ข้อความ Gate News ประจำวันที่ 29 เมษายน — พลเมืองฝรั่งเศส-อาร์เจนตินา มักซีมีเลียง เดอ ฮูป การ์ติเยร์ (Maximilien de Hoop Cartier) ถูกตัดสินจำคุก 8 ปี ฐานดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต และฟอกเงินมากกว่า $470 ล้านดอลลาร์ ผ่านบริษัทเชลล์และบัญชีคริปโท ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ.
การ์ติเยร์ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบเคาน์เตอร์ (over-the-counter) ตั้งแต่ปี 2018 และควบคุมเครือข่ายขนาดใหญ่ของบริษัทเชลล์ในสหรัฐฯ เขาหลอกลวงธนาคารด้วยการอ้างเท็จว่าธุรกิจของเขาเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และพัฒนาซอฟต์แวร์ ในขณะที่แท้จริงแล้วเขาแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสดแข็ง และโอนเงินผ่านสหรัฐฯ ไปยังองค์กรอาชญากรรมในโคลอมเบียและประเทศอื่นๆ การ์ติเยร์รับสารภาพว่าดำเนินธุรกิจส่งโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และแสดงข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของตนต่อธนาคาร.
หลังจากบัญชีของเขาถูกยึดในปี 2021 การ์ติเยร์ได้มอบบันทึกปลอมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง โดยอ้างเท็จว่าเขากำลังยื่นขอใบอนุญาตส่งโอนเงิน ซึ่งส่งผลให้เงินที่ถูกยึดคืนบางส่วน เขาถูกสั่งให้ริบค่าคอมมิชชั่นประมาณ $2.36 ล้านดอลลาร์ และบัญชีบริษัทเชลล์ที่เกี่ยวข้อง
btc.bar.articles
กล่าวหาว่า Ben Pasternak ผู้ก่อตั้ง Believe เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม $54M ผ่านกระบวนการย้ายระบบ Launchcoin
ข้อความจาก Gate News วันที่ 29 เมษายน — คดีฟ้องแบบกลุ่มกล่าวหาว่า เบน ปาสเตอร์แน็ก ผู้ก่อตั้ง Believe ดึงเงินค่าธรรมเนียม $54 ล้าน ผ่านกระบวนการย้ายระบบ Launchcoin ตามรายงานของ ChainCatcher คดีดังกล่าวอ้างว่ากระบวนการย้ายระบบนี้มีช่วงเวลาการให้หน้าต่างเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือโทเค็นถูกลดสัดส่วน
GateNews10 นาที ที่แล้ว
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตของสิงคโปร์เตือนถึงความท้าทายในการบังคับใช้ที่เกิดจากสกุลเงินดิจิทัล
ข้อความจาก Gate News วันที่ 29 เมษายน — สำนักงานสืบสวนการทุจริตของสิงคโปร์ (CPIB) ระบุว่าเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะสกุลเงินดิจิทัล กำลังสร้างความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายและการสืบสวน ในการกล่าวสุนทรพจน์ในงานแถลงข่าวการเผยแพร่ข้อมูลประจำปีของหน่วยงาน CPI
GateNews20 นาที ที่แล้ว
ความร่วมมือของ World Liberty Financial ถูกตรวจสอบ หลังมีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่สหรัฐฯ คว่ำบาตร
ข้อความจาก Gate News ประจำวันที่ 29 เมษายน — World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ DeFi ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ ได้ถูกจับตาหลังจาก The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันที่ 28 เมษายน ว่าความร่วมมือกับบริษัทเงินทุนร่วมทางดิจิทัล AB เกี่ยวข้องกับบุคคลที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรสำหรับ
GateNews38 นาที ที่แล้ว
CFTC ฟ้องวิสคอนซิน รัฐเดียว จับตา: ภายในเดือนเดียวฟ้อง 5 รัฐเพื่อปกป้องการคาดการณ์อำนาจศาลของตลาดการทำนาย
根据 The Block 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）于 4 月 28 日向威斯康辛州东区联邦地区法院提起诉讼，这是 CFTC 在过去一个月内就预测市场管辖权问题起诉的第五个州。CFTC 起诉状主张其对预测市场拥有“专属管辖权”，称威斯康辛州试图将受联邦监管的市场定为犯罪，侵犯了国会设计的联邦监管体系。
MarketWhisper47 นาที ที่แล้ว
คำร้องขอพิจารณาใหม่ของแซม แบงก์แมน-ฟรีดถูกยกฟ้อง ผู้พิพากษา: คำกล่าวอ้างหลักฐานใหม่ไม่มีมูลฐาน
4 เมษายน 28 วัน ศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก โดยผู้พิพากษา Lewis Kaplan ได้มีคำสั่งในศาลอย่างเป็นทางการให้ยกฟ้องคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (重審動議) ที่ยื่นโดยอดีต CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง FTX อย่าง Sam Bankman-Fried (SBF) โดยศาลวินิจฉัยว่าข้ออ้างของเขาเกี่ยวกับ “พยานหลักฐานใหม่” นั้น “ไม่มีมูลความจริงในหลายประเด็นที่เป็นอิสระและเพียงพอหลายประการ” ผู้พิพากษา Kaplan ยังได้ปฏิเสธคำขอของ SBF ที่พยายามถอนคำร้องด้วยในวันเดียวกัน
MarketWhisper1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระเป๋าเงินบิตคอยน์ของ $4M ผู้ร่วมก่อตั้ง ASOS ถูกระบายออกหลังเสียชีวิตในประเทศไทย
ข้อความข่าว Gate ประจำวันที่ 29 เมษายน — หลังจากการเสียชีวิตของผู้ร่วมก่อตั้ง ASOS อย่าง Quentin Griffiths เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2026 ที่พัทยา ประเทศไทย ประมาณ $4 ล้านในสินทรัพย์บิตคอยน์จากกระเป๋าเงินของเขาถูกโอนย้ายไปยังที่อยู่ที่ไม่ทราบแน่ชัดในการทำธุรกรรมแยกกันสามรายการภายในไม่กี่วันหลังการเสียชีวิต ตำรวจไทยได้
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
