ข้อความจาก Gate News วันที่ 17 เมษายน — โรเบิร์ต ดันแลป ชายวัย 55 ปี ผู้ประกอบการในฮูสตัน ถูกตัดสินจำคุก 23 ปีในเรือนจำกลางเมื่อวันที่ 15 เมษายน ฐานเป็นผู้บงการโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ มูลค่า $20 ล้าน ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ ลาชอนดา เอ. ฮันต์ เป็นผู้อ่านคำตัดสินในศาลแขวงสหรัฐอเมริกาภาคเหนือของรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งก่อนหน้านี้ดันแลปเคยถูกตัดสินว่ามีความผิด 2 กระทงในคดีฉ้อโกงทางไปรษณีย์
ระหว่างปี 2018 ถึง 2023 ดันแลปได้โปรโมต Meta-1 Coin ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่หนุนหลังด้วย $44 พันล้านในทองคำ (ได้รับการรับรองโดยบริษัทบัญชี) และ $1 พันล้านในงานศิลปะชั้นดีโดยปิกัสโซ แวนโก๊ะ และดาลี นักลงทุนถูกสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงต่ำเพียงเล็กน้อยสูงถึง 224,923% บอทเทรดดิ้งอัตโนมัติของดันแลปบนแพลตฟอร์ม Meta Exchange สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาที่เพิ่มขึ้นและปริมาณการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ทองคำและภาพวาดเหล่านั้นไม่เคยมีอยู่จริง ดันแลปและพวกพ้องได้ปลอมแปลงเอกสาร หลอกลวงเหยื่อมากกว่า 1,000 รายที่นำเงินออกจากบัญชี IRA และเงินออมชีวิต และโอนเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย รวมถึงเฟอร์รารี การอายัดสินทรัพย์ฉุกเฉินของ ก.ล.ต. (SEC) ในปี 2020 ไม่สามารถหยุดยั้งแผนการนี้ได้ ซึ่งยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเข้ามาแทรกแซง ดันแลปถูกสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนให้กับเหยื่อ อัยการเรียกเขาว่า “ไม่สำนึกผิด” โดยระบุว่าการหลอกลวงของเขาเริ่มโจ่งแจ้งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
การตัดสินลงโทษของดันแลปเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต รายงานอาชญากรรมไซเบอร์อินเทอร์เน็ตของ FBI ประจำปี 2025 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 เมษายน เปิดเผยว่า พลเมืองสหรัฐฯ สูญเสียเงินเกือบ $21 พันล้านจากอาชญากรรมไซเบอร์ โดยคิดเป็นคดีฉ้อโกงคริปโต 181,565 ราย รวมมูลค่ามากกว่า $11 พันล้าน ซึ่งเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน เท็กซัสอยู่ในอันดับสองของประเทศในด้านความสูญเสียจากอาชญากรรมไซเบอร์ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ เมื่อไม่นานมานี้ มีปฏิบัติการระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และแคนาดา จัดเป้าหมายไปที่กลโกงการลงทุนแบบ “หมูย่าง” (pig-butchering) โดยอายัดคร่าวๆ $12 ล้านจากสินทรัพย์คริปโตที่ถูกขโมย จากจำนวนที่คาดว่ามีการขโมยทั้งหมด $45 ล้าน
btc.bar.articles
Chainalysis รายละเอียดการเปิดเผย “Shadow Crypto Economy” ขณะ Grinex ระงับการดำเนินงาน
การปิดตัวของ Grinex กำลังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกลยุทธ์การฟอกเงินคริปโต เนื่องจากการเคลื่อนย้ายเงินบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้ตามปกติ การวิเคราะห์ของ Chainalysis ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบที่ทำให้เกิดคำถามว่า กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการแฮ็กจากภายนอกแบบทั่วไปหรือไม่ หรือ
Coinpedia2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.ล.ต. ปรับความชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฝั่งคริปโต โดยไม่ให้การอนุมัติแบบครอบคลุม
คณะ ก.ล.ต. ได้ใช้ท่าทีที่ผ่อนปรนมากขึ้นต่อการกำกับดูแลคริปโต โดยอนุญาตให้บางส่วนของอินเทอร์เฟซสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย แต่ยังไม่ได้ให้การอนุมัติแบบครอบคลุมสำหรับทั้งอุตสาหกรรม คำแนะนำล่าสุดช่วยชี้แจงว่าเครื่องมือทางการเงินดิจิทัลถูกจัดประเภทอย่างไร โดยเน้นว่า กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางมีผลบังคับใช้เป็นหลักกับหลักทรัพย์ดิจิทัล กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายลดลง ขณะที่หน่วยงานมุ่งเน้นเรื่องการฉ้อโกงและความสมบูรณ์ของตลาด
CryptoFrontier3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดีต่อกฎหมายคริปโตได้; นายกรัฐมนตรีกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงจากรัสเซีย
สมาชิกรัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดี นาวร็อกกี (Nawrocki) ได้ ในร่างกฎหมายกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งปรับให้สอดคล้องมาตรฐานของสหภาพยุโรป ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อมีข้อกล่าวหาว่ารัสเซียมีอิทธิพลต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ท่ามกลางปัญหาสภาพคล่องและการขาดการกำกับดูแล
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะกรรมการการลงทุนของ ก.ล.ต. ฮ่องกง เตือนว่าการซื้อขายตลาดการทำนายอาจเข้าข่ายการพนันผิดกฎหมาย
สำนักงาน ก.ล.ต. ฮ่องกง เตือนว่า ตลาดการทำนายเป็นกิจกรรมที่คาดเดาได้และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน โดยขาดการคุ้มครองด้านการกำกับดูแล ตลาดดังกล่าวมีองค์ประกอบของการพนัน ซึ่งอาจทำให้เข้าข่ายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย คณะกรรมการย้ำให้ประชาชนแยกแยะระหว่างการลงทุนกับการพนัน
GateNews15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Elizabeth Warren กล่าวหา Paul Atkins ประธาน ก.ล.ต. ว่าทำให้รัฐสภาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดลงของการบังคับใช้
วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนกล่าวหาประธาน ก.ล.ต. (SEC) พอล แอ็ตคินส์ ว่าทำให้รัฐสภาเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวโน้มการลดลงของมาตรการบังคับใช้ ด้วยจำนวนคดีใหม่เพียง 456 คดีในปี 2025 ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิผลของ SEC และภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบสำหรับสกุลเงินดิจิทัลและการกำกับดูแลตลาด
GateNews18 ชั่วโมง ที่แล้ว
การแลกเปลี่ยนที่ถูกคว่ำบาตร Grinex ถูกโจมตีด้วยแฮกมูลค่า 13.7 ล้านดอลลาร์; กล่าวโทษหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ
Grinex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรูเบิลที่ถูกคว่ำบาตร ได้หยุดการให้บริการเนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ขโมย USDT มูลค่ามากกว่า $13.74 ล้าน เชื่อกันว่าการโจมตีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอำนาจในระดับรัฐที่มุ่งหมายเพื่อทำให้ระบบการเงินของรัสเซียเกิดความไม่เสถียร Grinex กำลังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังไม่มีกรอบเวลาสำหรับการกลับมาให้บริการ
Coinpedia19 ชั่วโมง ที่แล้ว
