ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ชายชาวแคลิฟอร์เนียวัย 20 ปี Marlon Ferro ถูกศาลรัฐบาลกลางพิพากษาจำคุก 78 เดือนจากการมีส่วนร่วมในคดีฉ้อโกงด้วยวิศวกรรมสังคมสินทรัพย์คริปโตข้ามประเทศ พร้อมทั้งสั่งให้ปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแล 3 ปี และชดใช้ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรม กลุ่มอาชญากรดังกล่าวขโมยสินทรัพย์คริปโตมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อหลายราย
รายละเอียดคำพิพากษาและการพิจารณาความผิด
ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ศาลได้มีคำพิพากษาโดยผู้พิพากษา Colleen Collar-Kotelly เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2026 (วันพุธ) Ferro ให้การรับสารภาพต่อหน้าผู้พิพากษา Collar-Kotelly ในเดือนตุลาคม 2025 โดยยอมรับว่ามีความผิดฐานสมคบคิด—เข้าร่วมในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและกรรโชกโดยใช้อิทธิพลจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับ RICO
Jeanine Ferris Pirro อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า Ferro “ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการเคลื่อนไหวขั้นสุดท้ายของกลุ่มอาชญากร” และยกคำพูดโดยตรงว่า: “เมื่อพวกพ้องของเขาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์บัญชีคริปโตของเหยื่อด้วยวิธีการหลอกลวง และไม่สามารถเจาะระบบบัญชีดิจิทัลได้ด้วยเทคนิคแฮ็ก พวกเขาก็จะหันไปหา Ferro ให้เขาบุกเข้าไปขโมยฮาร์ดแวร์วอลเล็ต”
รูปแบบการทำงานของกลุ่มอาชญากรและการกระทำเฉพาะของ Ferro
ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ การสืบสวนระดับรัฐบาลกลางที่กินเวลาหลายปีเผยว่า กลุ่มอาชญากรรมด้านวิศวกรรมสังคมนี้มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่ถือครองสินทรัพย์คริปโตจำนวนมาก โดยมีการแบ่งหน้าที่ครอบคลุม:
· การเจาะระบบฐานข้อมูลและการระบุกลุ่มเป้าหมายมูลค่าสูง
· การโทรหลอกลวง (วิศวกรรมสังคม)
· การบุกเข้าไปขโมยฮาร์ดแวร์วอลเล็ต
· การฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรมผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโต
แถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมบันทึกการบุกเข้าไปขโมยฮาร์ดแวร์วอลเล็ตของ Ferro จำนวน 2 ครั้งโดยเฉพาะ: ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 Ferro เดินทางไปยังรัฐเท็กซัส บุกเข้าไปในที่อยู่อาศัยของเหยื่อ และขโมยฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่มีบิตคอยน์ประมาณ 100 BTC (มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ); ในเดือนกรกฎาคม 2024 Ferro บุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในรัฐนิวเม็กซิโกเพื่อค้นหาฮาร์ดแวร์วอลเล็ต โดยกระบวนการขโมยถูกกล้องวงจรปิดบันทึกไว้อย่างครบถ้วน
ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรม Ferro ถูกจับกุมในเดือนพฤษภาคม 2025 โดยตำรวจพบปืน 2 กระบอกและบัตรประจำตัวปลอม 1 ใบบนตัวเขา
ข้อมูลเบื้องหลังการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย
ตามสถิติของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) การสูญเสียจากการฉ้อโกงด้วยคริปโตในสหรัฐฯ ในปี 2024 อยู่ที่ 11,300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และคิดเป็นมากกว่า 50% ของความเสียหายรวมจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ทั้งปีที่ FBI ประเมินไว้ที่ 20,900,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ตามประกาศอย่างเป็นทางการของ FBI ในเดือนเมษายน 2026 การปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายแบบร่วมมือระดับโลกที่นำโดย FBI ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 276 ราย และทำลายแหล่งกบดานทางอาชญากรรม 9 แห่งที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงด้วยคริปโต
ในแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรม อัยการสหรัฐฯ ระบุว่า: “คำพิพากษาวันนี้สื่อสารข้อความที่ชัดเจนว่า การฉ้อโกงด้วยคริปโตไม่ใช่อาชญากรรมที่ไร้เหยื่อและไร้ผลตามมา แต่จะนำไปสู่การจำคุกในเรือนจำของรัฐบาลกลาง”
คำถามที่พบบ่อย
Marlon Ferro ในคดีนี้มีบทบาทเฉพาะอย่างไร?
ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ Ferro รับผิดชอบการบุกเข้าไปขโมย โดยจะเข้าบุกเข้าไปที่ที่อยู่ของเหยื่อโดยตรงเพื่อขโมยฮาร์ดแวร์วอลเล็ต หลังจากวิธีการฉ้อโกงทางออนไลน์ใช้ไม่ได้ผล และช่วยฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรมผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโต
คำพิพากษาสุดท้ายในคดีนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ วันที่ 7 พฤษภาคม 2026 Ferro ถูกพิพากษาจำคุก 78 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลาง ปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแล 3 ปี และชดใช้ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีข้อหาสมคบคิดในการมีส่วนร่วมในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและกรรโชกโดยใช้อิทธิพลจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับ RICO
ข้อมูลมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มาจากที่ใด?
ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นยอดรวมที่อัยการของรัฐบาลกลางประเมินว่า กลุ่มอาชญากรได้ขโมยสินทรัพย์คริปโตระหว่างปลายปี 2023 ถึงช่วงต้นปี 2025 ซึ่งครอบคลุมความเสียหายของเหยื่อหลายราย
