สรุปโดยย่อ
- ชายจากวอชิงตันถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 2 ปี หลังจากเบี่ยงเบนเงินบริษัทจำนวน 35 ล้านดอลลาร์ ไปยังแพลตฟอร์ม DeFi ที่เขาดำเนินการอยู่
- นีวิน เช็ตตี้ ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว สำหรับการเคลื่อนย้ายเงินไปยัง HighTower Treasury อย่างลับๆ
- หลังจากการล่มสลายของ Terra มูลค่าของเงินทุนร่วงลงเกือบเป็นศูนย์ ส่งผลกระทบต่อบริษัทนายจ้างของเช็ตตี้ ทำให้ต้องปลดพนักงาน 60 คน
ชายจากวอชิงตันได้รับโทษจำคุก 2 ปี หลังจากเบี่ยงเบนเงินจำนวน 35 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างเก่าไปยังแพลตฟอร์ม DeFi ของตนเอง และเกือบจะสูญเสียเงินทั้งหมด
นีวิน เช็ตตี้ วัย 42 ปี ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว สำหรับการนำเงินและใช้เงินจากบริษัทซอฟต์แวร์เอกชนที่เขาทำงานอยู่ไปใช้ในทางที่ผิด
เช็ตตี้ ซึ่งร่างนโยบายการลงทุนของบริษัทแบบ “อนุรักษ์นิยม” ได้ลับๆ โอนเงินจำนวน 35 ล้านดอลลาร์จากเงินของบริษัทไปยังธุรกิจด้านข้างของเขา HighTower Treasury หลังจากได้รับแจ้งในเดือนเมษายน 2022 ว่าบทบาทของเขาในฐานะ CFO จะสิ้นสุดลงเนื่องจากปัญหาด้านผลการดำเนินงาน เงินเหล่านี้ถูกนำไปลงทุนในโปรโตคอลการกู้ยืม DeFi ที่ให้ผลตอบแทน 20% ขึ้นไป
ตามคำแถลงของ DOJ เช็ตตี้วางแผนที่จะจ่ายให้กับนายจ้างของเขาเป็น “จำนวนคงที่น้อยกว่า” และเก็บส่วนที่เหลือของผลตอบแทนไว้สำหรับ HighTower ในตอนแรก โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ทำให้เช็ตตี้และหุ้นส่วนธุรกิจของเขาได้รับประมาณ 133,000 ดอลลาร์ในเดือนแรก
ในเดือนพฤษภาคม 2022 หลังจาก Terra ล่มสลายและฤดูหนาวคริปโตตามมา การลงทุนคริปโตของเช็ตตี้ใน HighTower ก็ร่วงลงจาก 35 ล้านดอลลาร์เหลือเกือบเป็นศูนย์
หลังจากสารภาพกับเพื่อนร่วมงานที่บริษัท เช็ตตี้ถูกไล่ออกจากบริษัท ซึ่งตามคำพิพากษาของผู้พิพากษา Tana Lin ได้รับผลกระทบรุนแรงและสำคัญจากการขโมยของเขา โดยกล่าวว่าการกระทำของเขา “เกือบทำให้บริษัทล้มละลาย”
คำพิพากษาให้เช็ตตี้จำคุก 2 ปี ซึ่งน้อยกว่าที่อัยการร้องขอถึง 9 ปี ซึ่งเรียกร้องให้มี “บทลงโทษที่เข้มงวด” เพื่อสะท้อนถึง “เครือข่ายของคำโกหก” และผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งต้องปลดพนักงาน 60 คนเพื่อปรับตัวกับ “ความสูญเสียครั้งใหญ่” ที่เกิดจากการฉ้อโกงของเขา
เช็ตตี้ถูกสั่งให้ชำระเงินจำนวน 35,000,100 ดอลลาร์ และจะอยู่ภายใต้การปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปีหลังจากพ้นโทษ ผู้พิพากษาลินยังกำหนดเงื่อนไขพิเศษห้ามเขาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือกรรมการของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากสำนักงานคุมประพฤติ
btc.bar.articles
Chainalysis รายละเอียดการเปิดเผย “Shadow Crypto Economy” ขณะ Grinex ระงับการดำเนินงาน
การปิดตัวของ Grinex กำลังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกลยุทธ์การฟอกเงินคริปโต เนื่องจากการเคลื่อนย้ายเงินบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้ตามปกติ การวิเคราะห์ของ Chainalysis ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบที่ทำให้เกิดคำถามว่า กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการแฮ็กจากภายนอกแบบทั่วไปหรือไม่ หรือ
Coinpedia8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.ล.ต. ปรับความชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฝั่งคริปโต โดยไม่ให้การอนุมัติแบบครอบคลุม
คณะ ก.ล.ต. ได้ใช้ท่าทีที่ผ่อนปรนมากขึ้นต่อการกำกับดูแลคริปโต โดยอนุญาตให้บางส่วนของอินเทอร์เฟซสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย แต่ยังไม่ได้ให้การอนุมัติแบบครอบคลุมสำหรับทั้งอุตสาหกรรม คำแนะนำล่าสุดช่วยชี้แจงว่าเครื่องมือทางการเงินดิจิทัลถูกจัดประเภทอย่างไร โดยเน้นว่า กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางมีผลบังคับใช้เป็นหลักกับหลักทรัพย์ดิจิทัล กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายลดลง ขณะที่หน่วยงานมุ่งเน้นเรื่องการฉ้อโกงและความสมบูรณ์ของตลาด
CryptoFrontier9 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดีต่อกฎหมายคริปโตได้; นายกรัฐมนตรีกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงจากรัสเซีย
สมาชิกรัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดี นาวร็อกกี (Nawrocki) ได้ ในร่างกฎหมายกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งปรับให้สอดคล้องมาตรฐานของสหภาพยุโรป ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อมีข้อกล่าวหาว่ารัสเซียมีอิทธิพลต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ท่ามกลางปัญหาสภาพคล่องและการขาดการกำกับดูแล
GateNews12 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะกรรมการการลงทุนของ ก.ล.ต. ฮ่องกง เตือนว่าการซื้อขายตลาดการทำนายอาจเข้าข่ายการพนันผิดกฎหมาย
สำนักงาน ก.ล.ต. ฮ่องกง เตือนว่า ตลาดการทำนายเป็นกิจกรรมที่คาดเดาได้และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน โดยขาดการคุ้มครองด้านการกำกับดูแล ตลาดดังกล่าวมีองค์ประกอบของการพนัน ซึ่งอาจทำให้เข้าข่ายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย คณะกรรมการย้ำให้ประชาชนแยกแยะระหว่างการลงทุนกับการพนัน
GateNews21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Elizabeth Warren กล่าวหา Paul Atkins ประธาน ก.ล.ต. ว่าทำให้รัฐสภาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดลงของการบังคับใช้
วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนกล่าวหาประธาน ก.ล.ต. (SEC) พอล แอ็ตคินส์ ว่าทำให้รัฐสภาเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวโน้มการลดลงของมาตรการบังคับใช้ ด้วยจำนวนคดีใหม่เพียง 456 คดีในปี 2025 ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิผลของ SEC และภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบสำหรับสกุลเงินดิจิทัลและการกำกับดูแลตลาด
GateNews04-18 00:47
การแลกเปลี่ยนที่ถูกคว่ำบาตร Grinex ถูกโจมตีด้วยแฮกมูลค่า 13.7 ล้านดอลลาร์; กล่าวโทษหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ
Grinex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรูเบิลที่ถูกคว่ำบาตร ได้หยุดการให้บริการเนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ขโมย USDT มูลค่ามากกว่า $13.74 ล้าน เชื่อกันว่าการโจมตีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอำนาจในระดับรัฐที่มุ่งหมายเพื่อทำให้ระบบการเงินของรัสเซียเกิดความไม่เสถียร Grinex กำลังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังไม่มีกรอบเวลาสำหรับการกลับมาให้บริการ
Coinpedia04-18 00:04
