ASIC เตือนภัยการหลอกลวงการเทรดคริปโตปลอมบน WhatsApp

หน่วยงานกำกับดูแลภาคธุรกิจของออสเตรเลีย ASIC ออกคำเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนซึ่งดำเนินการผ่านแอปส่งข้อความและกลุ่มการลงทุนออนไลน์ ผู้ฉ้อโกงใช้แพลตฟอร์มเทรดคริปโตปลอมเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังนักลงทุนผ่าน WhatsApp, Telegram และชุมชนโซเชียลมีเดีย โดยแอบอ้างเป็นกลุ่มเทรด การหลอกลวงดังกล่าวใช้คอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI และกลวิธีวิศวกรรมสังคมเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ โดยผู้หลอกลวงจะปลอมตัวเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะพาผู้เสียหายไปยังแพลตฟอร์มที่ฉ้อโกง

How Fake Crypto Platforms Operate

According to ASIC, scammers commonly impersonate successful traders, financial experts, or well-known investment figures to build credibility before directing victims to fraudulent crypto platforms. These websites display fabricated trades, customer support features, and fake profit dashboards designed to appear legitimate despite no real trading taking place.

Money deposited into these platforms is transferred directly to scammers rather than invested into genuine assets. Victims attempting to withdraw funds are then asked to pay additional charges, including withdrawal fees, verification costs, or tax payments, before scammers eventually disappear. Some operations allow users to withdraw small amounts initially to create trust and encourage larger deposits later.

AI and Social Engineering in Crypto Fraud

Authorities warned that scammers are increasingly using artificial intelligence, cloned branding, fake testimonials, and other sophisticated tools to make scams harder to identify. These tactics make fraudulent operations appear more credible to potential victims.

Crypto Investment Awareness Among Australians

Moneysmart research cited by ASIC found 72% of surveyed Gen Z Australians had seen crypto advertisements on social media, while 41% said they had been approached about crypto investments. The research also found 23% owned crypto assets, with many taking a speculative or short-term trading approach.

ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

ASIC ย้ำชาวออสเตรเลียว่า ธุรกิจคริปโตที่ให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนต้องจดทะเบียนกับ AUSTRAC และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน