หน่วยงานของชิลีสืบสวนแพลตฟอร์มคริปโต Plusspay เกี่ยวกับแผนฟอกเงิน $84M

ตามรายงานของ CriptoNoticias หน่วยงานตุลาการของชิลีได้เริ่มการสืบสวน Plusspay ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล โดยต้องสงสัยว่ามีส่วนอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินให้กับ Alagoas Train ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

การสืบสวนพบว่า Plusspay ถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นเป็นเหรียญเสถียร รวมถึง Tether และเหรียญเสถียรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบริษัทในเครือหลายแห่ง โดยใช้ระบบธนาคารของชิลีเพื่อเคลื่อนย้ายเงิน กระแสเงินที่น่าสงสัยซึ่งเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า $84 ล้าน