เครือข่ายยาเฟนทานิลของจีนหลอกลวงนักลงทุนคริปโทในญี่ปุ่นผ่านสแกม Zksync.jp

เครือข่ายเฟนทานิลของจีนต้องสงสัยว่าส่งออกสารตั้งต้นยาเสพติดไปยังอเมริกา ได้ทำการฉ้อโกงด้วยสกุลเงินดิจิทัลในญี่ปุ่นผ่านโทเค็นปลอมชื่อ zksync.jp ตามการสืบสวนของ Nikkei กลุ่มดังกล่าวใช้บริษัทบังหน้าในญี่ปุ่นชื่อ Firsky ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ผลิตสารเคมีของจีนอย่าง Hubei Amarvel Biotech โดยผู้บริหาร 2 คนของบริษัทหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดในสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้วจากความเชื่อมโยงกับขุนนางยาเสพติดของจีน เหยื่อถูกหลอกเอาเงินไปได้เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านเยน โดยอาศัยความน่าเชื่อถือของโดเมน .jp ของญี่ปุ่น และเลียนแบบระบบการชำระเงินที่มีอยู่ การกระทำดังกล่าวอาจใช้เป็นช่องทางฟอกเงินจากยอดขายที่เกี่ยวข้องกับเฟนทานิล เนื่องจาก Amarvel มักดำเนินการโอนสกุลเงินดิจิทัลร่วมกับกลุ่มฉ้อโกงการเงินของจีน

การสืบสวนของ Nikkei เชื่อม Firsky และ Amarvel เข้ากับการฉ้อโกง Zksync.jp

การสืบสวนของ Nikkei พบว่ากลุ่มอาชญากรออกโทเค็นปลอม zksync.jp โดยใช้ความคล้ายคลึงของโดเมนนี้กับระบบการชำระเงินที่มีอยู่เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่ไม่ระวัง Firsky บริษัทบังหน้าในญี่ปุ่น ถูกระบุว่าเป็นนิติบุคคลที่เป็นบริษัทแม่ของ Hubei Amarvel Biotech ความเสียหายที่เหยื่อรายงานมีมูลค่าเป็นหลายร้อยล้านเยน

Amarvel เชื่อมโยงกับ Wuhan Yuangcheng ข้อเสนอของสหรัฐฯ $5M รางวัล

พบการโอนสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 120 รายการระหว่าง Amarvel และกลุ่มฉ้อโกงการเงินของจีน ซึ่งเชื่อมโยงองค์กรเข้ากับ Wuhan Yuangcheng ผู้นำของ Wuhan Yuangcheng ถูกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุให้เป็น “หนึ่งในผู้จัดหาสเตียรอยด์อะนาโบลิกที่มีผลงานมากที่สุดในโลก” และกระทรวงระบุว่าเขายังส่งออกสารตั้งต้นเฟนทานิลไปยังสหรัฐฯ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เสนอรางวัลสูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมเขา

เจ้าหน้าที่ DEA ระบุ ญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ถ่ายลำยาเสพติด

David King ผู้แทนพิเศษที่ดูแลหน่วยงานเอเชีย-แปซิฟิกของ DEA ระบุว่า ญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ถ่ายลำขององค์กรค้ายาเสพติด ตามคำของ King องค์กรเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากการตรวจสอบที่ผ่อนคลายของการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ไปยังอเมริกา เมื่อเทียบกับการขนส่งจากจีน

FAQ

การหลอกลวง zksync.jp ที่ Nikkei เปิดโปงคืออะไร? การหลอกลวง zksync.jp คือโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลปลอมที่ออกโดยเครือข่ายเฟนทานิลของจีน ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทบังหน้าในญี่ปุ่นชื่อ Firsky การหลอกลวงดังกล่าวใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของโดเมน .jp ของญี่ปุ่น และเลียนแบบระบบการชำระเงินที่มีอยู่ เพื่อหลอกเอาเงินจากนักลงทุนเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านเยน

ในคดีนี้ Hubei Amarvel Biotech เกี่ยวข้องกับใคร? Hubei Amarvel Biotech เชื่อมโยงกับ Firsky ซึ่งเป็นบริษัทบังหน้าที่ใช้ในญี่ปุ่น ผู้บริหาร 2 คนของ Amarvel ถูกตัดสินว่ามีความผิดในสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้วจากความเชื่อมโยงกับขุนนางยาเสพติดของจีน บริษัทดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับ Wuhan Yuangcheng ผ่านการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ตรวจพบมากกว่า 120 รายการร่วมกับกลุ่มฉ้อโกงการเงินของจีน

ทำไมสหรัฐฯ จึงเสนอรางวัล 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับเครือข่ายนี้? กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เสนอรางวัลสูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมผู้นำของ Wuhan Yuangcheng ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในผู้จัดหาสเตียรอยด์อะนาโบลิกที่มีผลงานมากที่สุดในโลก และได้ส่งออกสารตั้งต้นเฟนทานิลไปยังสหรัฐฯ