและรูปแบบการจัดเส้นทางการเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการในภูมิภาค เช่น กัมพูชา เมียนมา และลาว และ “ชั้นการฟอกเงินและถอนเงินสดแบบกระจายไปตามหลายเขตอำนาจศาล”
ผลลัพธ์คือ TCO ของจีน “ดูเหมือนจะมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน” ในระบบนิเวศอาชญากรรมที่ “เพิ่มขึ้นเป็นนานาชาติและมีการแบ่งแยกเชิงปฏิบัติการ”
btc.bar.articles
ลูกชายของผู้รับเหมารัฐบาลสหรัฐฯ ถูก FBI จับกุมในข้อหา ลักทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์
ข่าวบอท Gate News แจ้งว่า ตามข่าวจากแพลตฟอร์ม X บุตรชายของผู้รับเหมารัฐบาลสหรัฐ John Daghita ถูก FBI จับกุมในข้อหาลักทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์จาก US Marshals Service
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกอบการ OTC จะก้าวเข้าสู่กับดัก "ความผิดฐานประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย" อย่างไรทีละขั้น
ผู้เขียน: ทนายความเสียว ซือเว่ย
ซื้อขายสกุลเงินเสมือนเพื่อทำกำไรจากส่วนต่าง แต่กลับถูกดำเนินคดีเนื่องจากได้รับเงินโอนเปลี่ยนเงินตรา—บทความนี้เป็นกรณีจริงของทนายเสียวที่รับผิดชอบคดีของผู้ค้า OTC ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายและการปกปิดรายได้จากอาชญากรรมจากการซื้อขาย USDT นอกระบบ
ในคดีนี้ ผู้เกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจซื้อขาย USDT เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างเป็นระยะเวลานาน ในการทำธุรกรรมปกติครั้งหนึ่ง เขาโชคร้ายได้รับเงินหยวนจากธนาคารใต้ดินที่โอนมาเพื่อเปลี่ยนเงินตราให้ผู้อื่น จากการเปรียบเทียบข้อมูลขนาดใหญ่ เงินจำนวนนี้ถูกระบุว่าเป็นเงินจากการเปลี่ยนเงินตรา
คำถามก็เกิดขึ้นตามมา: การทำกำไรจากส่วนต่างของสกุลเงินเสมือนเพียงอย่างเดียว จะต้องรับผิดชอบทางอาญาเนื่องจากได้รับเงินเปลี่ยนเงินตราหรือไม่?
ที่น่าจับตามองยิ่งกว่านั้นคือ ภายในหน่วยงานดำเนินคดี มีความเห็นแตกต่างกันว่า ควรใช้บทลงโทษในข้อหาการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย หรือข้อหาปกปิดรายได้จากอาชญากรรม
ความเห็นของทนายเสียวคือ คดีประเภทนี้ไม่สามารถกำหนดความผิดได้อย่างง่ายดาย ต้องพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของผู้กระทำความผิดเป็นชั้นๆ
PANews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
XRP อาจเผชิญกับการจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ภายใต้กรอบการกำกับดูแลคริปโตใหม่ของสหรัฐอเมริกา กล่าวโดย Hoskinson จาก Cardano
ชาร์ลส์ ฮอสกินสัน โต้แย้งว่า ภายใต้พระราชบัญญัติ CLARITY ที่แก้ไขแล้ว โทเค็นอย่าง XRP จะมีคุณสมบัติเป็นหลักทรัพย์ ซึ่งจุดประกายความขัดแย้งของเขากับชุมชน XRP
เขาท้าทายให้ซีอีโอของ Ripple บรัด การลิงเฮาส์ อีกครั้ง โดยเตือนว่าการไม่มี กฎหมายเลยดีกว่าการมีกฎหมายที่ไม่ดี
ผู้ก่อตั้ง Cardano ชาร์ลส์ ฮอสกิน
CryptoNewsFlash2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารล้มเหลว, สงครามปะทุ: เงินดิจิทัลมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์ของอิหร่าน "เศรษฐกิจเงา" กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง
ในขณะที่การปฏิบัติการของพันธมิตรสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต่ออิหร่านเพิ่มความรุนแรงขึ้น เศรษฐกิจเงาของอิหร่านก็ได้รับความสนใจอีกครั้ง ประเทศนี้ใช้ไฟฟ้าราคาถูกในการขุดบิทคอยน์เพื่อเสถียรภาพของสกุลเงินและหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร กำลังการขุดคริปโตคิดเป็น 2-5% ของโลก และจะสร้างระบบนิเวศมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 สกุลเงินดิจิทัลเสถียร USDT ก็ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนริอัล เนื่องจากเงินรูปีอิหร่านอ่อนค่ามากกว่า 96% นอกจากนี้ ประชาชนยังเร่งเปลี่ยนไปใช้บิทคอยน์เพื่อปกป้องทรัพย์สินในช่วงที่มีการประท้วง
区块客2 ชั่วโมง ที่แล้ว
TRM Labs รายงานว่า $35B สูญเสียจากการหลอกลวงในวงการคริปโตทั่วโลกในปี 2025
TRM Labs รายงานการเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงคริปโตทั่วโลก โดยคาดว่าจะถึง $35 พันล้านในปี 2025 ซึ่งอาจประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ำกว่าความเป็นจริง การฝึกอบรมที่เข้มข้นขึ้นและเครื่องมือบล็อกเชนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับแผนการฉ้อโกงที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
TheNewsCrypto2 ชั่วโมง ที่แล้ว
FATF：การโอนเงินแบบจุดต่อจุดของสกุลเงินเสถียรกลายเป็นความเสี่ยงหลักในการฟอกเงิน แนะนำให้ผู้ออกสกุลเงินนำกลไกการแช่แข็งและรายชื่อดำเข้ามาใช้
รายงานล่าสุดของ FATF ระบุว่า การโอนเงิน P2P ของ stablecoin ได้กลายเป็นแหล่งความเสี่ยงหลักของการฟอกเงินในวงการคริปโต โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินที่ไม่ได้ดูแลเอง ซึ่งยากต่อการควบคุมประมาณ 84% ของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในคริปโตเกี่ยวข้องกับ stablecoin FATF แนะนำให้เสริมสร้างการกำกับดูแลผู้ที่ออก stablecoin และส่งเสริมมาตรการป้องกันการฟอกเงิน
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
