ข่าวประจำเกต 26 เมษายน — ตำรวจฮ่องกงได้ทำลายเครือข่ายฉ้อโกงข้ามพรมแดนที่มุ่งเป้านักเรียนจีนโพ้นทะเลที่กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น กลุ่มคนร้ายแอบอ้างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและบีบบังคับให้เหยื่อเดินทางไปยังฮ่องกงเพื่อซื้อแท่งทองเป็น “หลักประกัน” จากนั้นแท่งทองถูกหลอมแปลง แปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล และฟอกเงิน
มีรายงานคดีทั้งหมดเจ็ดคดี เกี่ยวข้องกับเงินราว HK$7 ล้าน ตำรวจปฏิบัติการ “Operation Busha” ส่งผลให้มีการจับกุมหลายราย โดยเจ้าหน้าที่กู้คืนทรัพย์สินที่ยึดได้ราว HK$5 ล้าน ผู้ต้องสงสัยหนึ่งถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีและจะขึ้นศาล ส่วนบุคคลอื่นที่ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม
แผนการดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการฟอกเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลในการปฏิบัติการฉ้อโกงข้ามชาติที่มุ่งเป้ากลุ่มประชากรที่เปราะบางในต่างประเทศ
btc.bar.articles
ZachXBT โพสต์เงินรางวัล $10K สำหรับผู้ก่อตั้ง LAB หลังถูกกล่าวหาว่ามีการจัดการตลาด
นักสืบเชน ZachXBT กล่าวหาว่า Vova Sadkov ผู้ก่อตั้งโปรเจกต์เทอร์มินัลเทรดดิ้งด้วย AI ชื่อ LAB มีพฤติกรรมบิดเบือนตลาด และได้ประกาศให้รางวัลนำจับ 10,000 ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาการหลอกลวง ตามรายงานของ The Block
รายละเอียดรางวัลนำจับและข้อกล่าวหา
ZachXBT โพสต์บน X ในวันพฤหัสบดี: "$10K bounty
CryptoFrontier3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bittrex ยื่นขอให้ยกเลิกข้อตกลงกับ $24M SEC โดยอ้างว่าผู้กำกับดูแลได้เปลี่ยนนโยบายด้านคริปโต
ตามทนายของ Bittrex การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลาย ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในซีแอตเทิลเมื่อสัปดาห์นี้ เพื่อขอให้เพิกถอนข้อตกลงการตั้งถิ่นฐานในปี 2023 กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และให้หน่วยงานดังกล่าวคืนค่าปรับ 24 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายไป โดยการแลกเปลี่ยนให้เหตุผลว่า th
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
การล่มสลายของ Zondacrypto จุดชนวนการสืบสวนคดีฉ้อโกงในโปแลนด์
Zondacrypto แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในเอสโตเนีย ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าอยู่ในขั้นวิกฤตใกล้ล้มละลาย หลังระดมเงินออมจากลูกค้าชาวโปแลนด์ได้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่ ต่อมาบริษัทได้หยุดให้บริการบัญชีของลูกค้าแล้ว และรัฐ
CryptoFrontier9 ชั่วโมง ที่แล้ว
$20M เหยื่อคดีฉ้อโกงแบบ “Pig Butchering” ยื่นฟ้อง Citibank
Michael Zidell ฟ้อง Citibank ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน ฐาน $20M โอนเงินในรูปแบบ pig butchering โดยกล่าวหาว่าละเลยการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนที่ได้รับ
บทคัดย่อ: บทความนี้บรรยายคดีที่ Michael Zidell ฟ้อง Citibank ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน โดยอ้างว่าระบบควบคุม AML ที่บกพร่องทำให้มีการส่งเงิน 20 ล้านดอลลาร์ไปให้แก๊งจารกรรมแบบ pig butchering ผ่านบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Carolyn Parker และ Guju Inc. โดยนำเสนอคดีนี้ท่ามกลางอาชญากรรมหลอกลวงด้านคริปโตกำลังเพิ่มขึ้น และช่องโหว่ด้าน AML ระหว่างระบบเงินคำสั่งกับคริปโตอย่างเป็นระบบ
TodayqNews11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 6.5 ปี ในเครือข่ายขโมยคริปโท $250M
ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พิพากษาเมื่อวันพุธให้ Marlon Ferro วัย 20 ปี ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย รับโทษจำคุก 78 เดือน จากบทบาทของเขาในเครือข่ายอาชญากรรมที่ขโมยคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อทั่วสหรัฐอเมริกา ตามบันทึกของศาล Ferro ผู้ซึ่งดำเนินการ
CryptoFrontier13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคนยาจับกุมผู้ต้องสงสัยในแพลตฟอร์มฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่ใช้ AI ศาลมีคำสั่งควบคุมตัว 7 วัน
สำนักข่าวท้องถิ่นอ้างเอกสารในชั้นศาลว่า ชุดสืบสวนการฉ้อโกงตลาดทุนของสำนักงานสอบสวนคดีอาญาเคนยา (DCI) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย ดิกสัน เอ็นเดเก นยากังโก (Dickson Ndege Nyakango) ที่สาขาธนาคาร I&M บนถนนเคนยัตตา ในกรุงไนโรบี โดยนักสืบของ DCI ชี้ต่อศาลว่า แพลตฟอร์มฉ้อโกงดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายราย โดยมีมูลค่าประมาณ 440,000 ดอลลาร์สหรัฐ ศาลจึงมีคำสั่งควบคุมตัวนยากังโกไว้ที่สถานีตำรวจคิลิมานีเป็นเวลา 7 วัน
MarketWhisper16 ชั่วโมง ที่แล้ว
