ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ การปฏิบัติการระดับนานาชาติที่ประสานงานโดย FBI สามารถจับกุมผู้ต้องหาอย่างน้อย 276 ราย และทำลายศูนย์กลางหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล 9 แห่งที่เชื่อมโยงกับแผนการฉ้อโกงแบบ “หมูปั่น” (pig butchering) เมื่อวันที่ 29 เมษา โดยปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นผลจากความร่วมมือที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนระหว่าง FBI กรมตำรวจดูไบ และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ส่งผลให้มีการจับกุม 275 รายในดูไบภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีผู้ต้องหาหลบหนีอีก 1 รายถูกควบคุมตัวโดยหน่วยงานของไทย
มีการเปิดผนึกข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางในศาลเขตตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียต่อผู้ต้องหา 6 ราย รวมถึงชาวเมียนมาและอินโดนีเซีย ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลแนวหน้าที่จัดตั้งขึ้นเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Ko Thet Company, Sanduo Group และ Giant Company แผน “หมูปั่น” เกี่ยวข้องกับกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างความน่าเชื่อถือผ่านความสัมพันธ์ปลอม ก่อนจะพาผู้เสียหายไปยังแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นของปลอม
จากข้อมูลของ FBI ความสูญเสียจากการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตรวมสูงถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 คิดเป็นมากกว่าครึ่งของความสูญเสียจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 20.9 พันล้านดอลลาร์
btc.bar.articles
มหาเศรษฐีรัสเซียและธนาคารของรัฐทำกำไรกว่า $100B จากการใช้คริปโตเพื่อเลี่ยงการคว่ำบาตร รายงานของ Proekt
จากการสืบสวนของสื่ออิสระ Proekt พบว่าเหล่าอภิมหาเศรษฐีรัสเซียและธนาคารที่รัฐเป็นเจ้าของได้กำไรมหาศาลจากระบบการเงินเงามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตก ระบบนี้ประมวลผลการค้าต่างประเทศราว 2 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน และ
GateNews42 นาที ที่แล้ว
วุฒิสมาชิกวอร์เรนและไวเดนกดดัน Tether เกี่ยวกับเงินกู้ที่รายงานว่ามอบให้แก่ทรัสต์ในครอบครัวของเลขานุการฝ่ายพาณิชย์ ลัทนิค ในสัปดาห์นี้
ตามรายงานของ Bloomberg วุฒิสมาชิกเดโมแครต Elizabeth Warren และ Ron Wyden ส่งจดหมายในสัปดาห์นี้ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Howard Lutnick และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tether อย่าง Paolo Ardoino เพื่อสอบถามว่า Tether ได้ให้สินเชื่อแก่กองทรัสต์ของครอบครัวที่มีผลประโยชน์ให้กับลูก 4 คนของ Lutnick หรือไม่ วุฒิสมาชิกทั้งสองแสดงความกังวลว่า th
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาสก์เบิกความในศาลระบุว่า: นอกจาก Bitcoin แล้ว สกุลเงินคริปโตกว่า 90% เป็นการหลอกลวง
ในการพิจารณาคดีฟ้องร้อง OpenAI ของมัสก์ เขาได้กล่าวถึงการระดมทุนด้วย ICO ในช่วงแรกอย่างไม่คาดคิด โดยระบุว่า “มีสกุลเงินคริปโตที่มีมูลค่าอยู่ แต่ส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวง” หาก OpenAI เดินหน้า ICO ความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็คาดเดายาก นอกจากนี้ยังเปิดเผยประวัติความขัดแย้งของเขากับ Bitcoin และ Dogecoin: เคยสนับสนุนการลงทุนใน Bitcoin ซื้อในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ และต่อมาขายออกเพราะต้องใช้เงินสด แม้กระนั้นยังคงถือ BTC จำนวนมากอยู่
ChainNewsAbmedia3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bithumb ชนะการต่อสู้ในศาลเหนือการระงับโดยหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้
ศาลปกครองกรุงโซลของเกาหลีใต้ได้ยกเลิกการสั่งพักการดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนที่หน่วยข่าวกรองการเงิน (FIU) ของประเทศสั่งต่อ Bithumb ตามรายงานท้องถิ่นของ Yonhap News คำตัดสินของศาลทำให้ Bithumb สามารถดำเนินธุรกิจตามปกติได้ ขณะเดียวกันต้องเผชิญกับ
CryptoFrontier5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ขอเวลาโทษ 20 ปีสำหรับ Jeong Sang-ho ซีอีโอของ Delio ในคดีฉ้อโกงคริปโทมูลค่า 168.8 ล้านดอลลาร์
ตามรายงานของ Yonhap News Agency อัยการในเกาหลีใต้ได้ยื่นคำร้องขอโทษจำคุก 20 ปีสำหรับ Jeong Sang-ho ซีอีโอของ Delio ในวันพฤหัสบดีระหว่างการแถลงปิดคดีที่ศาลเขตเซาท์โซล Jeong ถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงโทษที่รุนแรงแก่ความผิดทางเศรษฐกิจบางประเภท โดยเกี่ยวข้องกับ
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ ยึดสินทรัพย์คริปโตของอิหร่านมูลค่าเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ ภายใต้ปฏิบัติการ Economic Fury
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent กล่าวเมื่อวันพุธ สหรัฐฯ ได้ยึดทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลของอิหร่านไปแล้วเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ ในฐานะส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Economic Fury ซึ่งเป็นแคมเปญคว่ำบาตรและยึดทรัพย์ที่ประธานาธิบดี Donald Trump สั่งการในเดือนมีนาคม 2025 โดยโครงการนี้มุ่งเป้าไปที่บัญชีธนาคาร
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
